專案部管理制度範本十篇

專案部管理制度範本 篇1

1、由專案部辦公室負責管理性檔案的收發、傳閱、編制清單歸類儲存，工程專案資料管理制度。

由專案技術負責人負責施工圖、技術核定單、變更通知單的收發，負責編制目錄，分發清單，所有施工圖的持有人應對圖紙的修改，變更及時標識。

2、所有檔案資料由檔案批准人決定發放範圍和份數，檔案發放人應填寫《檔案和資料發放登記表》，按發放範圍和數量發放檔案，並做好編號及登記。

3、檔案領用人在收到檔案和資料時，應在檔案發放的表格上登記簽字。

4、在發放過程中，檔案使用部門應及時撤出作廢/失效檔案。

5、當檔案使用人的檔案破損嚴重，影響使用時，應向檔案發放部門辦理更換手續，交回破損檔案，補發新檔案、編號不變，檔案發放部門應將原破損檔案收回處理。

6、檔案使用人檔案丟失後，應向檔案發放部門辦理補領手續，在補領申請時必須作出書面說明，檔案發放部門在補發檔案時應重新進行分發編號，並註明作廢。

7、在用有效檔案控制清單

專案部辦公室負責編制管理性《有效檔案控制清單》，專案工程部負責編制技術性《有效檔案控制清單》，以識別和管理在用有效檔案及現行修訂狀態。

8、檔案和資料的更改

a、當檔案和資料需要更改時，應由檔案更改人或更改部門填寫《檔案和資料更改申請表》，說明更改的理由依據和更改內容，如更改涉及其它部門時，應重新會審。

b、檔案更改原則上應由原審批人審批，當原審批人不在或需指定其它人員審批時，則該人應得到相應的授權書和檔案審批所需的有關背景資料，管理制度《工程專案資料管理制度》。

c、經更改審批的檔案，由審批人填寫《檔案和資料更改通知單》，併發至有關部門。

d、檔案持有人根據《檔案和資料更改通知單》的指令，直接在檔案的相應處進行更改，但應確保內容的正確、清晰，並將《檔案更改通知單》附於檔案後或收回原檔案，並做好發放登記。

e、檔案更改後，檔案更改部門應將更改內容審批件存檔備查。

f、檔案更改應做好記錄和標識。

9、作廢的檔案應加蓋“作蓋”印章，已作廢、失效的檔案應在檔案的使用場合中撤出。

10、檔案和資料的保管

a、檔案和資料持有人應妥善保管好所用的檔案資料，防止丟失、損壞，若損壞丟失應向主管領導報告，批准後按二、5和二、6辦理。

b、檔案資料的存檔按公司檔案管理辦法規定辦理。

c、檔案管理人在調離崗位或存檔時，必須移交全部檔案，並作好檔案移交記錄。

11、檔案和資料的使用控制

a、檔案和資料需要時，由需要人填寫《檔案和資料影印審批表》，應經主管部門或部門負責人批准，規定影印的份數、編號，發放應做好記錄和登記。

b、需要臨時借閱檔案的人員應填寫《檔案和資料借閱申請單》，經檔案管理部門負責人批准後方可借閱，借閱後必須及時歸還，檔案一般情況下不外借，如確需外借，需經主管領導批准。

12、記錄

略

專案部管理制度範本 篇2

一、專案部的任務

本部門的工作是本協會活動的工作的重要籌劃之一，為協會發掘活動，策劃活動的切實可行，對活動有總體策劃的主要地位。

二、專案部日常具體工作安排

1、主動尋找有利於本協會發展的各項活動。

2、研究確定協會活動的可行性；

3、負責開發、落實協會新的活動方案；

4、負責協會各項活動的總體規劃設計、方案設計；

5、在各項活動進行中，做好總體的指導。

6、每月至少舉行一次部門例會，總結上一月的工作情況，佈置新的工作任務。

7、每月確定好該月的活動，並策劃具體活動方案，將具體方案上交會長、副會長核實可行後，分發各部門執行。

8、每次活動後三天內，部長帶領各副部長、幹事做好總結，並將總結交給負責該部門的祕書整理，並將情況彙報給負責該部門的副會長、會長。

三、工作要求

1、有較強的時間觀念，無論是參加會議還是各項活動，佩戴個人工作證和記錄本，提前5至10分鐘到場做好準備工作和各項安排事宜，不能出現遲到、早退或者缺席現象。

2、有認真、負責的工作態度，有吃苦耐勞的精神，每項工作必須有效率、有效果的完成，不能出現拖拉或者不按質量完成的情況。

3、協會成員之間要保持良好的聯絡，特別是活動進行時更需要保持聯絡，（若不能立即接電話，也要在事後儘快回覆電話或資訊給對方，說明情況並詢問對方事情）。

4、各部門成員之間、整個協會成員之間，都要保持和諧、融洽的關係，成員與成員之間互相尊重，待人友善、言談得當，舉止大方、熱情、有禮貌。（若出現矛盾，及時彙報給正部長、會長或副會長，以求儘快分析問題所在點，積極解決問題，化解誤會，避免矛盾擴大化）。

5、學會隨機應變，善於處理由於一些突發原因引發的事情，冷靜、理性、迅速地解決，若個人不能處理的，及時聯絡各部長、副會長、會長，及時解決，保證活動的順利進行。

6、各部門成員乃至整個協會成員之間要互相幫助，整個協會成員都要互相幫助）發揮積極主動、團結合作的精神，相互配合；同時，體諒其他成員的難處，工作中相互配合；杜絕出現相互推卸等不負責任的行為（若出現，則給予嚴重警告或勸退處分）。

7、要處處維護好本協會的形象與聲譽，不做有損本協會形象的事，一經發現做違背本協會的事情，對其相關人員作出相應的處分。

8、會議或活動若有其他工作相阻礙，必須親自提前向部長請假，並說明請假原因。

9、各會議上各部門成員之間、整個協會成員之間，要踴躍發言，提出自己的意見，會議後要養成善於自我總結的習慣。

四、辭職管理制度

1、部門幹部、幹事辭職需要提前一個月提交書面辭職書，寫明辭職原因。幹部辭職需經理事會討論決定，幹事辭職需要會長、副會長以及部長同意；

2、經理事會、會長及部長同意後，幹部、幹事離職前一週內完成自己負責事務的交接工作；

五、獎懲制度

使用積分管理制度（每人每月基礎分100分，每月總結一次，期末做大總結）

1、獎勵方面

（1）按時參加全體會議或部門會議，每次加5分。

（2）按時完成協會交待完成的任務，視情況加5—10分。

（3）對協會的工作提出好的建議，並被採納者加5分，經實踐證明起了重大貢獻的加10分。

（4）工作積極主動者，視實際情況加10—15分。

2、懲罰方面

（1）會議遲到、早退、缺席者，部長、副部長扣10分每次，幹事扣5分每次。

（2）會議沒有帶上筆記本的部長、副部長扣10分每次，幹事扣5分每次。

（3）未能按時完成交待的任務，視情節扣10—15分。

（4）無故不參加協會會議或集體活動者，部長、副部長扣15分每次，幹事扣10每次分。

（5）會議或活動時，無視會場紀律，在會場惡意破壞者扣20分每次，影響到會議或活動正常進行者在前面基礎上再扣10分。

（6）損害社協會名譽者扣20分每次。

六、獎懲措施

1、獎勵

（1）月總結部門會議上對月工作積極優秀者口頭表揚

（2）協會集體大會對工作積極優秀者通報表揚

（3）期末大總結時，對工作積極優秀者進行表揚並獎品獎勵

2、懲罰

（1）月總結部門會議上對月工作懶散消極者口頭批評，被批評者需3天內上交個人書面檢討給部長（副會長或會長）。

（2）若做出有損協會形象或聲譽的人員，視實際情況給予一定的處分，嚴重者勸其退會或除名。

七、本部門成員需嚴格遵守本規章制度。

專案部管理制度範本 篇3

一、公司每月由專職經理帶隊組織各科室有關人員進行安全生產檢查，包括施工現場標準化管理工作檢查。

二、安全系統平時組織二級安全員巡迴檢查活動，按季節氣候條件變化，節假日前後的事故多發性特點，及施工進度搭接情況，查制度執行情況，查思想、查基礎管理、查安全設施。發現問題及時解決，及時組織領導進行對話，一起商討解剖問題落實措施、實施日期，然後再進行復查，重點複查措施落實情況直到解決為止。

三、生產班組每天上下班前由班長進行安全檢查，在施工中發現問題隨時採取措施解決。

四、生產要有重點，講究實效，不流於形式，查出問題要認真記錄，做到“三定”（定人、定期、定措施）。

專案部管理制度範本 篇4

為保證專案部施工生產順利進行,落實安全生產的責任制,加強對特種裝置的安全管理,確保裝置安全執行,為專案部的施工目標提供合法、安全、可靠、經濟、有效的硬體設施裝置保障,使裝置安全管理工作步入系統化、規範化、制度化、科學化的軌道,依據《特種裝置安全監察條例》(以下簡稱《條例》)等法規、規範的要求,結合專案部實際,特制定本制度。

一、特種裝置安全生產責任制和崗位責任制

安全生產責任制度是特種裝置安全管理制度的核心,是明確單位各級領導、各個部門、各類人員在各自職責範圍內對安全生產應負責的制度,應根據部門和人員職責分工來明確具體內容,充分體現責、權、利相統一的原則,形成全員、全面、全過程的特種裝置的安全管理。

專案部的主任是負責特種裝置安全的第一責任人。專案部設定質量安全科和物資裝備科兩管理部門全面負責專案部的特種裝置安全管理工作,並配備專職的安全管理人員同事,各科室、中隊(包含協作隊伍自有裝置,參照此本管理制度管理自有裝置)、各類人員的特種裝置崗位責任制如下(各單位可根據實際制定各級領導、各個部門、各級人員的責任制,但必須包括有關專案部主任、特種裝置安全管理人員及操作人員的責任制。):

(一)崗位責任制

1、各級人員的安全生產責任制:

(1)專案部主任的崗位職責:

專案部的主任是負責特種裝置安全的第一責任人,全面負責專案部特種裝置安全工作。

嚴格執行國家和行業有關特種裝置安全管理的有關法規、規範及有關標準的要求。

明確落實特種裝置安全的措施,設立負責特種裝置安全的管理機構和人員,負責資金的投入,制定、釋出特種裝置安全管理的各項制度和操作規程。

定期組織特種裝置安全檢查,發現問題立即督促整改。

負責組織編制應急預案和應急演練。

負責專案部事故、突發事件的應急、調查、處理和報告。

(2)物資裝備科和質量安全科管理人員崗位職責:

