成立子公司董事會議案
成立子公司的議案大家知道怎麼寫嗎?有哪些具體的格式要求呢?下面本站小編給大家帶來成立子公司董事會議案範文,供大家參考!
成立子公司董事會議案範文一本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
1、201x年8月31日,廣東x電器股份有限公司(下稱“公司”)第三屆董事會第三十八次會議審議通過《關於投資設立小額貸款公司的議案》,董事會同意公司及控股子公司中融金(北京)科技有限公司(下稱“中融金”)與另外兩家公司共同出資設立寧夏錢包金服小額貸款有限公司(暫定名,最終名稱以工商部門核准為準,下稱“小額貸款公司”)。小額貸款公司註冊資本為人民幣 3億元,其中:公司以自有資金出資21,600 萬元,佔註冊資本總額的72%,中融金以自有資金出資6,300 萬元,佔註冊資本總額的21%。
2、小額貸款公司已獲寧夏回族自治區金融工作局(下稱“金融局”)同意籌建,相關籌建工作完成後,尚需金融局最終批准成立。
3、此次投資不構成重大資產重組,亦不構成關聯交易;本次投資額度在董事會決策權限範圍內,無需提交股東大會審議。
二、小額貸款公司的基本情況
1、公司名稱:xx金服小額貸款有限公司
企業類型:有限公司
註冊資本:人民幣3億元
法定代表人:趙xx
註冊地:xx
經營範圍:在全國範圍內開展辦理各項小額貸款、票據貼現、資產轉讓及代理業務、權益類投資業務和金融局批准的其它業務(具體以公司登記管理部門核准的經營範圍為準)。
2、出資方式及資金來源:全體股東均以自有貨幣資金出資。
三、 小額貸款公司投資方介紹
目前設立小額貸款公司的發起人擬定為4名,包括公司xx通訊技術有限公司及一家石嘴山市市屬國有企業共4名法人股東。
小額貸款公司發起人情況如下:
1、名稱:xx科技有限公司
統一社會信用代碼:911101083067485xx
法定代表人:趙xx
住所:北京市海淀區東冉北街9號寶藍金園國際中心B段三層B3001室
企業類型:其他有限責任公司
註冊資本:人民幣2222.22xx萬元
主營業務:計算機軟件的技術開發、技術諮詢、技術服務、技術轉讓;資產管理;投資管理;投資諮詢;企業管理諮詢;數據處理;銷售自行開發的軟件產品;應用軟件服務。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動。)。
xx科技有限公司是公司控股子公司。
2、名稱:興天通訊技術有限公司
統一社會信用代碼:91120xx205525x2xx
法定代表人:李xx
住所:xx
企業類型:有限責任公司
註冊資本:人民幣66xx萬元
主營業務:通訊軟硬件、企業管理軟件的技術開發、諮詢、轉讓,計算機軟件銷售,計算機系統集成,貨物及技術進出口,通信系統工程、安全防範系統工程設計、施工,電器設備安裝。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)。
興天通訊技術有限公司與公司、實際控制人、控股股東、董事、監事、高級管理人員之間均不存在關聯關係。
3、名稱:石嘴山市市屬國有企業(待定)
該發起人擬定為石嘴山市某市屬國有企業,與公司、實際控制人、控股股東、董事、監事、高級管理人員之間均不存在關聯關係。
四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
投資設立小額貸款公司,旨在整合公司資源,利用公司金融數據處理、風控等經驗,為中小微企業等提供金融服務。有利於公司發展戰略的進一步推進,同時可以拓寬公司的業務領域,增強盈利能力及提升公司的綜合競爭力。
小額貸款公司存在以下風險:
1、小額貸款公司雖已獲金融局同意籌建,但相關籌建工作完成後,尚需金融局最終批准成立,客觀上存在不被批准或核准的風險。
2、因央行利率水平的變化而影響小額貸款公司利率波動的市場風險;
3、小額貸款公司主要客户是線上、線下中小微企業及商户,存在資信狀況複雜、資產規模小及資本金小等信用風險;
4、小額貸款行業可能存在利率上下線標準、法律地位不明確以及監管部門審批等限制。在實際經營過程中,可能出現難以預見的政策性風險,甚至造成貸款損失。
5、小額貸款公司在經營過程中可能會面臨資金來源渠道單一、借款人經營不善而違約等風險,以及由於內部控制及治理機制失效等原因而造成的操作風險。
五、董事會審議及政府部門審核情況
對外投資設立小額貸款公司事宜已經公司201x年8月31日召開的第三屆董事會第三十八次會議審議通過。
近日,公司收到了寧夏回族自治區金融工作局下發的《籌建通知書》[201x]20號,文件同意公司籌建小額貸款公司,相關籌建工作完成後,尚需金融局最終批准成立。
公司將盡快按照相關政策及籌建要求,爭取早日完成籌建、辦理成立批准及工商註冊等工作。
特此公告。
廣東xx電器股份有限公司
董事會
201x年8月31日
成立子公司董事會議案範文二本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
湖北國創高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關於公司對外投資設立全資子公司的議案》,詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上的《關於對外投資設立全資子公司的公告》(公告編號:20xx-019)。近日,全資子公司已經完成了工商登記手續,現將相關情況公告如下:
公司名稱:湖北國創高新能源投資有限公司
公司地址:武漢市東湖開發區華光大道18號高科大廈17層
法定代表人:高慶壽
註冊資本:1000萬
公司類型:有限責任公司(法人獨資)
經營範圍:石油、天然氣能源項目與新能源項目的投資;能源設備製造(不含特種設備)、能源工程服務;能源項目信息諮詢;投資管理;貨物進出口、代理進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物);技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務。
營業期限:長期
xuexila
xxxx年xx月xx日
成立子公司董事會議案範文三公司為更好地拓展深圳政府行業的業務,需要提高本地技術服務支持力量,擬在深圳設立分公司,基本情況如下:
1. 擬設立分公司名稱:佳都新太科技股份有限公司深圳分公司
2. 分公司性質:不具有獨立法人資格,非獨立核算。
3. 營業場所:廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同後方能確定)
4. 經營範圍:計算機新產品開發、研製系統集成及相關技術引進、技術服務。批發和零售貿易(國家專營專控商品除外)。安全技術防範系統設計、施工、維修。計算機網絡工程研究、設計、安裝、維護。智能化安裝施工、電氣設備和信號設備的安裝。
5. 分公司負責人:何健明
上述擬設立分支機構的名稱、經營範圍等以工商登記機關核准為準。
表決結果:同意 9 票,反對 0 票,棄權 0 票。
特此公告。
xx科技股份有限公司
董事會
20xx-7-23
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