董事會融資決議
董事會是由董事組成的、對內掌管公司事務、對外代表公司的經營決策機構。公司設董事會,由股東會選舉。下面本站小編給大家帶來董事會融資決議,供大家參考!
董事會融資決議範文一
德安縣城市建設投資有限公司董事會決議
德安縣城市建設投資有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)董事會會議,於20xx年3月28日上午10點在政府三樓會議室召開。出席會議的董事應到9名,實到9名,符合公司章程規定的召開董事會的要求,會議由董事長魯衛東主持。本次會議就關於公司通過委託中江國際信託股份有限公司發行“中江國際·金象系列283期德安縣民城鎮化建設投資集合資金信託計劃”,以轉讓應收賬款的方式進行融資的相關事項,經出席會議的全體董事審議,一致同意並作出如下決議:
一、同意本公司向中江國際信託股份有限公司申請信託融資10000萬元,融資期限為2年。
二、同意以本公司擁有德國用(20xx)第096號、德國用(20xx)第098號和德國用(20xx)第100號三宗國有土地使用權證196.088畝商住用地對本次10000萬元融資本息等債權進行抵押擔保。
三、授權總經理李恩海簽署融資合同等法律檔案。
全體董事簽名(或簽章)
3月28日
董事會融資決議範文二
第 屆董事會第 次會議決議
(公司名稱)
董事會會議於 年 月 日在本公司會議室召開,公司 主持會議。會議應到董事 人,實到董事 人。公司監事會成員和其他部分高階管理人員列席會議,符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。與會董事經審議通過如下決議:經我公司董事會研究決定,同意向 申請 融資款 元(幣種、金額大寫),期限年(月)。
參加會議董事簽字:
(公司公章
董事會融資決議範文三
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。國光電器股份有限公司第五屆董事會第4次會議於20xx年3月27日以電話、電子郵件發出通知,於20xx年3月30日8:30-9:00在國光工業園會議室以通訊方式召開,全部9名董事:周海昌、黃錦榮、郝旭明、陳瑞祥、何偉成、韓萍、馮向前、張建中、黃曉光參加了會議,符合《公司法》和《公司章程》的規定,會議經審議以書面方式通過了以下2個決議:
1、以9票贊成,0票反對,0票棄權通過了《關於為廣州市國光電子科技有限公司擔保金融機構授信額度的議案》。
2、以7票贊成,0票反對,0票棄權通過了《關於為廣州普笙音箱廠有限公司擔保流動資金貸款的議案》,在普笙公司擔任董事長的陳瑞祥董事、擔任董事的郝旭明董事迴避了該項表決。上述內容詳見公司20xx年3月31日刊登於《證券時報》及巨潮資
cn 的第20xx015號關於為控股子公司提供擔保的公告。
特此公告
國光電器股份有限公司董 事 會
20xx年3月31日
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