在專案部主任領導下,對特種裝置安全管理具體負責。

掌握相關特種裝置安全知識,滿足國家有關安全技術規範對其任職資格的要求;並經特種裝置安全監察部門考核合格,持證上崗。

具體組織制定、修改、落實各項安全管理制度,安全操作規程等,並檢查執行情況。

傳達、貫徹上級有關特種裝置安全的指示以及法律、法規、標準;

定期、不定期檢查特種裝置;發現問題,及時處理;

具體負責特種裝置事故的調查、處理、統計、上報等工作。

明確特種裝置的安全管理(使用、維保、檢驗等)的各個環節及責任人員,操作人員的安全技術培訓、考核及管理。

具體負責特種裝置應急預案的制、修訂,具體負責應急預案的演練;具體負責突發事件或事故的響應、處理、調查和報告等。

(3)特種裝置相關使用部門及負責人員崗位職責:

在專案部主任領導下,配合安全管理部門(人員)對本部門使用的特種裝置安全管理具體負責。

掌握相關特種裝置安全知識,滿足國家有關安全技術規範對其任職資格的要求;並經特種裝置安全監察部門考核合格,持證上崗。

落實專案部有關安全管理制度,具體組織制定、修改、落實本部門各項安全管理制度,安全操作規程等,並檢查執行情況。

傳達、貫徹上級及安全管理部門的有關特種裝置安全的指示以及法律、法規、標準;

負責本部門特種裝置的日常檢查,發現問題,及時處理和上報;

明確本部門特種裝置的安全使用、維保、檢驗的各個環節的責任人員,並協助安全部門做好操作人員的安全技術培訓及管理。

做好特種裝置的定期檢驗以及安全附件、儀器儀表的檢測、校驗工作;按照安全技術規範的定期檢驗要求,在安全檢驗合格有效期屆滿前1個月向特種裝置檢驗檢測機構提出定期檢驗要求。並配合檢驗機構做好檢驗工作。檢驗中發現的問題,應及時整改。

具體負責特種裝置應急預案的制、修訂,具體負責應急預案的演練;具體負責突發事件或事故的響應、處理、調查和報告等。

確定特種裝置操作規程的編制、修訂。

(4)特種裝置作業人員崗位職責:

嚴格執行單位特種裝置安全管理制度,確保本崗位的裝置和安全設施齊全完好。

持證上崗,嚴格按照特種裝置操作規程操作有關裝置,不違章作業,按時巡迴檢查、準確分析、判斷和處理特種裝置的執行中的異常情況,出現緊急異常情況立即採取措施,啟動應急預案,報告領導。

按時參加有關安全技術培訓,提高水平,確保特種裝置安全。

按照專案部安排,認真參加應急演練,做好應急反應等工作。

(5)特種裝置安全技術檔案管理人員崗位職責:

嚴格執行單位特種裝置安全技術檔案管理制度,確保專案部或協作隊伍使用裝置安全技術檔案齊全完好。特種裝置技術檔案應至少包括以下內容:特種裝置出廠時所附帶的有安全技術規範要求的設計檔案、產品質量合格證明、安裝及使用維修說明、監督檢驗證明等;特種裝置執行管理檔案包括:註冊登記檔案、安裝監督檢驗報告、年度檢驗報告、日常執行記錄、故障排除及維修保養記錄等。

二、特種裝置安全管理制度

為保證專案部承建工區內使用的壓力容器(空壓機)、起重機械等特種裝置安全、正常、有效使用,特制定安全管理規定,內容如下:

(一)特種裝置的購置、安裝。由物資裝備科負責購買持有國家相應制造許可證的生產單位制造的符合安全技術規範的特種裝置。

特種裝置安裝前,使用部門先確定具有國家相應安裝許可的單位負責安裝工作,開工前應照規定向特種裝置安全監察部門辦理開工告知手續。任何部門不得擅自安裝未經批准的特種裝置。

安裝完成後,專案部(或者應督促安裝單位)應向有關特種裝置檢驗檢測機構申報驗收檢驗。

(二)對各類特種裝置進行註冊登記。特種裝置在投入使用前或者投入使用後30日內,由專案部質量安裝科牽頭負責向市、區質量技術監督部門辦理註冊登記。登記標誌以及檢驗合格標誌應當置於或者附著於該特種裝置的顯著位置。

(三)管理人員應明確所有裝置的安裝位置、使用情況、操作人員、管理人員及安全狀況,並負責制定相關的裝置管理制度和安全技術操作規程。

(四)特種裝置檔案資料的管理。

特種裝置安全技術檔案管理,是為特種裝置安全執行提供技術保障的唯一可追溯的技術檔案。各相關責任人均應給予高度重視和妥善保管。當需調閱特種裝置技術檔案資料時,檔案管理責任人應嚴格照章辦事,履行呼叫借閱手續並由相關領導審批後,方可交給資料借閱人。

特種裝置技術檔案應當包括以下內容:特種裝置的設計檔案、製造單位、產品質量合格證明、使用維護說明書等檔案以及安裝技術檔案和資料等;特種裝置執行管理檔案包括:特種裝置的定期檢驗和定期自行檢查的記錄;特種裝置的日常使用狀況記錄(執行記錄);特種裝置及其安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表的日常維護保養記錄;特種裝置執行故障和事故記錄等。

(五)特種裝置使用制度

1.特種裝置使用部門的各級管理人員,應具有安全生產意識和特種裝置使用管理相關知識,加強特種裝置使用環節的安全管理工作。

2.各裝置使用地點、場所應設定安全警示標誌,嚴格履行出入人員登記手續,安全管理人員、操作人員,一律按規定登記進入。凡進入危險場所其他人員(包括領導檢查、外來參觀、裝置維保、裝置檢測人員)進入,應由專案部或部門負責人批准,並在安全管理人員、操作人員等陪同下進入,進入後嚴格遵守相關制度,不得操作特種裝置。其他人員不得進入上述地點、場所。

值班人員應做好值班記錄,發現事故隱患應正確處理,並及時上報。

裝置使用地點嚴禁吸菸,使用明火,放置雜物等。

3.依據《條例》、《特種裝置作業人員監督管理辦法》規定,特種裝置的作業人員和安全管理人員應經特種裝置安全監察部門考核合格後,方可從事相應特種裝置的作業或管理工作。嚴禁安排無證人員操作特種裝置,杜絕違章指揮和違章操作現象。特種裝置操作人員在作業過程中發現裝置事故隱患或者其他不安全因素,應當立即向裝置安全管理人員和部門安全負責人報告。

各裝置使用部門應當對特種裝置作業人員進行條件稽核,保證作業人員的文化程度、身體條件等符合有關安全技術規範的要求;並進行特種裝置安全教育和培訓,保證特種裝置作業人員具備必要的特種裝置安全作業知識。培訓應做出記錄。特種裝置作業人員的資格證書到期前三個月,應提出複審申請,複審不合格人員不得繼續從事特種裝置的作業。

4.特種裝置作業人員應當嚴格執行特種裝置的操作規程(操作規程可根據法規、規範、標準要求,以及裝置使用說明書、執行工作原理、安全操作要求、注意事項等內容制定,具體內容可參考《特種裝置操作規程》)和有關的安全規章制度。

裝置執行前,做好各項執行前的檢查工作,包括:電源電壓、各開關或節門狀態、油溫、油壓、液位、安全防護裝置以及現場操作環境等。發現異常應及時處理,禁止不經檢查強行執行裝置。

裝置執行時,按規定進行現場監視或巡視,並認真填寫執行記錄;按要求檢查裝置執行狀況以及進行必要的檢測;根據經濟實用的工作原則,調整裝置處於最佳工況,降低裝置的能源消耗。

當裝置發生故障時,應立即停止執行,同時啟動備用裝置。若沒有備用裝置時,則應立即上報主管領導,並儘快排除故障或搶修,保證正常經營工作。嚴禁裝置在故障狀態下執行。

因裝置安全防護裝置動作,造成裝置停止執行時。應根據故障顯示進行相應的故障處理。一時難以處理的,應在上報領導的同時,組織專業技術人員對故障進行排查,並根據排查結果,搶修故障裝置。禁止在故障不清的情況下強行送電執行。

當裝置發生緊急情況可能危及人身安全時,操作人員應在採取必要的控制措施後,立即撤離操作現場,防止發生人員傷亡。

5.各使用部門應加強特種裝置的維護保養工作,對特種裝置的安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置及相關儀器儀表進行定期檢修,填寫檢修記錄,並按規定時間對安全附件進行校驗,校驗合格證應當置於或者附著於該安全附件的顯著位置,並送交質量安全科備案。

6.裝置使用部門應按照特種裝置安全技術規範的定期檢驗要求,在安全檢驗合格有效期滿前30天,向相應特種裝置檢驗檢測機構提出定期檢驗要求。各裝置使用部門應予以積極地配合、協助檢驗檢測機構做好檢驗工作。未經定期檢驗或檢驗不合格的特種裝置,不得繼續使用。根據特種裝置檢驗結論,通知各使用部門做好裝置及安全附件的維修、維護工作,以保證特種裝置的安全狀況等級和使用要求。對裝置進行的安全檢驗檢測報告以及整改記錄,應建立檔案記錄留存。

7.單位根據裝置使用情況,定期(至少每月進行一次)組織安全檢查和巡視,並做出記錄。各部門特種裝置安全管理人員應當對所屬特種裝置的使用狀況進行檢查(但每月不少於一次),發現問題或異常情況應立即處理;情況緊急時,可以決定停止使用特種裝置並及時報告質量安全科。

8.特種裝置如存在嚴重事故隱患,或無改造、維修價值,或超過安全技術規範規定使用年限,應及時予以報廢,並由質量安全科牽頭向工程所在轄區設區的市特種裝置檢驗所辦理登出手續。

9.為了保障特種裝置安全執行,各單位應制定了詳盡的、可靠的、操作性強應急預案,主要內容包括:應急救援組織及其職責;危險目標的確定和潛在危險性評估;應急救援預案啟動程式;緊急處置措施方案;應急救援組織的訓練和演習;應急救援裝置器材的儲備;經費保障。應確保在遇到突發事件或意外情況時,能夠迅速控制及疏導人員,防止引發事故。

