董事會決議（精選28篇）

董事會決議 篇1

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。上海電力股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆第一次董事會會議，於20xx 年 6 月 25 日在上海召開。應到董事 13 人，實到董事 12 人，金明達董事委託王運丹董事行使表決權。公司監事會成員及高管人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》規定。會議由王運丹先生主持。經出席本次會議的董事一致同意，形成決議如下：

一、推選王先生擔任公司第六屆董事會董事長。

同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、同意公司關於董事會下設各專業委員會成員調整的議案。

同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

戰略委員會：

提名委員會：

薪酬與考核委員會：

審計委員會：

三、同意公司關於聘任公司總經理的議案證券簡稱：上海電力證券程式碼：6000編號：

同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

同意聘任柳先生擔任公司總經理，任期三年。

四、同意公司關於聘任公司副總經理的議案

同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

同意聘任孫基先生擔任公司副總經理兼財務總監職務，任期三年;

同意聘任孫先生擔任公司副總經理兼總工程師職務，任期三年;

同意聘任郭先生擔任公司副總經理職務，任期三年;

同意聘任先生擔任公司副總經理職務，任期三年。

五、同意公司關於聘任公司董事會祕書及證券事務代表的議案

同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

同意聘任夏先生擔任公司董事會祕書，任期三年。

同意聘任鄒女士擔任公司證券事務代表，任期三年。鄒女士承諾將參加

上海證券交易所舉辦的最近一期證券事務代表資格培訓並取得證券事務代表資格

證書，待取得證券事務代表資格證書後履行職責。

上海股份有限公司董事會

六月二十七日

董事會決議 篇2

出席會議股東：、。

根據《公司法》及公司章程，東莞市工藝品有限公司於20xx年5月2日在會議室召開臨時股東會，本次會議由執行董事召集並主持。會議召開前依法通知了全體股東，會議通知的時間及方式符合公司章程的規定。會議應到股東2人，實到2人，佔公司股東表決權的100%，符合章程要求。經表決，代表100%表決權的股東贊同，代表0%表決權的股東反對，代表0%表決權的股東棄權。決議事項如下：

一、同意變更公司經營範圍。

二、同意就上述變更事項修改公司章程第三章第六條條款。

三、同意委託(身份證號：)向公司登記機關申請公司經營範圍變更登記。

全體股東簽字、蓋章：

東莞市工藝品有限公司

年 月 日

董事會決議 篇3

時間：*年**月*日

地點：

經董事會研究決定，同意*公司成立。具體情況如下：

一、 投資者名稱：

甲方名稱：

法定地址：

乙方名稱：

法定地址：

二、經營範圍：

。

三、投資及出資方式：

投資總額：*萬元。其中技術出資*萬元，固定資產投資*萬元，流動資金*萬元。

註冊資本：*萬元。其中：甲方出資*萬元，佔註冊資本的 %;乙方出資*萬元，佔註冊資本的%。

四、公司經營目的：公司以獲得合法的贏利為經營目的，並能促進中國經濟的發展和科學技術水平的提高，使雙方獲得滿意的經濟效益。

五、外商企業經營年限*年，自營業執照簽發之日算起。

六、合資公司註冊地址：。

董事長：(簽字) 董 事：(簽字) (簽字)

*年*月*日

董事會決議 篇4

根據《公司法》及公司《章程》的有關規定，•昆明-----有限(責任)公司全體股東於----年---月----日在公司住所召開了股東會。經討論，一致通過如下事項：

一、免除----公司執行董事職務;免除---公司監事職務;

二、選舉----為公司執行董事，任期---年，屆滿可連選連任;選舉---為公司監事，任期---年，屆滿可連選連任;

三、解聘---公司經理職務，聘任---為公司經理，負責行使公司《章程》規定的經理職權;

四、根據公司《章程》的有關規定，執行董事(或經理)----為公司法定代表人;

五、同意對公司《章程》第—-條、第---條進行修改;或：通過公司《章程修訂稿》;

六、全權委託代理機構：------------辦理公司變更登記手續及領取公司《營業執照》。或：全權委託本公司員工----辦理公司變更登記手續及領取公司《營業執照》。

