臨時股東大會會議紀要(精選8篇)
臨時股東大會會議紀要 篇1
中寶戴夢得投資股份有限公司20xx年度第二次臨時股東大會於一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢得大酒店三樓貴賓廳召開。出席本次大會的股東及股東代表15人,代表股份5339.4948萬股,佔公司總股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有關規定。
會議由董事長李榮主持,全體與會股東對本次大會議案進行了審議,並採取記名投票方式,通過了關於與嘉興市國資委共同出資組建“嘉興發展投資有限公司”的議案。
同意該項議案的股數為5339.4948萬股,佔出席會議股東表決權的100%,反對股數為0股,棄權股數為0股,同意股數達到出席大會股東所持表決權的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有關規定,決議生效。
二0XX年十一月二十四日
臨時股東大會會議紀要 篇2
會議時間:x年xx月xx日
會議地點:在xx市xx區路號(會議室)
會議性質:臨時(或定期)股東會會議
參加會議人員:股東(或者股東代表)、,全體股東均已到會。(或者補充說明:會議通知情況及到會股東情況)
會議議題:協商表決本公司事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定,本次股東會會議由董事會召集,董事長主持,一致通過並決議如下:
一、本公司因營業期限屆滿(或因合併、分立,或因章程規定的其他解散事由出現),股東會同意公司解散,決定公司停止營業(或生產、經營活動),進行清算。
二、公司成立清算組,清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成,其中由擔任組長、由擔任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權,開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營業(或生產、經營活動)。
五、其他有關內容:。(決議內容未涉及的,應當刪除。)
全體股東簽字、蓋章:
(自然人股東簽字,非自然人股東蓋章)
x有限公司
x年xx月xx日
臨時股東大會會議紀要 篇3
會議時間:20xx年5月3日
會議地點:友誼賓館
會議氣氛:和諧
參會人數:約30人
評:目前看來,民生未來幾年的業績增速,依然會高於股份制銀行的平均水平。隨著股價上漲,民生已經超過招行,成為本人金融分項下的第一大重倉股。按照目前計劃,15倍PE以下應該不會有賣出動作。15-25倍PE之間分批賣出,若達到30倍,則全部清空。
1、未來成本收入比將繼續降低
2、一季度不良率上升是階段性的,加大清收力度就會下降,年末預計跟年初不良率差不多。
3、未來將重點發展分行特色業務(專業業務)
4、一個放貸員對應上百商戶,如何管理風險:由於一圈兩鏈,連保互保的形式存在,只要知道一兩家重要商戶的情況,就能知道其他商戶的情況。並且風險管理不是放貸員一個人的任務,有一套專門的後臺系統。
5、富國銀行是民生的標杆企業,已經從富國挖了些人,學習他的管理經營。
6、事業部業務不太受網點的限制。
7、關於利率市場化:存貸比若與利率同時放開,對淨息差不會有太大影響。如果利率放開,而存貸比不放開,預計全行業平均淨息差將下降一個點左右(民生的下降幅度會比別人低,降幅大約會是行業的80—50%。利率市場化放開但存貸比不放開,存款會變得十分稀缺,貸款也會變得稀缺,但貸款利率不能無限上升,升得太多會影響資產質量。並且金融脫媒的影響會越來越大,企業的融資渠道越來越多。
8、關於網銀:我國的金融電子化程度已經超過很多發達國家,網銀能削弱四大行的物理優勢,讓股份制銀行能與四大行更好地競爭。城商行或更小的銀行在網銀上沒有優勢,因為網銀的建設與維護成本還是很高的,股份制銀行的規模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合夥建網銀。
9、分紅比例應該不會下降。
10、在按現有比例分紅的情況下,民生銀行可以在不融資的情況下,支援13-15%的規模增長率。
臨時股東大會會議紀要 篇4
時間:
地點:
出席人:
主持人:
會議內容:一、確認公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產生公司董事會成員;
四、討論選舉產生公司監事;
五、討論公司法人代表改由經理擔任。
五、討論公司營業期限的變更
六、修改通過《公司章程》
會議決議:經股東會討論,形成如下決議:
一、 同意確認公司股權發生變更後,公司股東及股東出資額為:
姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資
29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資
2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資
5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資
二、同意公司住所由現在的長沙變更為長沙市
三、 同意推舉為公司董事會成員。
四、 同意推舉為公司監事,為公司經理。
五、 確認同意公司法人代表改由經理擔任。
六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求,具備任職資格。
七、 同意租用股東自購房作為公司住所,年限為3年。
八、 同意公司營業期限由8年變更為20年。
九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改,並通過修改後的《長沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名:
我這個幾乎什麼都變了,比你的難度大得多.