應急預案另行公佈,單位定期組織相關人員演練,每年不得少於一次,演練做出記錄存檔。

10.專案部質量安全科將採取定期檢查和不定期抽查的方式,對各特種裝置使用部門的安全生產管理情況進行檢查,並將檢查結果以書面形式反饋給使用部門。

11.專案部結合年終評比工作,對在特種裝置安全使用管理過程中成績突出的部門或個人,給予通報表揚和獎勵。對使用管理不善、裝置隱患較多,給專案部造成經濟損失和不良影響的部門或個人,視情節予以批評教育或處罰,觸犯法律的要追究相關責任人的法律責任。

(六)其他

裝置大修、改造、移動、報廢、更新及拆除應嚴格執行國家有關規定,按專案部內部逐級審批,並向特種裝置安全監察部門辦理相應手續。嚴禁擅自大修、改造、移動、報廢、更新及拆除未經批准或不符合國家規定的裝置,一經發現除給予嚴肅處理外,責任人還應承擔由此而造成的事故責任。

三、特種裝置維護保養制度

加強裝置的維護保養,是保證裝置安全執行、降低能源消耗、延長裝置使用壽命的有效手段,各裝置使用部門應認真學習並貫徹落實本制度。

(一)根據裝置使用的規範要求、使用年限、磨損程度以及故障情況,編制裝置的年度、月、周、日維護保養計劃,明確維護保養工作的開始時間及完成日期,按期完成計劃專案。

(二)根據裝置執行週期,定期對裝置進行檢修。按裝置使用情況,進行有針對性的維修和保養。維護保養工作應根據裝置的不同部位,編制維護保養專案明細,對易磨損、老化部位實施重點維護保養,及時更換破損、變形部件,保證裝置的安全等級和質量標準。

(三)在維護保養工作中,摸索裝置使用及磨損規律,確定維護保養週期。依據維護保養週期,儲備維護保養工作所需的裝置零部件,保障及時有效地實施維修保養計劃。

(四)在不影響維修保養質量的前提下,大力提倡修舊利廢。增強裝置維修人員節支降耗意識,減少或降低維修保養的物料消耗。

(五)維修保養工作切忌走過場,敷衍了事。應建立裝置維護保養檔案記錄,將每次維修情況、維修內容、更換配件情況用文字記錄備案。使維修工作制度化、規範化、系統化,為員工專業技術培訓提供教案。做到心中有數。裝置使用部門的管理人員應隨時掌握維護保養計劃的落實情況,並負責監督檢查,使裝置維修保養制度化、規範化。

裝置維修質量高低,取決於維修人員的專業技術水平。各使用單位應加大維修人員專業技術培訓的力度,使其不斷學習新知識,掌握新技術,才能滿足專案部硬體設施裝置不斷更新的技術要求。

(六)當裝置發生故障時,維修人員應迅速趕赴裝置現場,根據故障現象,分析判斷故障原因,並針對故障原因實施有效地維修處理。同時,對裝置故障點相關部位進行附帶檢查,防止遺漏其它事故隱患。確認排除故障後,交由執行人員啟動裝置,待裝置執行正常後方能撤離裝置維修現場。

如果達到了應急預案的預警要求,應迅速啟動應急預案,確保緊急情況得到有效處理,防止故障擴大。

上述安全管理制度請各裝置使用單位組織員工認真學習,並依據有關要求貫徹落實。

專案部管理制度範本 篇5

為了強化工程專案管理，統一辦公用品規格，節約經費開支，提高經濟效益，現制訂專案部辦公物品管理制度如下。

一、專案部辦公物品的申請

專案部根據辦公物品需要情況以及消耗水平，填寫辦公物品採購預算表，由專案經理、總經理簽字後交辦公室。如果辦公物品需要指定某種特定規格，或者未來某種辦公用品的需要量將發生較大變化，也一併向辦公室提出。凡指定辦公物品規格、數量、購買單位或超出統一配發標準的，須由專案部以書面形式提出申請，報總經理審批。

二、專案部辦公物品的採購

專案部物品由辦公室按照統一標準和數量進行採購。凡指定辦公物品規格、數量、購買單位的，持總經理簽字後的申請書和採購預算表，由辦公室按照成本最小原則採購。

三、專案部辦公物品的領取

專案部辦公用品採購後，由專案部指定專人對品種、規格、數量、質量進行檢查驗收，經核對無誤後分別在《固定資產領用登記表》或者《在用低值易耗品清查明細表》上簽字領取。

四、專案部辦公物品的費用支出

專案部辦公物品費用由統一預支，納入工程建設成本，專案竣工時予以結算。

五、專案部辦公物品的保管

專案部辦公物品由專案部按照固定資產或低值易耗品管理的要求進行日常管理和使用。

六、專案部辦公物品的盤存

專案部辦公物品應由專案經理負責定期清點，清點要求做到賬物一致，如果不一致必須查清原因，然後以書面形式向總經理和分管副總經理進行彙報，同時通報辦公室，重新調整在用物品清單，使帳物保持一致。工程竣工後項目部解散時，由辦公室指派專人負責登記、檢查、檢收和管理。

七、專案部辦公物品的持有量調查

辦公室必須對專案部所擁有的辦公用品尤其是低值易耗品進行調查，調查內容為專案部所報統計資料是否與專案部領用記錄相一致、辦公用品採購預算表是否與實際數量一致，並定期對每月領用量、使用量以及餘量（未用量）做出統計，向總經理及專案分管副總經理報告。

八、專案部辦公物品的報廢處理

對決定報廢的辦公用品，要填寫《辦公物品報廢申請書》，註明辦公用品名稱、價格、數量及報廢處理的其他有關事項，由總經理簽字後，辦公室按照有關規定進行處理。

專案部管理制度範本 篇6

房地產新專案部檔案管理制度為了做好工程及裝置檔案資料的管理工作，參照《建設工程檔案歸檔整理規範》等檔案的有關要求結合本公司實際情況和公司領導對檔案管理的相關要求特制訂本檔案管理制度。

一、歸檔範圍主要為工程和裝置檔案資料

1、工程檔案是指各類報批檔案（對政府各行政部門的各類報批檔案、回覆的批示檔案、對外發文、對外接收的檔案）、各類合同（所有合作合同、供給合同、工程合同以及各合同的、補充合同，供應商（服務）單位的報價資質資料、報價商務資料及報價彙總表說明檔案，比價的考察調研報告，考察調研的影像、照片資料）、設計資料及圖紙、設計變更與工程洽商資料、監理檔案、施工日誌、會議紀要、審計結論及各種驗收證件、檢測報告、材料裝置的合格證及說明書、施工圖、財產移交手續及其他需要存檔的檔案等。

2、裝置檔案是鑑定評價（儀器）技術狀態的科學資料，是為保障（儀器）裝置正常運轉並處於良好狀態的重要依據。

檔案員接收歸檔本公司的各類裝置資料。

主要包括計劃、選購階段的儀器裝置購買申請單、協議、合同、重要來往函件、電文；

開箱驗收階段的裝箱單、開箱驗收單、出廠合格證書、出廠精度檢3、驗單、圖樣、技術手冊、使用維護手冊、說明書、校驗標準、隨機備件圖冊、軟體、硬體部分的檔案材料、開箱檢驗記錄；

安裝除錯階段的試車、試驗記錄、安裝驗收單、存在問題及處理意見；

執行及維護修理階段的裝置儀器移交使用部門的和隨機工具清單、裝置儀器維護保養和安全技術操作規程、裝置儀器使用記錄、裝置儀器保養情況記錄、裝置儀器檢查記錄及維修記錄；

改造、更新階段合理化建議及處理結果、裝置儀器改造、改裝、更新的報告與批覆、改進、改裝過程中形成的圖樣、技術檔案、裝置儀器報廢技術鑑定書、請示及批覆檔案、技術鑑定及成果申報獎勵等各類檔案。

二、檔案保密制度

1、檔案工作人員必須樹立高度的保密觀念，遵守公司的各項保密制度。

2、凡涉及不宜公開的公司機密等檔案，應作祕密保管並嚴格控制查閱範圍，本公司人員需要查閱者，須經本公司主管領導批准。

3、凡作祕密和內部管理的檔案，應嚴格履行查閱審批手續，嚴禁擅自拍照和複製，利用者應嚴格遵守保密規定，不得洩露公司祕密。

4、對確已無儲存價值的建設工程和裝置檔案，列出銷燬清冊，經主管領導審批後，由銷燬人、監銷人銷燬，並簽名登出。

三、檔案工作人員崗位職責

1、熱愛檔案事業，忠於職守，遵紀守法，勤奮學習，具備檔案專業知識。

2、負責本公司建設工程中形成的資料和裝置資料的收集、整理、立卷、歸檔工作，積極提供利用，為各項工作服務。

3、按規定向當地檔案館移交應進館的檔案。

4、積極主動地向上級主管部門彙報檔案工作情況，接受其監督、檢查和指導。

5、辦理領導交辦的其他檔案業務工作。

四、檔案管理制度

1、非檔案管理人員不得擅自查閱檔案櫃裡的案卷，確因工作需要，須經本公司主管領導批准同意後方可查閱。

2、檔案櫃內的檔案要進行系統排列存放，不準堆放與檔案無關的東西，做到完整安全，存放有序，查詢方便3、做好檔案櫃內'六防'（防盜、防火、防塵、防陽光、防潮、防鼠蟲蛀）工作，平時要勤檢查、勤打掃、保持檔案櫃衛生整潔、安全。

