企業董事會會議紀要
董事會會議紀要的寫法是怎麼樣的,下面是挑選較好企業董事會會議紀要範文,供大家參考閱讀。
一、董事會會議紀要範文時間: 年 月 日 時
地點:
會議性質:
董事出席情況:
出席董事: ,其中,董事 委託 代為出席,缺席董事:
列席人員名單(註明在本公司職務):
主持人:
記錄人:
會議議題: 1. 提出人: 2. 提出人: 各發言人對每個審議事項的發言要點:
董事 對議題 的質詢意見、建議如下: 的答覆、說明如下:
董事 對議題 的質詢意見、建議如下: 的答覆、說明如下:
每一表決事項的表決結果:
1.對於議題 ,贊成的董事為 ,共 名,棄權的董事為 ,共 名,反對的董事為 ,共 名。
2.對於議題 ,贊成的董事為 ,共 名,棄權的董事為 ,共 名,反對的董事為 ,共 名。該議題未形成決議。
3.此外,在董事會會議召開過程中, 董事提出 議題,對於議題 ,贊成的董事為 ,共 名,棄權的董事為 ,共 名,反對的董事為 ,共 名。
該議題未形成決議/該議題形成決議,決議內容為: 。
其他事項:
出席董事/董事授權代表(簽名):
列席人員(簽名):
記錄人簽名: 年
二、實用董事會會議紀要範文時 間:
地 點:公司會議室
參加人員:董事,公司高階管理人員等列席
主 持:
記 錄:
一、XXX宣佈XXX股份有限公司董事會開始,並介紹參加會議人員。
參加會議的董事5名,高階管理人員等列席會議。
二、大會審議議案及審議結果。
(一)審議《關於XXX的議案》:
審議結果:5名董事以投票方式進行表決:5票贊成、全票通過該議案;同時將該議案送交股東大會審議。
(二)審議《關於修改公司章程的議案》:
審議結果:5名董事以投票方式進行表決:5票贊成、全票通過該議案;同時將該議案送交股東大會審議。
(三)審議《關於召開股東大會的議案》:
審議結果:5名董事以投票方式進行表決:5票贊成、全票通過該議案。
三、XXX宣讀董事會決議。
四、全體董事通過上述決議並簽署本次董事會決議及會議記錄。
五、XXX宣佈XXX本次董事會圓滿完成各項議程,會議閉幕。
參加會議的董事簽字:
記錄人(簽字):
XXX公司
年 月 日
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