我們公司剛變過。我知道。
股東會決議
關於x公司變更住所和經營範圍的決定
根據《公司法》和本公司章程,本公司 於 年 月 日召開了第1次股東會,參會股東為 、 ,代表額數100%,會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意,形成決議如下:
1、 同意公司住所變更為:
2、 同意公司經營範圍變更為:
全體股東簽字並蓋章:
臨時股東大會會議紀要 篇5
有限責任公司
臨 時 股 東 會 會 議 記 錄
時間: 地點:
召集人: 主持人: 記錄人:
出席人:
議題:建立健全公司印章管理使用制度
(主持人):公司股東會根據提議,就建立健全公司印章管理使用制度的議題於x年x月x日x時,在西安市本公司辦公室由x召開、x主持了股東會臨時會議。x出席了本次會議。
本次股東會會議於_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議,符合《公司法》及公司章程的有關規定。
本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。
股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。
出席會議的股東為和,持有公司x%的股權,會議合法有效。
會議由主持。
本次股東會會議的招集與召開程式、出席會議人員資格及表決程式符合《公司法》及公司章程的有關規定。
各參加人對以上事項是否有異議?
:無異議。
(主持人):現在請就今日之議題發表意見。
:我認為本公司應建立健全公司印章管理使用制度,做出以下決議以資共同遵守:
1、公司根據需要另行刻制“合同專用章”。
自合同專用章啟用之日起,除必須使用公司公章的,公司對外合同一律蓋合同專用章,不再使用公司公章。
2、公司公章、合同專用章的提議使用權歸各股東。
提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。
3、經兩名以上股東同意的,可以使用公司公章、合同專用章。
決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。
4、股東使用公司公章、合同專用章的,必須分別由提議使用人、決定使用人和經辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見附件)上登記和簽字。
《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由負責保管。
5、使用公司公章、合同專用章的,必須向股東會和公司留合同影印件備案,提議使用人和決定使用人必須在備案影印件上簽字確認。
6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的,須對公司承擔損害賠償責任。
(主持人):請大家就上述提議發表意見。
:無異議。同意按上述提議形成股東會決議。
(主持人):根據《公司法》及公司章程的規定,本次股東會會議即按照上述提議形成號股東會決議。
臨時股東大會會議紀要 篇6
時間: 地點:
召集人: 主持人: 記錄人:
出席人:
議題:建立健全公司印章管理使用制度
(主持人):公司股東會根據提議,就建立健全公司印章管理使用制度的議題於x年x月x日x時,在西安市本公司辦公室由x召開、x主持了股東會臨時會議。x出席了本次會議。
本次股東會會議於_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議,符合《公司法》及公司章程的有關規定。
本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。
股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。
出席會議的股東為和,持有公司x%的股權,會議合法有效。
會議由主持。
本次股東會會議的招集與召開程式、出席會議人員資格及表決程式符合《公司法》及公司章程的有關規定。
各參加人對以上事項是否有異議?