全體股東簽字蓋章：

有限(責任)公司

----年--月--日

董事會決議 篇5

根據<公司法>及本公司章程的有關規定，_______________有限公司董事會於______年______月_______日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應到________人，實到________人，所作出決議經出席會議董事成員一致透過。決議如下:

一、同意任命___________為公司董事長(法定代表人)，免去_______董事長(法定代表人)職務。

二、同意任命___________為公司經理，免去_____________公司經理職務。

全體董事簽名:__________

_____年_____月_____日

董事會決議 篇6

根據《公司法》及公司章程，______有限公司於______年____月____日在______召開臨時股東會議，會議由______主持，出席本次會議的股東共______人。會議就公司融資一事形成以下決議：

1、同意為________向________借款人民幣________萬元，期限：________，從_____年____月____日至_____年____月____日(具體借款時間和本金利息以所籤借據為準)一事用公司資產為該債務提供擔保。同時全體股東承擔連帶責任保證，直至該筆借款本息及費用清償完畢為止。

2、若借款到期不能償還，同意將按本公司出具的承諾書承擔法律責任。

股東簽字：

______有限公司(簽章)：

年　　月　　日

董事會決議 篇7

日期： 20xx 年 6 月 30 日

地點：公司會議室

應出席股東：田有志，田有崗，田龍新，郝振江

實到股東：田有志，田有崗，田龍新，郝振江

記錄人:董曉芳

會議於20xx年6月30日以電話形式通知各位股東，應到4人，實到4人，代表股份1000萬元，佔公司註冊資本的100%，具有100%的表決權，經全體股東審議，以全部贊成的表決結果通過如下決議：

一、同意成立阿拉善盟大漠魂生態旅遊開發有限責任公司。

二、註冊資金1000萬元。其中田有志出資 400萬元，佔註冊資本的40%;田有崗出資200萬元，佔註冊資本的20%，田龍新出資 200萬元，佔註冊資本的20%，郝振江出資200萬元，佔註冊資本的20%。

三，註冊資本分三期繳納。股東首期實繳300萬元整。20xx年6月30日繳納200萬元整。20xx年繳納500萬元整。

四、 選舉田有志擔任公司執行董事;

五、 選舉田有崗為公司監事;

六、 選舉田龍新為公司經理;

七、 通過公司章程，並報工商登記機關備案，自備案之日起生效。 全體股東簽字：

阿拉善盟大漠魂生態旅遊開發有限責任公司

年 月 日

董事會決議 篇8

時間:_____年_____月_____日

地點:_____公司會議室

會議性質:首次

通知狀況及參加人員:本次董事會會議採用書面通知方式，於_______年_______月_______日送達各位董事，_____位董事全體到會，無董事棄權狀況。

本次董事會會議由_____召集和主持。

資料:______________________________

___________________________________。

經全體董事討論一致同意如下決議:

一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人)，

二、聘任_____為公司總經理。

以上任期為三年，自公司登記機關核准之日起生效。

全體董事簽字蓋章:

_____年_____月_____日

董事會決議 篇9

濱州××××有限公司於××××年××月××日在××××(會議召開地點)召開了××××年第×次定期(臨時)股東會。根據公司章程規定，公司股東會於××××年××月××日向各股東發出書面通知(或電話通知各股東，或其他方式)。全體股東按時參加會議，會議由執行董事×××通知主持，會議通過舉手表決的方式一致通過以下決議：

一、變更公司法定代表人，由原來的××××××××，變更為現在的××××××××××。

二、選舉×××為濱州××××××有限公司執行董事。免去×××執行董事職務。

以上決議符合章程規定，合法有效。

股東蓋章(簽字)：

年月日

董事會決議 篇10

xx年第x次股東會決議

九年x月x日，在太原市小店區濱河東路42號稅苑小區6-3-402號，召開了太原市晉海金諾商貿有限公司九第x次股東會決議，在會議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有、會議由執行董事集合主持。經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議:

