變更董事會成員的議案(通用15篇)
變更董事會成員的議案(通用15篇)
變更董事會成員的議案 篇1根據《公司章程》規定,BEI市X有限公司提出更換委派董事(見附件),公司新董事會成員:石、餘、徐、文,________;董事長:李。
請董事會審議
二○xx年二月二十一
變更董事會成員的議案 篇2時 間:年x月x日
地 點:公司會議室
參加股東:應到x方,實到x方,代表公司100%股權會議事項: 經公司股東一致研究決定,因公司生產經營需要免去xx公司董事職務,任命為公司董事。
股東蓋章:
年x月x日
變更董事會成員的議案 篇3根據公司的經營需要,經董事會研究決定,對董事會成員做如下變更:
現任變更後董事長:(留任)
副董事長:(留任)
董事:(留任)
董事:
董事:
董事:
全體新老董事會成員簽名:
上海有限公司
年月日
變更董事會成員的議案 篇4根據《公司章程》規定,BEI市X有限公司提出更換委派董事(見附件),公司新董事會成員:石、餘、徐、文,________;董事長:李。
請董事會審議
二○xx年二月二十一日
變更董事會成員的議案 篇5各位股東、股東代表:
本公司董事會於 20xx 年 4 月 29 日收到公司獨立董事高德柱先生遞交的書面辭呈,因個人原因,高德柱先生提出辭去公司獨立董事職務。辭職後高德柱先生不在公司擔任任何職務。公司董事會向高德柱先生在任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝!
高德柱先生辭去獨立董事職務後,不會導致公司獨立董事佔董事會人數的比例低於《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的法定要求。根據《公司章程》的有關規定,高德柱先生的辭職自辭職報告送達公司董事會時生效。
根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定,公司董事會提名張楠女士(個人簡歷附後)為公司第六屆董事會獨立董事。經審閱,公司獨立董事候選人張楠女士提名程式合法有效,並具備擔任上市公司獨立董事的任職資格,能夠勝任所任崗位職責要求,不存在《公司法》、《公司章程》中規定禁止任職的條件及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情況。
請予審議。
附:張楠女士簡歷
廣晟有色金屬股份有限公司董事會
二○x年五月十六日
變更董事會成員的議案 篇6X有限公司
關於公司變更董事的提案
根據《公司章程》規定,BEI市X有限公司提出更換委派董事(見附件),公司新董事會成員:石翻木、餘厲金、徐文榮、文峰,________;董事長:李海如。
請董事會審議
二○xx年二月二十一日
變更董事會成員的議案 篇7根據集團發展需要,按領導指示,需對在下屬企業及合資公司所任職務進行變更。目前,在金榜公司有任職,具體情況如下:
XX公司為XX公司和XX公司合資公司,成員構成為: 法定代表人及董事長:(港方);
副董事長:;
總經理、董事:(港方);
副總經理、
是否將主席的任職進行變更,請領導批示。
總經辦
年九月六日
變更董事會成員的議案 篇8時 間:年x月x日
地 點:公司會議室
參加股東:應到x方,實到x方,代表公司100%股權會議事項: 經公司股東一致研究決定,因公司生產經營需要免去xx公司董事職務,任命為公司董事。
股東蓋章:
年x月x日
變更董事會成員的議案 篇9各位董事:
根據《公司章程》規定,以及無錫泛聯物聯網科技股份有限公司發展的需要,本人提議公司設定戰略發展部、人事行政部、財務部、專案管理部、產品部、研發部、市場策劃部、銷售部。具體方案如下:
一、組織機構框架
1、組織及人員設定精簡、高效; 2、能夠完備保障公司各項職能的實施。 二、組織機構框架
三、各部門主要職能 1、戰略發展部職能
(1)組織進行企業外部競爭環境、競爭對手及企業在市場中的競爭地位分析。定期根據公司總體執行情況及外部環境變化情況對戰略實施組織評估,提出戰略目標及實施方案的調整。
(2)主持制定公司的中長期戰略規劃,經批准後主持制定公司的年度經營目標和計劃。
(3)負責組織戰略實施步驟和路徑的分解,及戰略實施過程中的部門協調,以保證戰略正確實施。
(4)組織對公司的重大產品方向進行評審,組織編寫可行性行研究報告及商業計劃書。
