董事會任免決議範本
任免指依法享有任免權的機關按照法律規定,任命某人擔任某項職務或免去某人所擔任某項職務的行為,那麼關於董事會任免的決議是怎樣的呢?下面本站小編給大家帶來董事會任免決議範文,供大家參考!
董事會任免決議範文一××電器股價有限公司財務負責人×××先生因工作調整將不再擔任本公司的財務負責人職務。按照《公司章程》有關高管人員聘任的規定,本公司董事合同意解除×××同志原財務負責人職務.並同意聘任王××女士擔任本公司總會計師兼計財部部長職務。
××電器股份有限公司董事會
xxxx年3月20日
董事會任免決議範文二1、會議基本情況:會議時間、地點、會議性質(界次、臨時)。
2、會議通知情況及董事到會情況:會議通知的時間、方式(按公司章程規定);董事實際到會情況。
董事會會議應由1/2以上的董事出席方可舉行。
3、會議主持情況:董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的,由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
4、議案表決情況:
董事會決議的表決,實行一人一票。董事會的具體表決結果,持贊同意見的董事數佔董事總數的比例。
董事會會議必須經全體董事的過半數通過。
5、簽署:董事會決議,由到會董事簽字。
(代行簽字的,應當附董事的授權委託書。)
xxxxx
年月日
董事會任免決議範文三時間:__________
地點:__________
參加人員:__________
主持會議人:__________
記錄人:__________
___年___月___日在___召開了___公司的董事會會議,會議應___人,實到___人,由___主持會議。參加會議的董事在人數與資格等方面符合《中華人民共和國中外合資企業法》及___公司合同章程的規定,會議有效。與會董事就本公司___事宜經公司董事會全體董事表決,一致同意達成如下決議:
1.__________
2.__________
3.__________
…………….
出席會議的董事簽名:________________
董事長姓名:__________ 簽字:________
董事姓名:__________ 簽字:__________
董事姓名:__________ 簽字:__________
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