一、公司住所變更為:太原市小店區平陽路341號701號

二、同意公司經營期限延期至x年xx月x日。

三、同意修改公司章程第一章第二條。

四、股東會保證所提交的材料真實、合法、有效，並對此承擔一切民事責任。股東會決議範本。

五、同意委託x辦理公司變更登記手續。

股東簽名:

xx年xx月x日

董事會決議 篇11

有限公司第_______屆第_______次股東會決議 時間:_______年_______月_______日 地點:______________ 參會股東人員:______________ 議程:經股東會一致同意，形成決議如下:

1、(變更名稱):同意(企業名稱)變更名稱為有限公司。

2、(變更住所):______________

3、(變更經營範圍):______________

4、(變更法定代表人):______________

5、(變更董事):______________

6、(變更監事):______________

7、(轉讓出資):同意股東在(企業名稱)的貨幣(或實物、非專利技術等)出資_______萬元轉讓給(股東名稱)。 8、(增加股東):同意增加新股東。

9、(增減註冊資本)同意增加(或減少)註冊資本_______萬元、由股東增加(或減少)出資_______萬元、新股東出資_______萬元。(減少註冊資本要求股東按出資比例同比例減少)

10、(變更經營期限):______________

11、(變更出資方式):同意股東在(企業名稱)設立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。

12、(財產轉移):同意股東在(企業名稱)設立時實物出資_______萬元轉移到公司財產內計入公司會計科目。

13、(設立分公司):同意設立分公司名稱為。

14、(公司登出):依據<公司法>規定，經公司股東會討論通過，決定登出本公司，並自即日起由、組成清算組，同時指定為清算組負責人，待清算後報股東會確認。(清算組成員須是股東會成員)

15、(登出確認報告):根據<公司法>規定，本公司清算組成員、對公司財產、物品、債權、債務等情況進行逐一清理之後，現已將清算報告上報股東會成員研究，經全體股東會成員研究一致予以確認。

16、(修改章程):同意修改(企業名稱)章程。

全體股東簽字:______________ (法人股東加蓋公章並由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

本公司蓋章:

_______年_______月_______日

董事會決議 篇12

_____________公司(以下簡稱公司)股東於____年__月__日在________________ 召開了____ 股東會全體會議。

本次股東會會議於_____年__月____日以_____ 通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。

本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。

股東會確認本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。

出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權，會議合法有效。

會議由公司董事長____先生主持。

本次股東會會議的召集與召開程式、出席會議人員資格及表決程式符合《公司法》及公司章程的有關規定。

會議就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下決議：

一、

二、

蓋章及簽署：

注意事項：

1、《公司法》第38條規定，經股東以書面形式一致同意，可以不召開股東會會議直接作出決定，並由全體股東在決定檔案上簽名、蓋章。

2、《公司法》第39條規定，首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。

通常情況由董事長召集並主持，特殊情況(見41條)由副董事長、推舉董事代表、監事會、股東等召集並主持。

3、《公司法》第44條規定，修改公司章程、增加或減少註冊資本的決議，以及公司合併、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經三分之二以上表決權的股東通過。

董事會決議 篇13

第____屆董事會第_____會議決議

北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知於_____年_____月_______日以電話和電子郵件發出，會議於_____年____月______下午在公司會議室召開。會議應到董事______名，實到_____名，貼合<中華人民共和國公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的規定，會議程式合法、有效。會議由董事長______先生主持，與會董事認真審議，構成如下決議:

一、審議透過<關於_______________________管理制度的議案>

投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。

二、審議透過<_______________________制度>

投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。

三、審議透過<_______________________制度>

投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。

與會董事簽字:

_______年_______月_______日

董事會決議 篇14

董事會決議時間：*年**月*日地點： 經董事會研究決定，同意*公司成立。具體情況如下：一、投資者名稱：甲方名稱： 法定地址： 乙方名稱： 法定地址： 二、經營範圍：。三、投資及出資方式：投資總額：*萬元。其中技術出資*萬元，固定資產投資*萬元，流動資金*萬元。註冊資本：*萬元。其中：甲方出資*萬元，佔註冊資本的 %;乙方出資*萬元，佔註冊資本的%。 四、公司經營目的：公司以獲得合法的贏利為經營目的，並能促進中國經濟的發展和科學技術水平的提高，使雙方獲得滿意的經濟效益。五、外商企業經營年限*年，自營業執照簽發之日算起。六、合資公司註冊地址：。