4、對檔案櫃所藏檔案要進行經常檢查，發現問題及時採取有效措施。

5、凡屬歸檔範圍內的儀器裝置的全套隨機技術檔案，儀器裝置說明書、樣本、圖紙、技術操作規程、合格證及安裝除錯等材料若系一式二份，應留一份存檔；

只有一份的，將原件存檔，影印件隨機使用。

6、檔案員負責儀器裝置檔案的收集、整理、保管、利用和統計工作。

儀器裝置檔案內的檔案材料，要按時間先後排列好，用鉛筆編寫頁號，凡有文字的頁面，都要編號，正面編在右上角，背面寫在左上角，然後填寫好卷內目錄。

五、檔案安全制度

1、嚴格執行定期檢查和進出檔案清點制度，檔案櫃實行專人負責，鑰匙應妥善保管，如有丟失應及時彙報並採取措施，非管理人員不得隨意翻閱檔案櫃裡的檔案。

2、每次長假前應對檔案進行全面檢查，檔案櫃加貼封條，切實消除安全隱患。

六、檔案資料查閱利用制度

1、本單位人員借閱檔案、資料須登記，未履行登記手續的，檔案管理人員不予提供檔案、資料。

檔案資料的借出時間，不得超過半個月，確需繼續借閱，必須辦理續借手續。

對於關鍵性和常用部分的檔案應使用影印件，儘量不用原件，一般由使用人影印。

2、檔案、資料的原件一般不外借給其他單位人員，特殊情況需要外借時，須經分管領導批准，辦理外借手續並限期歸還。

借出的檔案材料的原件，借用人要妥善保管，不得毀壞和遺失，按期歸還，如有損壞、遺失，由借用人負責。

外單位人員需要影印檔案櫃裡資料時須經主管領導同意後方可進行。

3、檔案櫃裡有檔案、資料需交給其他單位時應填交接單方可交付。

4、查閱檔案時，嚴禁吸菸，嚴禁在檔案材料上劃線、打勾、作記號、折角等，嚴禁塗改和拆撕檔案，違者且造成檔案損毀的，依法追究當事人行政、法律責任。

5、查閱檔案者有義務將利用效果反饋給檔案管理人員，以利探索和總結檔案利用工作規律，更好地為各項工作服務。

七、檔案的收集

1、檔案管理人員收到公司內部人員或相關單位人員給予的資料應及時登記。

2、工程檔案資料按專案收集檔案應按系統分類統一存放檔案盒貼上標籤並做電子目錄方便日後檢索。

3、裝置檔案資料按名稱分類組卷，將一組內容上具有有機聯絡的材料組合成一個保管單位。

卷內檔案排列，依照裝置材料的自然形成過程排列並做電子目錄方便日後檢索。

4、應妥善儲存各類檔案和資料，如發現用途不明的資料應交總工程師審閱確定用途。

5、勘察、設計、施工、監理等單位向本公司移交檔案時，應編制移交清單，雙方簽字、蓋章後方可交接。

6、專案簽訂承包合同中應明確規定工程檔案資料和裝置資料編制的責任範圍、內容、套數、案卷質量標準及時間要求。

施工單位不按時提交合格竣工圖的不算完成施工任務。

7、本公司購置的裝置儀器的.隨機全套資料，由拆箱負責人收集齊全，及時移交檔案員，統一積累和集中保管。

專案部管理制度範本 篇7

一、施工現場安全生產管理制度

安全生產直接關係到每位員工的生命安全和身心健康，關係著企業的興旺和發達。為了保障施工現場安全生產的順利進行，特制定安全生產管理制度如下:

1、進入施工現場必須勞動防護用品穿戴整齊，施工現場嚴禁吸菸，現場明火作業必須持有動火單。

2、進入施工現場要服從領導和安全檢查人員的指揮。必須遵守勞動紀律，嚴格按操作規程操作，並制止他人違章作業。

3、施工現場嚴禁酒後上崗，高空作業需繫好安全帶。

4、作業中嚴格執行安全技術交底、分部分項工程，有安全防護措施。

5、電焊工、特種作業人員必須持證上崗，持證上崗率達到100%，嚴禁觸控非本人操作的裝置、電閘、閘門、開關等，拒絕違章作業。

6、現場使用機械、臨電要有設計方案，技術交底要詳細，驗收手續要齊全，重要裝置設專人管理，維修裝置必須拉閘、斷電。

7、施工現場嚴禁酗酒滋事，打架鬥毆等不良行為。

8、外部施工隊伍(新進場班組或未成建制的)及外來人員入場，需進行認真審查登記，註冊後辦理暫住等進場手續，嚴禁僱傭童工(五種人)等非法用工，經安全教育考核合格後上崗。

9、施工現場的一切裝置、安全設施、嚴禁他人隨意拆除和移動，拆除和移動安全設施、裝置造成事故，視情節給予罰款處理，嚴重者追究刑事責任。

10、火警119 匪警110 交警122 急救120

二、施工現場質量控制管理制度

工程質量是企業的生命，過程質量責任重於泰山。為了使設計檔案，施工標準，合同約定最終實現，特制定施工現場質量控制管理制度如下:

1、按照企業ISO9001質量標準執行要求，建立健全專案工程質量保證體系，落實崗位質量責任制，強化管理，責任到人。

2、認真搞好專案施工人員質量管理教育，貫徹執行國家和企業頒發的保證工程質量的程式、規定、規程、制度和措施，明確專案質量目標，標準要求，抓好員工培訓，爭創優質工程。

3、努力學習，推廣使用有利於提高工程質量的先進技術和施工手段，優化工藝提高功效，全面推行樣板牆制度，以點帶面，確保工程質量整體水平。

4、在認真搞好圖紙會審，精心編制施工組織設計的基礎上，加強施工過程的設計變更(審查)管理，加強技術複核工作，強化組織技術交底，強化積累技術質量的全面、科學、準確、及時。

5、控制原材料、成品、半成品的質量，嚴格選擇分包商，通過對其技術、管理、質量控制、工序質量控制和售後服務等質量保證能力，信譽調查以及產品質量的實際檢驗評價，各供方之間的比較，最後中和評價，選定工作關係。

6、組織施工質量檢驗，強化質量自檢，互檢，交接檢工序(俗稱質量三檢)和專業檢查，班組個人獎罰分明，兌現整改堅決及時。

7、堅持完工驗收標準，實現工程完工質量目標，堅持24小時內處理好質量投訴，總結經驗，不斷改進，完善，推動工程質量的提高。

專案部管理制度範本 篇8

1、專案部成員必須形成計劃→實施→檢查→改進的管理模式

2、專案部成員必須有大局觀念，認識並處理好整體與區域性的關係；既要分工明確又要團結協作；時刻樹立“公司利益無小事”、“公司利益高於一切”的思想。

3、對現場發生的任何不利於公司利益的事情，現場人員應靈活應變，做出相應處理，並將處理結果及時向專案經理及公司彙報，防止事態擴大，將損失降至最低。

4、任何人不準以任何方式接受承包商和個人（包括民工）的禮金、禮品、宴請，堅決杜絕吃、拿、卡、要等有損公司形象行為。

5、專案經理必須盡力協調好業主、監理及地方各方面關係，積極鞏固公司的商務關係，藉助合作伙伴促進公司利益最大化。

6、施工現場管理人員必須認真執行交接班制度。

7、專案經理、技術負責人、施工工長等專案部管理人員每天必須吃住工地，專案經理離開現場必須向公司、監理、業主同時請假，專案部其他人員離開現場必須經專案經理批准，專案部成員不得有2人以上同時請假。

8、專案部每週都要總結本週工作、做出下週工作計劃，相關人員做好自己的施工日誌。

9、專案部人員要嚴守公司的商業機密，任何人不得將公司有關技術、質量、裝置、安全等資訊洩露給公司以外的人。

10、專案經理應有“預警”意識，在現場施工中，專案經理應對質量、安全、裝置、材料、技術、管理、施工進度等因素進行分析，採取預防措施，防患於未然，在做樣板工程時專案經理、技術負責人、施工負責人必須全程在場，做好相關記錄工作。