(5)組織管理公司的標準、智慧財產權事務,組織協調參與國際國內標準化和各級感測網產業聯盟。
(6)協調與政府部門的重大合作,協調企業承擔各種縱向和橫向課題的申報。
2、人事行政部職能
(1)負責總經理辦公室日常事務及公司行政管理工作; (2)負責人力資源管理工作。 3、財務部職能
(1)負責公司的財務、會計工作;
(2)負責編制並監控執行公司的年度經營預算和資金計劃。 4、研發部職能
(1)根據公司戰略和產品規劃,制定產品研發計劃。 (2)負責新產品的調研,研發和管理工作。
(3)研究行業技術發展趨勢,探索新專案、新產品的可能性。 (4)新產品的試生產。
(5)根據市場的情況、制定公司產品不同階段的技術策略及技術發展方向。
(6)對市場銷售提供技術支援。 5、產品部職能
(1)負責市場及使用者需求分析,完成產品定義。 (2)負責產品生命週期內的全流程規劃與執行監控。 (3)負責產品內部培訓及對外技術交流。 6、專案管理部職能
(1)負責修訂或制訂公司專案管理工作制度和實施辦法,建立健全專案管理體系、標準流程和最佳實踐經驗。
(2)監督對專案管理標準、流程和模板的遵守程度。推進專案管理規範化建設。
(3)負責識別和開發專案管理方法、最佳實踐和標準。 (4)負責專案的立項及評估。
(5)負責監督公司專案建設的成本管理、專案進度和質量管理。調查、收集、協調、掌控和處理專案實施中出現的有關風險和問題。完成並提供專案進展報告和督導報告。
(6)負責專案資源的監控與協調,使有限資源得到使用價值最大化。
(7)管理PMO所轄全部專案的共享資源; (8)負責協調專案及各專業部門間的溝通。
(9)建立專案週報制、月報制、進度/變更檢查制。堅持專案例會制度,監控專案執行情況,提出改進建議。
(10)負責會同相關部門進行專案成果的驗收和評估,按時完成並提交專案驗收報告和評估報告。
(11)負責專案管理人員崗位培訓,加強繼續教育,提高專案管理隊伍水平。
7、銷售部職能
(1)組織部門進行市場調研和分析,把握市場機會,確定公司年度銷售目標。制定本年度銷售計劃,制定2-3年的銷售規劃。
(2)根據銷售規劃,面向全國市場,合理佈局,組建銷售隊伍,形成一支優秀的銷售團隊。
(3)制訂營銷策略,對銷售目標和任務進行制定和分解,確保下屬各部門與銷售分公司的銷售目標達成,完成公司制定的銷售任務。
(4)維護並拓展關鍵的市場關係,建立和維護廣泛的合作伙伴關係,為保障銷售目標的完成奠定市場關係基礎。
(5)根據專案資訊和專案需求,分析專案實際情況,對公司的銷售專案和合作夥伴的工程專案提供工程技術支援,推進和保障專案實施。
xx年xx月xx日
變更董事會成員的議案 篇10根據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》等有關規定,我們作為公司獨立董事,現就公司增補及變更獨立董事的事項發表獨立意見如下:
一、公司獨立董事候選人的提名、審議和表決程式符合有關法律法規及《公司章程》的規定,合法、有效。
二、經審閱獨立董事候選人的個人履歷等資料,認為獨立董事候選人具備履行獨立董事職責的任職條件及工作經驗,未發現其中有《公司法》和《公司章程》中規定不得擔任公司董事的情形,也未發現有被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現象,獨立董事候選人的任職資格符合《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等有關規定。
三、我們同意提名李先生、王女士、王虎根先生、王先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人,並提交股東大會審議。
(此頁無正文,僅為華北製藥股份有限公司獨立董事關於增補及變更獨立董事的議案之獨立意見簽字頁。)
獨立董事簽名:石
20xx年12月8日
變更董事會成員的議案 篇11華北製藥股份有限公司關於增補及變更董事議案
根據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》等有關規定,我們作為公司獨立董事,現就公司增補及變更獨立董事的事項發表獨立意見如下:
一、公司獨立董事候選人的提名、審議和表決程式符合有關法律法規及《公司章程》的規定,合法、有效。
