成立公司的董事會決議(通用8篇)
成立公司的董事會決議 篇1
_____________公司(以下簡稱公司)股東於____年__月__日在________________ 召開了____ 股東會全體會議。
本次股東會會議於_____年__月____日以_____ 通知全體股東到會參加會議,符合《公司法》及公司章程的有關規定。
本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。
股東會確認本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。
出席會議的股東為_________________________公司和_______公司,持有公司100%的股權,會議合法有效。
會議由公司董事長____先生主持。
本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。
會議就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下決議:
一、
二、
蓋章及簽署:
注意事項:
1、《公司法》第38條規定,經股東以書面形式一致同意,可以不召開股東會會議直接作出決定,並由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。
2、《公司法》第39條規定,首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。
通常情況由董事長召集並主持,特殊情況(見41條)由副董事長、推舉董事代表、監事會、股東等召集並主持。
3、《公司法》第44條規定,修改公司章程、增加或減少註冊資本的決議,以及公司合併、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經三分之二以上表決權的股東通過。
成立公司的董事會決議 篇2
xx年第x次股東會決議
九年x月x日,在太原市小店區濱河東路42號税苑小區6-3-402號,召開了太原市晉海金諾商貿有限公司九第x次股東會決議,在會議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有、會議由執行董事集合主持。經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議:
一、公司住所變更為:太原市小店區平陽路341號701號
二、同意公司經營期限延期至x年xx月x日。
三、同意修改公司章程第一章第二條。
四、股東會保證所提交的材料真實、合法、有效,並對此承擔一切民事責任。股東會決議範本。
五、同意委託x辦理公司變更登記手續。
股東簽名:
xx年xx月x日
成立公司的董事會決議 篇3
有限公司第_______屆第_______次股東會決議 時間:_______年_______月_______日 地點:______________ 參會股東人員:______________ 議程:經股東會一致同意,形成決議如下:
1、(變更名稱):同意(企業名稱)變更名稱為有限公司。
2、(變更住所):______________
3、(變更經營範圍):______________
4、(變更法定代表人):______________
5、(變更董事):______________
6、(變更監事):______________
7、(轉讓出資):同意股東在(企業名稱)的貨幣(或實物、非專利技術等)出資_______萬元轉讓給(股東名稱)。 8、(增加股東):同意增加新股東。
9、(增減註冊資本)同意增加(或減少)註冊資本_______萬元、由股東增加(或減少)出資_______萬元、新股東出資_______萬元。(減少註冊資本要求股東按出資比例同比例減少)
10、(變更經營期限):______________
11、(變更出資方式):同意股東在(企業名稱)設立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。
12、(財產轉移):同意股東在(企業名稱)設立時實物出資_______萬元轉移到公司財產內計入公司會計科目。
13、(設立分公司):同意設立分公司名稱為。
14、(公司註銷):依據<公司法>規定,經公司股東會討論通過,決定註銷本公司,並自即日起由、組成清算組,同時指定為清算組負責人,待清算後報股東會確認。(清算組成員須是股東會成員)
15、(註銷確認報告):根據<公司法>規定,本公司清算組成員、對公司財產、物品、債權、債務等情況進行逐一清理之後,現已將清算報告上報股東會成員研究,經全體股東會成員研究一致予以確認。
16、(修改章程):同意修改(企業名稱)章程。
全體股東簽字:______________ (法人股東加蓋公章並由法定代表人簽字,自然人股東親筆簽字)
本公司蓋章:
_______年_______月_______日
成立公司的董事會決議 篇4
時間:_____年_____月_____日
地點:_____公司會議室
會議性質:首次
通知狀況及參加人員:本次董事會會議採用書面通知方式,於_______年_______月_______日送達各位董事,_____位董事全體到會,無董事棄權狀況。
本次董事會會議由_____召集和主持。
資料:______________________________
___________________________________。
經全體董事討論一致同意如下決議:
一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人),
二、聘任_____為公司總經理。
以上任期為三年,自公司登記機關核准之日起生效。
全體董事簽字蓋章:
_____年_____月_____日
成立公司的董事會決議 篇5
股東會決議
根據《公司法》及本公司章程的有關規定,十堰市X公司首次股東會會議於X年XX月在 召開。本次會議由出資最多的股東提議召開,出資最多的股東於會議召開 日①以前以 方式通知全體股東,應到會股東 人,實際到會股東 人②,佔總股數 %。會議由出資最多的股東主持,形成決議如下:
一、通過《十堰市X公司章程》。
二、選舉為公司第一屆執行董事(法定代表人)。
三、聘任為公司經理。
四、選舉為公司第一屆監事。
五、同意設立十堰市X公司,並擬向公司登記機關申請設立登記。
股東(簽字、蓋章)
年 月 日
成立公司的董事會決議 篇6
關於同意公司對外提供擔保的董事會決議
年月日,公司(簡稱“公司”)召開了公司的第屆第次會議,應到董事名,實到董事名,符合公司章程和公司法的有關規定。本次董事會的召開合法有效,經審議,出席會議的董事一致通過以下決議:
1、同意公司為公司因履行 有限公司《經銷協議》所產生的全部債務提供連帶清償保證,在保證期間按照《保證合同》的約定承擔不可撤銷的連帶保證責任;
2、同意授權先生/女士負責簽署相關的保證合同等法律文件。
特此決議
公司董事會
年月日
董事簽名(按印或蓋章):
成立公司的董事會決議 篇7
20xx年 月 日我公司召開了股東大會,全體股東參加了會議,會議就公司對外擔保一事形成以下決議:1、同意為 向 借款人民幣 元(大寫人民幣 元整),借款期限: 月,從 年 月 日起至 年 月 日止(具體借款時間和本金利息以簽訂的借款合同書為準)一事用公司資產為該債務提供擔保。2、本公司為該債務承擔連帶責任,直到借款本息及費用清償完畢為止。3、若借款到期不能償還,同意按借款合同書承擔法律責任。
全體股東簽字:
單位(簽章):
時間:
成立公司的董事會決議 篇8
根據《公司法》及公司章程,______有限公司於______年____月____日在______召開臨時股東會議,會議由______主持,出席本次會議的股東共______人。會議就公司融資一事形成以下決議:
1、同意為________向________借款人民幣________萬元,期限:________,從_____年____月____日至_____年____月____日(具體借款時間和本金利息以所籤借據為準)一事用公司資產為該債務提供擔保。同時全體股東承擔連帶責任保證,直至該筆借款本息及費用清償完畢為止。
2、若借款到期不能償還,同意將按本公司出具的承諾書承擔法律責任。
股東簽字:
______有限公司(簽章):
年 月 日
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