變更股東的股東會決議範本(精選3篇)
變更股東的股東會決議範本 篇1
根據《公司法》和本公司章程第 章第 條的決定,本公司與 年 月 日召開了第 次股東會,會議召集人 、會議共 人蔘加,代表 %表決權,經代表 %表決權的股東通過,做出如下決議:
1、 同意公司名稱變更為:
2、 同業公司住所變更為:
3、 同意公司經營範圍變更為:
4、 同意公司延長經營期限,為長期或自 年 月 日到 年 月 日止;
5、 同意增加公司註冊資本(大寫) 萬元,由(大寫) 萬元增加到(大寫) 萬元,其中:
原股東(填寫姓名)增加(大寫)萬元(填寫出自方式)出資;
新股東(填寫姓名)增加(大寫)萬元(填寫出自方式)出資;
6、同意股東(填寫姓名)將其持本公司的 %的(填寫出資方式)出資,共計(大寫) 萬元,以(大寫)萬元轉讓給(填寫姓名);
7、股東增加(轉讓)出資後,本公司新的出資結構如下:
(股東姓名)出資(大寫)萬元,其出資方式為(實物、貨幣、無形資產)佔 %;
8、同意變更出資方式,股東(姓名)原以(出資方式)方式出資的(大寫)萬元,變更為(大寫)萬元(出資方式)方式出資;
股東(姓名)。。。。。。
9、同意變更法定代表人、(董事會成員、監事會成員)。會議選舉(姓名)為執行董事,免去(姓名)執行董事職務;選舉(姓名)共(數字)人為監事,免去(姓名)監事職務;聘任(姓名)為經理,免去(姓名)經理職務;(或會議選舉(姓名)為董事長,免去(姓名)董事長職務;選舉(姓名)共(數字)人為認為董事,免去(姓名)董事職務;選舉(姓名)共數字人為監事,免去(姓名)監事職務。
全體新老股東簽字並蓋章:
變更股東的股東會決議範本 篇2
會議時間:XX年XX月X日
會議地點:在本公司辦公室
會議性質:臨時股東會議
參加會議人員:1、原股東:、. 2、新增股東:.
會議議題:協商表決本公司股權轉讓及變更法定代表人事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程,本次股東會由公司執行董事召集,執行董事主持會議。經與會股東協商,一致通過如下決議:
一、同意公司原股東將所持有公司%股權出資額為XX萬元人民幣以XX萬元人民幣的價格轉讓給新股東.
股權轉讓後,現有股東出資情況如下:
1、股東,認繳註冊資本XX萬元人民幣,佔註冊資本%;實繳註冊資本XX萬元人民幣。
2、股東,認繳註冊資本XX萬元人民幣,佔註冊資本%;實繳註冊資本XX萬元人民幣。
二、公司執行董事、監事、經理的任免決定:
因股東股權轉讓,股東會重新選舉新一屆的執行董事、監事、經理。同意免去執行董事及經理的職務,本公司由、組成新股東會,選舉為新的執行董事兼經理。
三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。
原股東簽字:新增股東簽字:
XX有限公司
XX年X月X日
變更股東的股東會決議範本 篇3
時間:
地點:
股東參加人員:
主持人:
記錄人:
應到會股東[ ]方,實際到會股東[ ]人,代表額數100%,會議以當面方式通知股東到會參加會議。全體股東經過討論,會議通過以下決議:
一、同意轉讓方[ ]將其在上海abc有限責任公司[ ]%的股份轉讓給受讓方[ ].
二、同意修改後的章程。
三、本協議一式三份,一份報工商機關,有關各方各執一份。
四、本決議經到會股東簽字(蓋章)後生效。
全體股東簽字蓋章:
年 月 日
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