11、專案部每日要召開由管理人員（必要時要求施工隊主要人員參加）參加的日常例會，總結當日工作、佈置下步任務。

12、施工結束前一週，專案經理組織相關人員進行預結算。

13、專案部由專人記錄考勤。

14、對原材料的管理要責任到人，每日應進行核對、統計，不允許發生材料、裝置丟失事件。

15、專案部嚴禁賭博、工作時間飲酒、聚眾鬧事，不允許做違反國家法律、法規、社會公德的事情。

16、專案經理或工長安排專案部車輛使用。

17、現場裝置必須有專人看管，定期保養維護，做好維護記錄及臺賬。

18、專案部檔案管理制度

18.1工地資料人員應嚴格工程檔案管理，做好資料的整理收集工作。

18.2做好專案部日例會及監理例會記錄，形成文字資料。

18.3現場人員登記造冊，所有人員身份證影印件整理歸檔。

18.4對於工程變更、簽證、監理通知等及時整理歸檔

19、施工現場倉庫管理制度

19.1關乎工程質量的材料入庫必須經過專案經理或專案部專人驗收，不合格材料絕不入庫。

19.2保管人員對任何材料必須清點後方可入庫並登記進賬。

19.3對於易損、易燃、易爆及貴重配件應單獨保管，並配備總夠的消防器材。

19.4大宗材料不能入庫的要點清數量，怕雨怕晒的應及時做好遮蓋避免損失。

19.5工具裝置出庫做好借用臺帳並及時回收。

20、文明施工管理制度

20.1施工時禁止飲酒

20.2大小便必須到臨時廁所，對於野外流動施工的便後掩埋。

20.3材料、構建等物品按照指定位置分類堆放整齊。

20.4施工車輛要在指定位置整齊停放。

20.5施工及生活垃圾要整理成堆及時清運。

20.6現場施工人員著裝整齊，不得穿拖鞋、光膀子進入施工現場。

20.7團結同志、關心他人，嚴禁酗酒鬧事、打架鬥毆、惡語傷人。

20.8對於施工車輛要按照專案部制定路線行駛，不得隨意碾壓植被。

21、安全管理制度

21.1新員工進場必須接受安全教育，對施工隊組做好安全技術交底。

21.2現場施工人員必須正確佩戴安全帽及其他勞保用品。

21.3施工人員必須正確使用機械裝置，上崗前檢查安全設施是否完好。

21.4特種工種必須持證上崗，並佩戴相應勞保用品。

21.5使用砂輪機時先檢查砂輪片有無裂紋，切割材料時均勻用力。

21.6吊裝基礎環時要有專人指揮。

21.7施工現場掛貼安全標識牌。

21.8施工現場嚴禁動用明火及吸菸。

22、施工現場臨時用電制度

22.1施工現場用電應採用“一機、一閘、一箱、一漏”。

22.2動力和照明線路分路裝置，照明線路接線接在動力開關的上側。

22.3施工現場的所有配電箱、開關箱應每月進行一次檢查和維修，檢查、維修人員必須是專業電工，工作時必須穿戴好絕緣用品，必須使用電工絕緣工具。

22.4嚴禁非電工拆裝電器裝置，嚴禁亂拉亂接電源，電線架設應符合施工用電要求。

22.5配電室和現場的開關箱、開關櫃應加鎖。

22.6電器裝置明顯部位應設“嚴禁靠近，以防觸電”的標誌。

22.7接地裝置應定期檢查。

22.8施工現場的高大裝置和有可能產生靜電的電器裝置要做好防雷接地和防靜電接地，以免雷電及靜電火花引起火災。

23、施工現場成本管理制度

23.1施工前做好成本預測。

23.2隨工程進度動態核算實際成本並與預測成本進行比較，實現成本的動態控制。

23.3對於材料的採購、保管、使用嚴格控制避免不必要的浪費，根據施工員及技術人員提供的材料裝置進場計劃分批次進場，最大程度的減少資金佔用及不必要的租賃費用支出。

23.4專案部成員合理配備加強管理，工資與績效掛鉤。

23.5對機械裝置加強管理，由專案副經理制定車輛管理制度及使用計劃，由於本工程車輛較多專案部應由專人對機械用油進行管理，每天每輛車記錄用油數量。

23.6嚴格控制樁基和承臺基槽開挖的幾何尺寸，減少的混凝土用量

24、施工現場質量管理制度

24.1專案部制定個項工程的質量標準，嚴格按照質量標準控制工程質量。

24.2技術人員對施工隊組及時做好技術交底工作，編制作業指導書。

24.3對原材料進行嚴格驗收，對於專案部不能自行檢測質量合格與否的要送相關部門檢測，堅決杜絕不合格材料進場。

24.4加強專項檢測，特別是隱蔽工程要有技術或質檢人員隨時跟蹤檢測，對於質量不達標的要及時糾正，避免帶入下一環節。

24.5做好工序的交接驗收手續，分清責任。

24.6加強基礎混凝土的養護測溫工作。

24.7做好各種備用方案以保證基礎混凝土的一次性澆築。

24.8澆築基礎混凝土前要對基礎環進行復測，以保證基礎環的平整度。

25、進度管理制度

25.1專案部制定施工進度計劃。

25.2按照進度計劃制定材料採購及進場計劃。

25.3根據進度計劃制定機械裝置進場計劃。

25.4制定攪拌裝置、發電裝置的配件採購及維修保養方案以保證進度。

25.5專案部每週應對實際進度與計劃進度進行比較，如有差距查詢原因優化工作環節。

26、施工技術管理制度

26.1施工前應以甲方下達的技術、書面交底檔案為依據，認真細緻的編制各施工班組技術交底檔案，並組織施工班組認真學習，貫徹落實，由專案部技術負責人進行書面交底，並履行簽字手續。

26.2施工中，發現設計圖紙與實際不符時，應由施工班組及時向技術負責人報告，由技術負責人向甲方技術部門及監理彙報，由甲方技術部門組織技術洽商，經設計部門或有關部門下達書面變更檔案後方可按新的技術要求施工。

26.3由施工技術負責人與監理一起對隱蔽工程驗收並記錄，隱蔽工程經驗收合格後，方可組織進行下道工序的施工。

26.4冬、雨季施工專案：必須按照甲方技術部門下達的冬、雨季施工技術措進行施工，確保工程質量和安全生產。

26.5對於特殊工藝要求，應由技術負責人組織作業人員進行技術操作培訓，作業人員經實際操作合格後，方可進行大面積施工。

26.6對於特殊工種，如電工、焊工等必須持特殊作業人員操作證上崗，對於危險性較大的施工專案，由技術負責人組織編制技術安全施工方案，並組織實施。

26.7技術負責人負責現場施工，經常深入實際，開展技術業務學習和技術培訓，不斷提高班組操作人員的技術水平。

27、安全生產管理制度

27.1專案部設一名專職安全員，各施工班組設立一名兼職的安全員。專案部專職安全員除日常安全生產檢查外，每旬在隊長參予下，組織各班組安全員，對安全生產進行一次全面檢查，檢查發現問題，應列項，並限期消項，以安全生產違章通知單書面形式下達。

27.2新入場施工人員，必須經三級安全生產培訓教育後，方可參加生產操作。

27.3對於採用新的操作方法、技術、裝置、試驗產品、工人調動崗位時，必須進行新的操作方法和安全生產教育。

27.4對於特殊工種及工作危險性較大的操作工人必須進行逐級交底，組織專業培訓，經考試合格後，持上崗證上崗，方可進行操作。

27.5在施工前，操作人員必須認真檢查自身所應戴的安全帽等安全防護用品，並檢查其工作場地，工具和裝置等安全狀況，確認安全後，才能進行操作。

27.6現場的一切機電裝置，非專業操作人員不得違章操作。

27.7嚴禁施工人員酒後操作，工作時應集中精力，不準與別人打鬧、嬉戲。

27.8現場施工人員，不準穿拖鞋或赤腳工作，在易燃、易爆品附近嚴禁吸菸或明火，不得在施工場地休息或睡覺。

27.9遇到雷雨時，應離開高壓線、高壓電器。雨雷後施工，應採取相應防範措施。

27.10在施工現場、宿舍內嚴禁私自接電源，更不能用明火、用電器取暖做飯，嚴防火災的發生。

27.11嚴格執行各工種的安全操作規程和甲方的各種安全生產的規章制度，防止工傷事故的發生。

專案部管理制度範本 篇9

第一章 總 則

第一條 為了加強股份有限公司（以下簡稱“x公司”或“公司”）基本建設專案管理，規範專案建設程式和行為，提高投資專案質量和效益，根據集團公司《基本建設專案管理辦法》，結合公司實際，制訂本制度。

第二條 本辦法適用於公司石油勘探、產能建設、地面建設工程（包括集油站、注水工程、管輸工程、變配電工程、資訊化工程、油區道路、區隊建設）及廠區配套、職工住宅建設以及技術改造等專案的管理。

第三條 投資專案管理是指從專案前期規劃與計劃、專案建議書及立項、可行性研究、工程設計、工程招投標、專案實施、驗收及專案後評價等階段的全過程管理工作。

第四條 公司投資專案管理應當堅持統一管理、分級負責的原則，制定統一的管理制度，明確統一的管理職責和許可權。

第二章 組織機構與職責

第五條 公司黨政聯席會、總經理辦公會、相關職能部門、專案實施單位在投資專案管理中的主要職責是：

（一）黨政聯席會是公司投資專案的決策管理機構，行使所有投資專案的決策管理權，負責審查公司中長期發展規劃及年度分批投資計劃。

（二）總經理辦公會是公司中長期發展規劃編制、投資專案方案編制和實施的組織機構，負責擬定公司年度投資計劃及重大投資專案方案，並提請黨政聯席會審定。

（三）公司專案評審領導小組是公司擬建專案前期設計方案監管機構，負責公司擬建專案建議書、可行性研究報告、初步設計、技術設計審查工作。

（四）投資管理部是投資專案的歸口管理部門。負責公司中長期業務發展規劃、年度投資計劃編制、下達、落實及調整工作，建立設計單位準入資源庫；負責專案建議書及立項、可行性研究報告、初步設計、設計變更、專案實施過程跟蹤檢查管理、專案結算初審及其他重要事項的審查、申報工作；負責組織完成x公司限上專案的預驗收、竣工驗收與後評價工作；負責限下專案可行性研究報告、初步設計審查意見備案工作；負責對投資專案管理中的責任追究與獎罰提出意見等。

（五）勘探部負責石油勘探專案建設所需資源的界定、資源配置、礦權獲取工作；負責組織年度勘探方案編制，並監督、指導其實施、驗收和效果評價。

（六）開發部負責開發方案編制；負責組織年度開發實施方案編制，並監督、指導其實施、驗收和效果評價；參與注水及相關工程建設規模、標準、工藝技術方案的專業審查工作。

（七）工程管理部負責限上專案的施工圖審查，負責組織專案進度、質量和成本管理工作；負責地面工程、配套建設等專案的工程監理管理工作；負責限上專案開工報告的審批。參與專案投資調研決策及相關方案設計審查；參與專案竣工驗收和後評價等工作。

（八）財務資產部負責組織專案資金的籌措與落實，工程財務決算；參與專案投資調研決策及相關方案設計審查、竣工驗收和經濟評價等工作。

（九）工程造價管理中心負責估算、概算、預算、結算計價定額、指標及其他相關費用標準的制定；負責限上工程建設專案投資估算、概算、工程招標最高限價、概算調整審查。

（十）審計部負責專案資金到位與使用的監督、工程結（決）算審計，負責對初步設計、專案開工手續、施工圖預算、招標議標、專案合同簽訂及建設專案驗收程式等工作進行審查和監督。

（十一）安全環保質監部負責公司限上專案的質量、安全、環保、節能和職業衛生專業範疇內的專案論證、立項、審批、檢查、驗收和投資控制的全過程管理；督促和指導所屬各單位按照國家相關規定開展投資專案“三同時”工作；參與限上專案的竣工驗收和後評價。

（十二）物資裝備部負責裝置購置專業範疇內的論證、檢查、驗收和投資控制的全過程管理。

（十三）科技與資訊化管理部負責科研專案專業範疇內的專案（包括中試、示範專案及新技術推廣專案）論證、實施監督、指導、驗收和效果評價。

（十四）勘探開發技術研究中心負責勘探、開發、注水、油氣儲運等的投資專案相關技術研究論證；負責資訊工程專業範疇內的專案論證、檢查、驗收和投資控制的管理。

（十五）生產執行部負責專案試生產、投運和達產達效標定工作，參與專案預驗收和竣工驗收等；負責輸變電工程、建設規模、標準和工藝技術方案的專業審查工作；負責鑽前費、鑽前轉徵費稽核，參與鑽前費、鑽前轉徵費計劃落實。

（十六）招標辦負責指導、監督所屬各單位（部門）在授權範圍內組織專案招投標工作，包括工程、裝置物資、設計、監理及其他服務的招標；組織監督招標檔案資料的統計分析與建檔歸檔工作。

（十七）保衛部負責投資專案中與消防相關的佈局、設施、裝備、器材方案審查；協調專案建設的消防建審，參與專案預驗收工作。

（十八）法律事務部負責工程專案合同管理，以及合同爭議、糾紛申報處理等專業管理工作。

（十九）紀檢監察部負責對基建專案的招投標、實施、資金使用等進行監督，並對專案實施中的違紀行為提出處理建議。

（二十）檔案館負責監督、指導投資專案的檔案資料管理工作，參與專案竣工驗收工作。

（二十一）公司所屬各單位是具體專案的實施單位，承擔專案建設方的職責，實行專案長負責制和工程專案質量終身負責制，負責編制、辦理需國家和地方政府主管部門核准、備案專案所需的相關檔案以及報批工作。完成公司下達的專案前期工作和施工建設任務。

