董事會任命決議(精選3篇)
董事會任命決議 篇1
××電器股價有限公司財務負責人×××先生因工作調整將不再擔任本公司
的財務負責人職務。按照《公司章程》有關高管人員聘任的規定,本公司董事合
同意解除×××同志原財務負責人職務.並同意聘任王××女士擔任本公司總會
計師兼計財部部長職務。
特此公告。
××電器股份有限公司董事會
年3月20日
董事會任命決議 篇2
經股東會研究決定:朱文華為南昌市和佳貿易股份有限公司執行董事。
張紅鷹為南昌市和佳貿易股份有限公司監事。
股東簽名:
年 月 日
任 命 書
經研究決定:朱文華為南昌市和佳貿易股份有限公司總經理。
南昌市和佳貿易股份有限公司 執行董事
年 月 日
董事會任命決議 篇3
根據《公司法》及本公司章程的有關規定,XX公司董事會於年月日在(注:地點)召開會議。會議應到董事X人,實到X人,所作出決議經出席會議董事表決權80%同意通過,會議的召集程式、表決方式符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的規定。決議內容如下:
(一)新設情形:選舉擔任公司董事長。選舉擔任公司副董事長。(注:未設可刪去此項)聘任擔任公司經理。以上任期均為三年。根據本公司《章程》,(董事長/經理) 為公司法定代表人。
(二)變更情形:1、選舉擔任公司董事長,免去原董事長職務。2、選舉擔任公司副董事長。免去原副董事長職務。(注:未設可刪去此項)3、聘任擔任公司經理,解聘原經理職務。根據本公司《章程》,公司法定代表人由變更為。
與會董事簽名:
年月日(公司蓋章)
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