董事長：(簽字)

董事：(簽字)

(簽字)

*年*月*日

董事會決議 篇15

__永州博慈近幫_____________________資訊科技園董事會決議 會議時間：____________________________

會議地點：____________________________

召集人：______________________________

主持人：______________________________

會議按照《公司法》(或：本公司章程)規定的方式通知了全體董事。本次會議應出席董事 人，實際出席董事 人(其中董事________委託________出席會議並代為行使表決權[注：股份有限公司必須委託董事出席])。董事____________在知曉本次會議召開的時間、地點、內容的前提下，自主決定不出席本次會議，放棄對會議討論事項的表決權。出席董事共代表全體董事________%表決權。

本次會議的召開程式符合《公司法》(或：本公司章程)的規定，通過的以下決議合法有效：

(1)代表全體董事______%表決權的董事決定選舉________為公司董事長(注：適用於新選舉董事長)

(或：免去______董事長職務，重新選舉______為董事長)(注：適用於董事長變更);

(2)代表全體董事______%表決權的董事決定選舉________為公司副董事長(注：適用於新選舉副董事長)

(或：免去________副董事長職務，重新選舉________為副董事長)(注：適用於副董事長變更);

(3)代表全體董事______%表決權的董事決定聘任________為公司經理(注：適用於新聘任經理)

(或：解聘________經理職務，重新聘任________為經理)(注：適用於經理變更)。

注：董事會不設副董事長的，不需要第(2)條.

到會董事簽名：

年 月 日

董事會決議 篇16

會議時間：

會議地點：

主持人：

參加人員：

決議內容：

在本次董事會議上，形成以下決議：

1.選舉 為本公司董事長;(注：公司章程規定董事長由股東會選舉產生的，該條毋須寫入本次董事會決議)2.選舉 為本公司副董事長; 3.聘任 為本公司經理。

全體董事簽名

董事會決議 篇17

股東會董事會決議(個人合作經營模式)

茲有 向中國 銀行 分行申請工程車輛(或機械裝置)按揭貸款，貸款金額(大寫) 元整，期限為 個月，用於購買 ，經本公司股東(董事)於 年 月 日召開全體股東/董事會議，形成如下決議：一、同意所購工程車輛(或機械裝置)以 公司名義抵押(或抵押公證)，合作經營期限長於上述貸款期限。二、該工程車輛(或機械裝置)實際上產權屬於 私人財產，我公司作為法律上的產權所有人，授權工程車輛(或機械裝置)的車主將上述財產用作銀行抵押資產，而我公司無權另行辦理該車抵押等經濟方面的手續。 三、我公司負責協助辦妥借款人車輛上牌(或抵押公證)、保險等手續，並負責在所有手續辦妥後將發票、保險單、機動車登記證書、抵押公證原件及保險發票、車輛行駛證的影印件等資料交回抵押權人銀行。四、在上述借款人未還清貸款之前，未經貸款銀行同意，我公司不予辦理該車車籍的轉讓手續。

所有股東/董事簽名:

單位名稱：(公章)

年 月 日

董事會決議 篇18

服飾有限公司股東會決議

一、時間：年八月二十九日

二、地點：公司會議室

三、召集人：

參加人：、雷(老股東)

殷開敏(新股東)

四、會議內容：

經全體股東討論，一致通過如下決議：

1、一致同意吸收殷開敏為公司新股東。

2、一致同意辭職申請，並免去在公司擔任的執行董事兼經理職務。選舉殷開敏為公司執行董事(即法定代表人)，任期三年;聘任殷開敏為公司經理，任期三年。

3、一致同意免去雷監事職務;選舉為公司監事，任期三年。

4、一致同意將所持公司49%的股權即4.9萬元出資(該股權未作任何抵押和擔保)以貨幣方式轉讓給殷開敏。

5、一致同意雷將所持公司50%的股權即5萬元出資(該股權未作任何抵押和擔保)以貨幣方式轉讓給殷開敏。

6、變更後各股東出資情況如下：殷開敏以貨幣方式出資9.9萬元，佔公司99%股權;以貨幣方式出資0.1萬元，佔公司1%股權。

7、一致同意雷退出股東會。

8、公司其他情況不變。

9、一致通過公司章程修正案。

五、本次決議作為本公司股東會決議存檔。

股東簽名：

二0xx年八月二十九日

董事會決議 篇19

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本出資人決定：同意修改公司章程，具體修改內容見“x有限公司章程修正案”。