第三章 管理許可權

第六條 根據集團公司管理許可權層級，投資專案分為限額以上專案和限額以下專案（簡稱“限上專案”和“限下專案”）。

（一）以下專案為集團公司限上專案：油、氣(頁岩氣)資源新區勘探專案；油、氣(頁岩氣)產能建設專案；投資在3500萬元以上(含3500萬元)的地面工程所屬集輸、注水、變配電工程、油區道路(新建、擴建)等專案；投資在1000萬元以上(含1000萬元)的技術改造專案；投資在200萬元以上(含200萬元)的科技專案、安全環保隱患治理、節能減排、資訊化建設專案；職工住宅建設、辦公、科研、培訓用房，職工文化、體育活動場所及食堂、倒班宿舍等非生產專案；未列入年度投資計劃新增的所有生產類投資專案。

（二）以下專案為x公司限上專案：投資在1000萬元(含1000萬元)以上3500萬元以下的地面工程所屬集輸、注水、變配電工程、油區道路等專案；投資在500萬元(含500萬元) 以上1000萬元以下的技術改造專案;投資在50萬元(含50萬元) 以上200萬元以下的科技專案、安全環保隱患治理、節能減排; 200萬元以下的資訊化建設專案。

（三）上述專案以外的投資專案均為限下專案。

以上投資專案管理限額，x公司可以根據集團公司及所屬單位的業務發展與管理需要予以調整。

第七條 集團公司限上專案由集團公司負責審批和重要事項管理。

第八條 x公司限上專案由x公司負責審批，專案所屬單位負責具體管理和現場實施。

第九條 限下專案實行備案制（特殊要求的除外），由x公司授權所屬各單位管理和實施。

第四章 專案前期工作

第十條 投資專案前期工作包括專案中長期業務發展規劃、專案建議書、可行性研究報告、初步設計、施工圖設計、專案現場開工報告等環節。

第十一條 中長期業務發展規劃。應當確定投資方向和結構，明確重大投資專案、投資規模和投資效益預期。根據集團公司及x公司相關戰略規劃，以每2-3年滾動編制，並建立x公司投資專案儲備庫。經公司投資管理部綜合平衡，提請總經理辦公會審查、黨政聯席會審議通過後，上報集團公司列入中長期業務發展規劃投資專案庫。

公司投資管理部每年以集團公司投資專案庫為基礎開展專案前期（在立項之前開展的前期調研、論證工作以及評價）工作。未納入集團公司、x公司前期工作計劃或本年度投資計劃的專案，原則上不得組織立項審批。

第十二條 專案建議書。根據集團公司和x公司中長期業務發展規劃和生產經營實際需要，各專案建設單位提出專案建議書。集團公司限上專案的專案建議書需報x公司進行初步論證並提出意見，報集團公司批准；其他專案（不分x公司限上專案和限下專案）由x公司審查通過後，提請x公司黨政聯席會審定，並在提交x公司年度投資建議計劃時一同上報集團公司，作為集團公司備案和列入集團公司年度投資建議計劃的依據。

石油勘探、開發專案以勘探、開發部署方案、整體開發方案作為專案建議書。審查通過後的石油勘探、開發方案，列入集團公司、x公司年度投資計劃後組織實施。

凡產品方案、技術方案、建設規模、建設投資等內容有重大變化或專案建議書批覆超過兩年以上未開展實質性工作的建設專案，應當按照本制度規定許可權重新報批或取消。

第十三條 可行性研究報告。是投資專案決策的主要依據，重點研究專案的原料供應、產品市場、方案優化、經濟效益和競爭能力，論證專案的可行性。

專案建議書批准後，各專案實施單位即可委託編制可行性研究報告。集團公司限上專案可行性研究報告報x公司初步論證並提出初步論證意見報集團公司，x公司限上專案按本辦法第八條規定進行審批，限下專案可行性研究報告由專案建設單位審查，報x公司備案。

可行性研究報告投資專案的專案效益標準及資本金比例：勘探、開發專案內部收益率達到12%以上，資本金比例為60%；內部配套的安全、環保、節能、資訊化建設等專案，原則上內部收益率達到5%以上。

可行性研究報告的投資估算原則上應當控制在按本制度規定許可權批准的專案建議書投資估算之內。超出批覆的專案建議書投資估算10%以上的，專案責任單位應當重新編制專案建議書並按本制度規定許可權重新報批。

按本制度規定許可權批准的專案可行性研究報告，其投資主體、建設規模、場址選擇、工藝技術路線、產品方案、原材料方案、投資估算與經濟評價等內容發生重大變化，或批准超過兩年未開展實質性工作的，應當按照本制度規定許可權重新報批或取消。

第十四條 初步設計。初步設計是在可行性研究報告確定的工藝技術基礎上進行工程化的一個工程設計階段，是為確定專案所有的技術原則和技術方案，提高工程質量、控制工程投資、確保建設進度提供條件。

可行性研究報告審查批准後，各專案建設單位即可進行初步設計編制。集團公司限上專案初步設計報x公司進行初步論證並提出初步論證意見報集團公司，x公司限上專案按本辦法第六條規定進行審批，限下專案初步設計由專案建設單位審查，報x公司備案。初步設計未經批准，不得簽訂裝置購置合同。若遇特殊情況，可以對引進訂貨部分先行審定。

對於超出設計批覆的建設規模、設計範圍和設計標準的內容，以及專案建設過程中涉及技術方案、關鍵裝置選型與選用、主要材料選用及設計變更、引進範圍變化、概算投資和經濟評價等內容發生重大變化，或批准超過兩年未開展實質性工作的，應當按照本制度規定許可權重新報批或取消。

第十五條 初步設計概算。是在專案初步設計階段對工程造價的概略計算。投資概算是專案投資控制的依據，經批准的初步設計概算即為專案計劃總投資，計劃總投資就是該專案投資的最高限額。

初步設計投資概算原則上應當控制在按本制度規定許可權批准的可行性研究報告投資估算之內。超出批覆的可行性研究報告投資估算10%以上的，專案責任單位應當重新編制可行性研究報告並按本制度規定許可權重新報批。

第十六條 初步設計概算審查。審查重點是審查工程量是否真實反映工程內容，計價標準和概算編制方法是否符合規定。初步設計概算審查按照以下程式執行：

（一）集團公司限上專案的初步設計概算，由集團公司依據有關專家對初步設計的審查意見進行復核，並提供書面確認意見，由集團公司投資管理部會同有關部門予以批覆。

（二）x公司限上專案的初步設計概算，由投資管理部會同財務資產部，根據有關專家對初步設計和概算的審查意見進行確認並提供書面意見，按本辦法第六條規定進行審批。

（三）限下專案的初步設計概算，由各專案責任單位預算管理部門根據有關專家對初步設計和概算的審查意見進行確認並提供書面意見，按照專案管理許可權報x公司投資管理部備案。

第十七條 已批准的專案投資概算一般不得進行調整。符合下列條件之一的，可按照本辦法第十六條的規定程式進行調整：

（一）超出原初步設計範圍的重大變更（如工藝技術路線、產品方案、裝置選型、主材規格、專案選址、原材料方案和建設規模等內容發生變化的）；

（二）因不可抗拒的重大自然災害或其他不可抗力因素導致工程變動或費用增加的；

（三）因國家政策變化（主要包括定額、費用標準修訂、外匯匯率較大調整、貸款利率較大變動等）導致投資費用發生變化的；

（四）因市場環境發生重大變化，特別是主要材料、裝置價格變動導致工程費用變化的。

第十八條 投資概算的調整程式是：對於因本辦法

第十七條第一款所引起的概算調整，應當先由建設單位內部預審，與原設計單位取得一致意見後編制變更報告，報x公司投資管理部重新審查，按本辦法第五條及第六條規定進行審批。在未獲批准前不得實施投資調整方案。

第十九條 施工圖設計。應當嚴格按照批准的初步設計進行限額設計，施工圖預算應當嚴格控制在初步設計概算以內。

第二十條 現場開工報告。已批准初步設計的投資專案具備開工條件後，專案責任單位應當根據市場和資金情況，及時編制現場開工報告，按照管理許可權審批通過後，適時啟動建設。投資專案應當具備的開工條件是：

（一）專案法人或委託法人已經設立，專案組織管理機構和規章制度健全，專案經理和管理機構成員已經到位，專案經理已經過培訓，具備承擔所任職工作的條件；

（二）專案的初步設計已批覆；

（三）專案資本金和其他建設資金已經落實，資金來源符合國家有關規定，承諾手續完備；

（四）專案主體工程(或控制性工程)的施工單位已通過招標選定，施工承包合同已簽訂；

（五）專案施工組織設計大綱已編制完成；

（六）專案主體工程(或控制性工程)的施工單位已通過招標選定，施工承包合同已簽訂；

（七）專案法人或委託法人與專案設計單位已簽訂設計圖紙交付協議；

（八）專案施工監理單位已通過招標選定；

（九）專案徵地、拆遷和施工場地“四通一平”(即供電、供水、運輸、通訊和場地平整)工作已經完成，有關外部配套生產條件已簽訂協議；

（十）專案建設需要的主要裝置和材料已經訂貨，專案所需建築材料已落實來源和運輸條件，並已備好連續施工3個月的材料用量。需要進行招標採購的裝置、材料，其招標組織機構落實，採購計劃與工程進度相銜接。

第二十一條 當各種施工條件完備時，建設單位應當按照計劃批准的開工專案向工程所在地縣級以上政府建設行政主管部門辦理施工許可證手續，領取施工許可證。未取得施工許可證的不得擅自開工。

第二十二條 現場開工報告審批程式是：

（一）集團公司限上專案開工前準備工作就緒後，由專案實施單位上報開工申請報告，x公司工程管理部複核，報集團公司審批。

（二）x公司限上專案開工申請報告由x公司工程管理部審批。

（三）限下專案開工申請報告由基層專案管理部門審批，報x公司工程管理部備案。

第二十三條 投資專案前期工作必須按照本辦法第五條相關歸口管理部門職能，嚴格執行審批程式。嚴禁任何單位超越程式和管理許可權擅自審批專案，對生產急需建設的專案，可以加快工作節奏，但不能超越規定程式。