二、經審閱獨立董事候選人的個人履歷等資料,認為獨立董事候選人具備履行獨立董事職責的任職條件及工作經驗,未發現其中有《公司法》和《公司章程》中規定不得擔任公司董事的情形,也未發現有被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現象,獨立董事候選人的任職資格符合《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等有關規定。
三、我們同意提名李江濤先生、王慧女士、王虎根先生、王廣基先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人,並提交股東大會審議。
(此頁無正文,僅為華北製藥股份有限公司獨立董事關於增補及變更獨立董事的議案之獨立意見簽字頁。)
獨立董事簽名:石少俠楊勝利
20xx年12月8日
變更董事會成員的議案 篇12第一屆董事會第一次會議議程
會議主持人 宣佈股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開
一、宣讀關於提名 先生為股份有限公司董事長的議案;
二、根據董事長的提名,聘任 先生擔任股份有限公司總經理的議案;
三、根據當選公司董事長 先生的提名,聘任 女士擔任股份有限公司董事會祕書的議案;
四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議並全體董事簽字
五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄並簽字
股份有限公司董事會
年 月 日
關於提名 為股份有限公司董事長的議案
各位董事:
我代表股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長候選人。
現就其個人簡歷介紹如下:
董事長候選人 先生:
請各位董事審議。
股份公司全體董事
年 月 日
變更董事會成員的議案 篇13根據《公司章程》規定,I市X有限公司提出更換委派董事(見附件),公司新董事會成員:石翻木、餘厲金、徐文榮、文峰,________;董事長:李海如。
請董事會審議
年二月二十一日
變更董事會成員的議案 篇14根據公司的經營需要,經董事會研究決定,對董事會成員做如下變更:
現任變更後董事長:(留任)
副董事長:(留任)
董事:(留任)
董事:
董事:
董事:
全體新老董事會成員簽名:
上海有限公司
年月日
變更董事會成員的議案 篇15公司領導:
根據集團發展需要,按領導指示,需對在下屬企業及合資公司所任職務進行變更。目前,在金榜公司有任職,具體情況如下:
XX公司為XX公司和XX公司合資公司,成員構成為: 法定代表人及董事長:(港方);
副董事長:;
總經理、董事:(港方);
副總經理、
是否將主席的任職進行變更,請領導批示。
總經辦
年九月六日
-
優秀提案範例(精選14篇)
優秀提案範例篇1提案號:提案人:教育組案由:加大農村勞動力培訓力度,切實增加農民收入內容與建議:我區是個農業大區,農業人口近100萬,其中農村勞動力達54萬人。因而勞務輸出是農民增收的第一抓手。據統計,我區現約有22萬農民在外務工,年收入達11億元左右。但從我們調查了...
-
關於醫院的議案(精選3篇)
關於醫院的議案篇1在已經召開的全國政協十二屆二次會議上,來自中國航天科技集團公司一院的兩位女性全國政協委員姜傑和夏宇紅遞交了《關於儘快制定企業醫院醫改方案的建議》的提案。推進公立醫院改革是新醫改方案確定的五項重點改革內容之一,目前已在試點的基礎...
-
董事長換屆選舉議案(通用3篇)
董事長換屆選舉議案篇1各位董事:____________股份有限公司是原____________有限公司整體變更設立的股份公司。經原____________各股東協商,一致同意發起設立股份公司,於______年____月____日召開了____________股份第一次股東大會,並選舉產生了第一屆董事會。根據...
-
議案的含義與形成條件
以下是對議案的詳細解釋和說明,有需要的朋友們趕緊來看看吧!人大代表在會議期間提的應該叫議案(政協委員的才叫提案)。議案是具備提議案的法定資格或符合法定聯名人數的代表人大代表向國家權力機關即人民代表大會提出的議事原案,也可以說,議案是討論、解決某一問題...