杭州有限股東

法人(含其他組織)股東蓋章：

把章程裡關於地址的約定做下修改。

年月日

董事會決議 篇20

公司董事會決議

本公司於20xx年月日召開全體董事會議，應到董事三名，實到董事三名，會議到會董事佔表決權數的100%。根據《公司法》規定，本次會議所通過的決議為有效決議。會議就董事長選舉及總經理聘任的有關事宜進行討論，現決議如下：1、經選舉，由擔任本公司董事會董事長，任期三年。2、董事長為本公司法定代表人。3、董事長鬚按《公司法》及《公司章程》規定，依法行使職權，並承擔義務。4、聘任出任本公司總經理。上述決議經本公司董事會與會董事一致通過。

董事簽名：

20xx年月日

董事會決議 篇21

*公司股東會決議

會議時間：

會議地點：

公司會議室主持人：

參加會議人員：

會議議題：討論決定本公司向申請流動資金貸款事宜。 根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由 召集並主持會議。應到股東*人，實到股東*人，符合公司章程規定。經與會股東討論，通過如下決議：1、同意本公司向重慶銀行股份有限公司文化宮支行申請流動資金貸款 萬元，並由**有限公司法人和股東提供連帶責任保證。若最終審批同意給予的授信(額度)小於本公司申請金額，本決議仍有效，不用再作出決議。

股東(董事)簽字：

年*月*日

董事會決議 篇22

關於同意公司對外提供擔保的董事會決議

年月日，公司(簡稱“公司”)召開了公司的第屆第次會議，應到董事名，實到董事名，符合公司章程和公司法的有關規定。本次董事會的召開合法有效，經審議，出席會議的董事一致通過以下決議：

1、同意公司為公司因履行 有限公司《經銷協議》所產生的全部債務提供連帶清償保證，在保證期間按照《保證合同》的約定承擔不可撤銷的連帶保證責任;

2、同意授權先生/女士負責簽署相關的保證合同等法律檔案。

特此決議

公司董事會

年月日

董事簽名(按印或蓋章)：

董事會決議 篇23

股東會決議

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，十堰市X公司首次股東會會議於X年XX月在 召開。本次會議由出資最多的股東提議召開，出資最多的股東於會議召開 日①以前以 方式通知全體股東，應到會股東 人，實際到會股東 人②，佔總股數 %。會議由出資最多的股東主持，形成決議如下：

一、通過《十堰市X公司章程》。

二、選舉為公司第一屆執行董事(法定代表人)。

三、聘任為公司經理。

四、選舉為公司第一屆監事。

五、同意設立十堰市X公司，並擬向公司登記機關申請設立登記。

股東(簽字、蓋章)

年 月 日

董事會決議 篇24

根據《公司法》及公司《章程》的有關規定， 貿易 有限公司全體股東於 20xx 年 3 月 21 日在公司住所召開了股 東會。經討論，一致通過如下事項： 一、公司經營範圍由國內貿易、物資供銷、貨物進出口 業務、技術進出口業務變更為煤炭、焦炭、金屬材料、建築 材料、裝飾材料、五金交電、日用百貨、普通機械及配件、 塑料及製品、橡膠及製品、機電產品(含國產汽車，不含小 轎車)電線電纜、礦產品、化工產品及原料(不含管理商品) 的銷售。貨物進出口業務、技術進出口業務。 二、通過公司《章程修正案》 ;