第二十四條 建設單位在x公司設立的設計單位準入資源庫內選擇相應資質的設計單位，通過招標程式進行專案可行性研究、初步設計及施工圖設計。

第五章 年度投資計劃

第二十五條 年度投資計劃是指為全面落實生產經營、經濟效益及業務發展目標而編制的勘探開發、工程建設、技措技改、科技、安全（含消防）、環保、節能、資訊化、裝置購置、股權和債權投資等計劃。

第二十六條 年度綜合計劃按時間順序分為框架計劃、建議計劃、實施計劃和調整計劃。依照《綜合計劃與統計管理制度》執行。

第二十七條 列入年度實施計劃的條件是，專案已按規定審查程式獲得立項批准，未完成前期工作的專案原則上不得列入年度實施計劃。完成前期工作的專案應當視年度資金籌措及市場情況，按照效益擇優列入年度投資計劃。

第二十八條 專項投資專案計劃（節能、科研技措、裝置購置、輸變電工程、資訊化工程）實行歸口集中管理。由各專業管理部門提出計劃意見，由投資管理部複審後，納入x公司年度投資計劃。鑽前費、鑽前轉徵費由基層單位提出計劃，經生產執行部稽核，提出稽核意見，報投資管理部複審後，納入x公司年度投資計劃。

第六章 專案實施管理

第二十九條 嚴格執行《中華人民共和國招標投標法》、集團公司《招投標管理暫行辦法》《招投標監督管理暫行辦法》及x公司招投標有關規定，對投資專案的勘察、設計、施工、監理以及主要裝置、材料採購等進行招標。

第三十條 推行工程專案監理制（包括石油勘探、開發專案）。投資專案必須委託具有相應資質等級的建設監理機構進行工程監理，並嚴格執行工程監理規範。

第三十一條 集團公司、x公司限上專案實行專案長負責制。由專案長對專案策劃、建設實施、工程質量與安全、生產投運的全過程負責。

第三十二條 建設單位應當加強質量控制。與施工單位共同建立專案質量責任制和考核評價辦法，並按照以下要求嚴格控制工程質量。

（一）專案質量控制應當採取“計劃、執行、檢查、處理”迴圈工作方法，不斷改進過程控制，滿足工程專案設計和相關施工技術標準的要求；

（二）專案質量控制應當體現從工序、分項工程、分部工程到單位工程的分步控制,也應當體現從資源投入到工程完工的全過程控制；

（三）施工過程均應當按照要求進行自檢、互檢。隱蔽工程、指定部位和分項工程未經檢驗或已檢驗定為不合格的，嚴禁轉入下道工序；分項工程完成後，必須經監理單位檢驗和認可。

第三十三條 施工單位應當加強專案過程控制。必須按照工程設計要求、施工技術標準和合同約定進行施工，嚴格遵守技術標準和操作規程，建立健全施工質量檢驗制度，嚴格工序管理，對建築材料、建築構配件、裝置進行檢驗，未經檢驗或檢驗不合格的不得使用；做好隱蔽工程的檢查和記錄，隱蔽工程在隱蔽前，必須通知建設單位和質量監督部門進行隱蔽工程驗收，並對本單位施工質量負責。

第三十四條 建設單位應當加強專案成本控制。嚴格按照初步設計規定的建設內容和建設標準施工。建設單位必須嚴格執行專案管理程式，杜絕先建後報、邊建邊報，擅自提高標準、增加內容，或擅自改變設計內容，降低建設標準，致使專案建成後其使用功能及安全無法滿足設計要求。同時與施工單位共同完成以下任務：

（一）對各分部工程、分項工程訂立成本控制目標和要求,落實到成本控制的責任者,並對成本控制措施、方法進行檢查和整改；

（二）堅持節約支出、全面控制、責權利相結合原則，採用目標管理的方法，對實際施工成本的發生過程進行有效控制；

（三）根據成本控制要求，做好施工採購和施工策劃。通過生產要素的優化配置、合理利用和動態管理，有效控制實際成本。

第三十五條 建設單位應當加強專案進度控制。專案進度控制應當以實現合同約定的竣工日期為最終目標。專案進度控制總目標可以按單位工程分解為交工分目標，也可以按承包的專業或施工階段分解為時間目標。

建設單位應當責成施工單位根據工藝、組織、搭接關係、起止時間、勞動力、材料、機械及其他保證性計劃等因素，綜合確定施工進度計劃和進度控制流程，明確專案建設的關鍵控制點。

當專案工程進度出現偏差時(不必要的提前或延誤)，建設單位和施工單位應當及時進行調整，並不斷預測未來進度狀況。

專案建設任務全部完成後，建設單位應當責成施工單位提交進度控制總結報告。

第三十六條 建設單位應當加強專案安全管理。基建專案必須堅持“安全第一、預防為主”的方針，按照國家相關標準和集團公司、x公司有關制度建立安全管理體系，實行全員安全生產責任制，嚴肅安全事故處理。

（一）施工單位必須建立施工安全生產培訓制度。未經施工安全生產培訓的人員不得上崗作業。專業性較強和處於危險環境的工程和工序，應當編制專項安全施工方案及技術措施。

（二）建設單位和施工單位應當遵守有關環境保護和安全生產的法律、法規，採取有效措施，控制和處理施工現場的各種汙染和危害，保護施工現場範圍內公共設施及毗鄰建築物的安全。

第三十七條 建設單位應當加強專案檔案管理。投資專案包括前期、建設期和竣工驗收的所有技術檔案、專項審批手續及批覆檔案、各階段會議紀要和施工紀錄等資料的收集、整理、彙總、編號、歸檔以及管理，由專案建設單位指定專人負責，嚴格按照工程建設檔案管理有關規定執行，並接受集團公司、x公司相關檔案管理部門的監管。

第三十八條 投資專案完成月報的統計報送截止日為每月25日。各單位應當於統計截止日前向x公司報送專案投資完成情況並附簡要分析材料。

第三十九條 專案實施過程中應當嚴格執行相關國家標準和施工規範。由各級工程管理部門負責監督、檢查、協調，及時處理專案建設中的問題。

第七章 專案驗收、投用與後評價

第四十條 專案建設單位應當按月組織施工、監理等單位，核實工程進度和完成投資額，依據財務相關規定和要求，督促施工單位於次月10日前報財務部門辦理入賬手續，為工程進度款支付和財務核算提供可靠依據。

第四十一條 投資專案具備竣工驗收條件的，應當依據國家、行業及集團公司《建設專案驗收管理辦法》進行竣工驗收。投資專案驗收按照預驗收和竣工驗收兩個步驟進行。

第四十二條 專案預驗收是指專案基本建成，為使專案建成投用而進行的預先審查工作。

（一）對集團公司限上專案，在各單項驗收手續辦理完成後，由集團公司組織進行整體預驗收。

（二）對x公司限上專案，在各單項驗收手續辦理完成後，由x公司投資管理部組織，會同有關部門進行整體預驗收。

（三）限下專案及所有鑽前井場道路、油區道路、區隊建設由基層計劃部門組織驗收，並形成驗收報告，報公司投資管理部備案。

第四十三條 需要預驗收的專案，應當先進行安全、環保、消防、職業衛生、壓力容器、防雷接地檢測、特種裝置使用、工程質量評定等專項驗收，並在政府相關部門辦理各項專項驗收手續，獲得同意試生產的批覆。

第四十四條 預驗收完成並由立項審批單位確認生產準備工作能適應試投產的需要後，方可開展試生產工作。

第四十五條 專案試生產的規定如下：

（一）集團公司限上專案試生產工作由集團公司生產經營部負責組織，專案建設單位具體實施；

（二）x公司限上專案試生產工作由x公司生產執行部負責組織，投資管理、工程管理、安質、保衛等部門參與，專案建設單位具體實施；

（三）x公司限下專案試生產工作由基層生產管理部門負責組織實施。

建設單位應當成立專門的試生產組織機構，負責人員培訓、試生產方案編寫、操作規程制訂、原材料準備等工作。試生產階段所需的備品、備件等費用，除設計檔案中列入的投資外，其餘均按照單項列入建設單位當年生產執行費用。

第四十六條 投資專案必須達到以下要求後，方可實施竣工驗收：

（一）設計檔案和合同約定的各項建設任務已經實施完畢，達到設計要求並能夠正常投入使用；

（二）編制完成竣工決算報告，完成各項財務、物資以及債權債務的清理工作；

（三）具有完整並經核定的工程竣工資料，並符合驗收規定；

（四）具有勘察、設計、施工、監理等單位簽署確認的質量合格檔案及質量監督部門的竣工驗收意見書；

（五）有消防、環保、人防、勞動安全衛生、檔案、水土保持等行政主管部門簽署的專項驗收合格檔案；

（六）建設專案實際用地已經國土資源管理部門核查；

（七）建設專案的檔案資料齊全、完整，符合國家有關建設專案檔案驗收規定；

（八）生產性專案的主要工藝裝置和配套設施經聯動負荷試車合格，經標定能夠形成生產能力，生產出設計檔案所規定的產品。

第四十七條 專案竣工驗收程式如下：

（一）對集團公司限上專案，竣工驗收由集團公司負責組織，建設單位負責準備各項所需材料，驗收完成後由集團公司投資管理部下發專案竣工驗收結果通知書。

（二）對x公司限上專案，竣工驗收由x公司投資管理部負責組織，建設單位負責準備各項所需材料，驗收完成後由x公司投資管理部下發專案竣工驗收結果通知書，同時報集團公司備案。

（三）對限下專案，竣工及所有鑽前井場道路、油區道路、區隊建設由基層計劃部門組織驗收，形成驗收報告，報公司投資管理部備案。

第四十八條 專案後評價是指在專案建設完成並投入使用或運營一定時間後，對照專案可行性研究報告及審批檔案的主要內容，與專案建成後所達到的實際效果進行對比分析，找出差距及原因，總結經驗教訓，提出相應對策建議，以不斷提高投資決策水平和投資效益。根據需要，也可以針對專案建設的某一問題進行專題評價。

第四十九條 集團公司下達的年度實施計劃中標定的重大專案和重點專案先由建設單位組織專案預後評價，由x公司編制預後評價報告並報集團公司審查。其他專案的後評價根據工作需要，由x公司投資管理部負責組織有關部門完成。