:無異議。
(主持人):現在請就今日之議題發表意見。
:我認為本公司應建立健全公司印章管理使用制度,做出以下決議以資共同遵守:
1、公司根據需要另行刻制“合同專用章”。
自合同專用章啟用之日起,除必須使用公司公章的,公司對外合同一律蓋合同專用章,不再使用公司公章。
2、公司公章、合同專用章的提議使用權歸各股東。
提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。
3、經兩名以上股東同意的,可以使用公司公章、合同專用章。
決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。
4、股東使用公司公章、合同專用章的,必須分別由提議使用人、決定使用人和經辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見附件)上登記和簽字。
《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由負責保管。
5、使用公司公章、合同專用章的,必須向股東會和公司留合同影印件備案,提議使用人和決定使用人必須在備案影印件上簽字確認。
6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的,須對公司承擔損害賠償責任。
(主持人):請大家就上述提議發表意見。
:無異議。同意按上述提議形成股東會決議。
(主持人):根據《公司法》及公司章程的規定,本次股東會會議即按照上述提議形成號股東會決議。
臨時股東大會會議紀要 篇7
王律師
涉及當事人隱私,人名等均採用化名
會議時間:XX年7月××日
會議地點:在本公司會議室
會議性質:臨時股東會會議
召集人:王××
會議通知時間:XX年7月××日
會議通知方式:書面通知
出席會議股東:×××,×××,×××,×××
主持人: 王××
會議審議事項:
一、 罷免和更換公司監事;
二、 增加公司註冊資本;
三、 修改公司章程。
會議決議:
一、就第一項審議事項,
代表?%表決權的股東同意,
代表?%表決權的股東反對,達成如下決議:
免去李××監事職務,選舉譚××為公司監事。
上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。
二、就第二項審議事項,代表 %表決權的股東同意,代表
%表決權的股東反對,達成如下決議:
增加公司註冊資本人民幣536萬元。
上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。
三、就第三項審議事項,代表 %表決權的股東同意,
代表%表決權的股東反對,達成如下決議:
修改公司章程,增加如下內容:
1. 股東有下列情形之一,股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意,可以決定解除其股東資格:
(1)股東違反出資義務;
(2)股東嚴重破壞公司正常經營活動;
(3)非經代表三分之二以上表決權的股東同意,自營或為他人經營與公司同類或相競爭的業務;為自己或者他人謀取屬於公司的商業機會;
(4)侵害公司商業祕密;
(5)詆譭公司商業信譽;
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限於挪用或侵吞公司資金,私藏、轉移或隱匿公司重要檔案及資料等等)。
股東會決定解除上述股東資格的,涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額,即該股東的股權,由其他股東按照股權成本價購買,不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指,股東出資時向公司實際交付的出資金額,或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。
2. 考慮到公司目前的經營規模,下列人員界定為公司的高階管理人員:公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。
股東簽字:
年 月 日
臨時股東大會會議紀要 篇8
會議時間:××××年××月××日
會議地點:在本公司會議室
會議性質:臨時股東會會議
召集人:楊本能
會議通知時間:××××年××月××日
會議通知方式:書面通知
出席會議股東:×××,×××,×××,×××
主持人:××
會議審議事項:
一、 罷免和更換公司監事;
二、 增加公司註冊資本;
三、 修改公司章程。
會議決議:
一、就第一項審議事項,代表 %表決權的股東同意,代表 %表決權的股東反對,達成如下決議:
免去××監事職務,選舉譚××為公司監事。
上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。
二、就第二項審議事項,代表 %表決權的股東同意,代表 %表決權的股東反對,達成如下決議:
增加公司註冊資本人民幣 萬元。
上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。
三、就第三項審議事項,代表 %表決權的股東同意,代表 %表決權的股東反對,達成如下決議:
修改公司章程,增加如下內容:
1. 股東有下列情形之一,股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意,可以決定解除其股東資格:
(1)股東違反出資義務;
(2)股東嚴重破壞公司正常經營活動;
(3)非經代表三分之二以上表決權的股東同意,自營或為他人經營與公司同類或相競爭的業務;為自己或者他人謀取屬於公司的商業機會;
(4)侵害公司商業祕密;
(5)詆譭公司商業信譽;
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限於挪用或侵吞公司資金,私藏、轉移或隱匿公司重要檔案及資料等等)。
股東會決定解除上述股東資格的,涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額,即該股東的股權,由其他股東按照股權成本價購買,不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指,股東出資時向公司實際交付的出資金額,或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。
2. 考慮到公司目前的經營規模,下列人員界定為公司的高階管理人員:公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。
股東簽字:
年 月 日
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