三、 全權委託本公司員工 辦理公司變更登記手續及領取 公司《營業執照》 。

全體股東簽字簽章：

貿易有限公司

年 3 月 27 日

董事會決議 篇25

武漢中科植物園花卉中心有限公司

武漢中科植物園花卉中心有限公司承諾書武漢中科植物園花卉中心有限公司向中國建設銀行股份有限公司武漢省直支行申請貳佰萬元(2 000 000.00元)流動資金貸款。公司承諾在貸款償還之前：1、公司不進行分紅及股利分配，不抽走權益性投資，公司不發生或有負債。2、該筆貸款專款專用，僅限於公司流動資金週轉，不作其他用途。

武漢中科植物園花卉中心有限公司

20xx年1月5日

董事會決議 篇26

本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 深圳xx酒店股份有限公司 20xx年 3月 1日以簡訊及郵件的方式發出 20xx 年第一次董事會會議通知。 會議於 20xx年 3 月 1 日~3 月 3 日以通訊表決的方式召開。 會議應參與表決的董事 9 名， 實際參與表決董事 9 名。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議了以下議案： 1、《關於申請撤銷公司臺港澳僑投資企業批准證書並由中外合資股份有限公司變更為內資股份有限公司》的議案：表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票表決結果：審議通過詳細情況請見本公司同日釋出的《 關於申請撤銷公司臺港澳僑投資企業批准證書並由中外合資股份有限公司變更為內資股份有限公司的公告》。 2、《關於續聘公司高階管理人員、證券事務代表》的議案，其中： 2.1、《 續聘陳輝漢先生擔任公司總經理》的議案; 表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票表決結果：審議通過 2.2、《續聘周躍基先生擔任公司副總經理》的議案;表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票表決結果：審議通過 2.3、《續聘張靜女士擔任公司副總經理兼任董事會祕書》的議案;表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票表決結果：審議通過董事會祕書聯絡方式：董事會祕書：張靜電話： 0755-823208 傳真： 0755-823 郵箱：2.4、《續聘王青峰先生擔任公司財務總監》的議案;表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票表決結果：審議通過 2.5、《續聘杜明麗女士擔任公司證券事務代表》的議案。 表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票表決結果：審議通過證券事務代表聯絡方式：證券事務代表:杜明麗電話： 0755-823208 傳真： 0755-8234 郵箱：本次續聘人員任期與公司第八屆董事會任期一致，續聘人員簡歷附後，公司獨立董事對續聘高管人員發表了獨立意見，詳細內容見本公司同日公告。

特此公告。

深圳xx酒店股份有限公司董事會

3 月 3 日

董事會決議 篇27

會議時間：20xx年2月3日

會議地點：

參會董事：劉愛峰 丁玲 崔春林

本次會議於10日前已通知全體董事，參會董事佔全體董事的2/3,所議事項經公司三位董事同意通過，佔全體董事的80%,符合法律及本公司章程規定。決議事項如下：

一、同意變更名稱

二、同意登出

三、同意組成清算組

(其他需要決議的事項請逐項列明)

董事簽名：

年 月 日

董事會決議 篇28

_______________________公司董事會決議

會議時間：____________________________

會議地點：____________________________

召集人：______________________________

主持人：______________________________

會議按照《公司法》(或：本公司章程)規定的方式通知了全體董事。本次會議應出席董事 人，實際出席董事 人(其中董事________委託________出席會議並代為行使表決權[注：股份有限公司必須委託董事出席])。董事____________在知曉本次會議召開的時間、地點、內容的前提下，自主決定不出席本次會議，放棄對會議討論事項的表決權。出席董事共代表全體董事________%表決權。

本次會議的召開程式符合《公司法》(或：本公司章程)的規定，通過的以下決議合法有效：

(1)代表全體董事______%表決權的董事決定選舉________為公司董事長(注：適用於新選舉董事長)

(或：免去______董事長職務，重新選舉______為董事長)(注：適用於董事長變更);

(2)代表全體董事______%表決權的董事決定選舉________為公司副董事長(注：適用於新選舉副董事長)

(或：免去________副董事長職務，重新選舉________為副董事長)(注：適用於副董事長變更);

(3)代表全體董事______%表決權的董事決定聘任________為公司經理(注：適用於新聘任經理)

(或：解聘________經理職務，重新聘任________為經理)(注：適用於經理變更)。

注：董事會不設副董事長的，不需要第(2)條.

到會董事簽名：

年 月 日