第五十條 開展後評價工作的專案應當從以下範圍中選擇：

（一）對x公司發展、產業結構調整、做大做強有重大指導意義的專案；

（二）對節約資源、保護生態環境、促進可持續發展有重大影響的專案；

（三）對優化x公司資源配置和產業佈局、調整投資方向有重要作用的專案；

（四）採用新技術、新工藝、新裝置、新材料、新型投融資和運營模式，以及其他具有特殊示範意義的專案；

（五）x公司認為需要開展後評價工作的專案。

第五十一條 開展後評價工作的專案應當同時具備以下條件：

（一）專案前期工作、建設實施和運營效益等方面的檔案資料完備；

（二）專案完工投產後經過審計部門審計和竣工驗收；

（三）專案正式投產運營1～3年。

第五十二條 x公司每年年初研究確定需要開展後評價工作的具體專案（包括專案的名稱、專業類別、詳略程度、實施單位），制定專案後評價年度計劃及費用，根據專案管理職責和許可權，確定實施部門及單位。

第五十三條 按照投資專案的專業類別和建設規模，以及後評價工作內容的廣度和深度，根據詳略程度不同分為簡化後評價和詳細後評價。

（一）簡化後評價由建設單位按照地面工程簡化後評價模版和格式編寫報告。

（二）詳細後評價由x公司委託具備相應資質的工程諮詢機構承擔專案後評價任務，但不得委託參加過同一專案前期工作和建設實施工作的工程諮詢機構承擔該專案的後評價任務。

第五十四條 對不能按期建成（超過設計工期1年以上）或建成後長期（1年以上）不能投產專案應當組織開展階段評價工作。

第五十五條 x公司建立後評價與新上專案掛鉤機制。所有新上專案應當有集團公司或x公司後評價管理部門出具的意見，其中改擴建專案應當有對原專案的後評價報告，作為改擴建專案立項審批的重要依據。

第八章 財務和資金管理

第五十六條 各級財務部門在專案開工前應當對專案資金籌措情況進行落實，審計部門應當對資金到位情況進行監督。

第五十七條 財務部門根據年度專案建設計劃籌措資金，工程管理部門根據專案建設合同和實際進度編制工程進度款資金計劃，財務部門按照計劃撥付工程進度款並監督使用，同時負責編報集團公司下達的年度實施計劃中標定的重大專案和重點專案有關財務報表。

第五十八條 投資專案資金必須專款專用，任何單位和個人不得擅自擠佔、挪用、置換或截留。

第五十九條 建設單位必須建立健全投資專案資金管理制度，嚴格執行專案財務管理規定，建立專賬管理並按專案進行明細核算，加強使用管理和監督檢查。

第六十條 集團公司限上專案及x公司限上專案的工程最高限價由基層單位進行初審，x公司財務資產部稽核。限下專案工程最高限價由各單位審定。

第六十一條 集團公司限上專案工程結算由基層單位進行初審，x公司投資管理部、工程管理部稽核，審計部進行內部審計，對集團公司抽查審計的部分重點專案，需報集團公司組織審計。其他專案（x公司限上專案和限下專案）由基層單位進行初審，x公司投資管理部、工程管理部稽核，審計部組織審計。工程結算送審及審計時效性為專案驗收投用後12個月內完成，對送審工程總造價超過計劃總投資的，由基層單位予以書面說明，在剔除材料價格、政策性費用調整等合理因素外，仍然超計劃的建設專案，提請公司黨政聯席會審議。

第六十二條 集團公司限上專案工程竣工後，由基層單位財務部門編制財務決算報表，x公司財務資產部稽核，審計部進行審計，最後報集團公司組織審定。其他專案（x公司限上專案和限下專案）由基層單位進行初審，x公司財務資產部稽核，審計部組織審計。

第九章 責任追究與獎懲

第六十三條 x公司開展投資管理工作評優活動，對投資管理先進集體和先進個人予以表彰和獎勵。

第六十四條 違反本制度規定，有下列行為之一的，按照集團公司《員工獎懲辦法》及其他規定進行處罰，並納入專案責任單位及其主要領導、分管領導等人員的業績考核。

（一）未履行投資決策程式的計劃外投資專案，未經批准或授權對外投資；

（二）越權審批或者擅自立項；故意造成單項工程缺漏，擴大範圍“搞搭車”專案，弄虛作假；擅自擴大建設規模或引進範圍、變更建設地點或內容；

（三）概算超估算，預算超概算,決算超預算；

（四）故意拆分專案逃避審批；

（五）擅自開工建設，或未經批准提前開展裝置訂貨；

（六）違反本制度規定或集團公司招標、合同、質量、HSE等有關規定；

（七）對投資專案未進行有效監管，發生損失未及時採取有效措施；

（八）未按照規定造成投資損失的其他情形。

第六十五條 合同相對方不按合同履行設計、監理、施工、採購、中介服務職責造成專案損失的，除追究其合同違約責任外，列入x公司黑名單，三年內不得參與集團公司及所屬單位投資專案的招投標及商務談判。

第十章 附則

第六十六條 本制度由公司投資管理部負責解釋。

專案部管理制度範本 篇10

辦公室治安防範要求

1、辦公樓結構堅固，辦公室門窗無好並配備必需的消防器材，門應使用“三保險”鎖。

2、檔案資料、電腦等庫房要安裝報警器，易燃易爆和劇毒、危險品，不得放在辦公室過夜。

3、工作人員離開辦公室，須關閉門窗，切斷電源和水源，鎖好保險箱、櫥櫃和辦公桌。

4、依照值日製度輪流做好辦公區的衛生工作，創造一個優美的辦公環境。

財務室治安防範要求

1、財務室房屋結構、門、窗必須牢固。應使用“三保險”門鎖，配備具有密碼裝置的保險箱，安裝有效的報警器。

2、財務室的現金、支票等有價證券，下班後或者因故離開，一律存入保險箱內，並撥亂密碼。支票和印章必須分開保管。

3、財務室必須遵守現金庫存限額的規定，臨時性大量現金存放過夜須向領導報告，並派專人值班。

4、提高財務科安保意識，做好防盜工作。

宿舍治安防範要求

1、宿舍門口張貼宿舍人員名單，由宿舍長負責本宿舍的全面管理工作。

2、嚴格遵守宿舍管理制度，未經獲准不得擅自留住他人。有完備的勞務用工手續。

3、不準亂接電源和使用電爐，宿舍區應配備一定數量的消防器材。

4、嚴格按照宿舍管理制度認真做好宿舍的治安、防火、衛生等各項工作。

5、宿舍內嚴禁男女混居，嚴禁賭博，個人物品保管安全。

倉庫治安防範要求

1、庫房（含門、窗）效能安全牢固，大型、重要物資倉庫必須安裝報警器、避雷針，並配備相當數量值班、巡邏人員。

2、嚴格執行公安部《倉庫防火安全管理規則》，庫房的電器電路，消防器材必須定期檢查。人員離庫時必須閉窗、鎖門、斷電。

3、倉庫管理人員必須嚴格執行各類物資、器具的收、發、領、退、核制度。做到帳、卡、物相符。提貨單據、憑證必須專人保管，已發貨的單據必須當場加蓋登出章。

4、加強倉庫管理人員的業務培訓工作，提高管理素質。

木工間職責

1、對木工間的所有機械操作必須經培訓並持證上崗，遵守各種機械的操作規程。

2、木工間內嚴禁煙火或不準室內外明火作業。

3、做好木工間的衛生工作，定期檢查消防、電器，對不符合要求的給予調換或修理。

4、木材成品、半成品必須堆放整齊。

5、下班前，必須將刨花、鋸末、碎木等清掃出室外。

6、嚴禁非作業人員亂動機械、亂拉電器裝置。

值勤管理制度

1、門崗是工地的主要治安職能人員，實行24小時輪流值班制，必須認真做好交接班工作，作好值班記錄。

2、門崗值勤人員應嚴格遵守《門衛管理制度》，衣著整齊，樹立值勤人員良好形象。

3、施工現場的一切物資、裝置、材料的出門，均需專案經理開具出門單據，才能放行。如有不符的有權暫扣。

4、個人隨帶物品出入大門，門崗有權進行查問，任何人不得拒絕，發現可疑人員及物品，必須報工地綜治辦進行檢查。

5、門崗必須秉公執法，不徇私情，對違章人員應予以批評教育，對違章法人員報當地公安機關處理。

6、加強工地現場巡視，發生偷竊和刑事案件要保護好現場，並及時上報公安保衛部門偵破案件。加強夜間巡邏。

7、及時做好報刊、信函的收發工作，嚴守祕密、嚴防失落。

8、嚴禁學齡前孩童，進入施工現場，進入施工現場必須戴好安全帽、扣好帽帶、佩掛好上崗證。

9、外來走訪人員必須持本人有效證件，在門衛室辦妥登記手續後，才能進入工地。

10、堅守崗位，不得擅自離崗，實行三班輪流制值勤。

浴室治安防範要求

1、固定專人專管或兼管。

2、配置存衣箱，並裝配鎖具，無存衣箱須派人看管。

3、貴重物品不準帶入浴室。

4、做好浴室的衛生工作，嚴禁傳染病人入內。

更衣室治安防範要求

1、更衣室、箱必須相對集中，確定專人專管或兼管，定時開放。

2、更衣箱必須一律加鎖，實行一人一箱，鑰匙由本人妥善保管。

3、更衣箱中不得放置貴重物品和數額較大的現金。

4、專人負責更衣室的衛生工作，保持更衣室環境清潔。

倉庫管理制度

一、倉庫管理人員應認真遵守上級部門的有關規定和倉庫管理制度。

二、對進出材料進行清點、檢驗、登記，對不符合要求及不合格產品因拒絕入庫，需補充材料時應及時向材料員提出。

三、對需領料的人員進行分類登記、簽名，調換下的廢舊物資應集中堆放，適時處理，各種材料應分別放置，做到井然有序。

四、倉庫內嚴禁吸菸，不得帶火種入庫，不得設立床鋪，在特殊情況下須設立床鋪的應與倉庫分隔開。

五、倉庫內不得使用電器裝置，電線不得亂拖亂拉，不得使用大功率的照明燈具，易燃易爆物品應與照明燈具相隔一定距離。

六、做好倉庫保衛工作，防止物資失竊、散失，夜間應有專人值班，人員離庫應關門上鎖。

商店門市部治安防範要求

1、當日的營業額需及時解入銀行，貴重物品在閉店後存入保險箱或專用庫房。

2、商店門市部的門、窗結構牢固，夜間有值班守護人員，值班人員按時到崗，不得擅自離店。

3、做好防火安全工作，配備一定數量的消防器材。

4、商店門市部負責人合法經營，不得有違法經營現象。