公司董事會會議紀要範本
在決定重要事項時,公司一般都會召開董事會會議,那麼董事會會議紀要如何寫?下面是小編給大家分享的公司董事會會議紀要範本,供大家閱讀參考。
公司董事會會議紀要範本1
首屆董事會第一次會議,於 20xx 年 11 月 9 日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開,會議由濱州陽信藍昊有限公司總經理鄭寶永同志主持,卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加,韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會議。現將會議的有關情況紀要如下:
一、舉手表決通過了濱州綠緣生態科學技術研究中心章程;
二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心董事長,為中心法人代表;
三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心副董事長;
四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心副主任,按程式辦理聘任手續。
會議要求首屆董事會、監事會要依照中心章程,認真履行職責,為實現中心的任務目標做出不懈的努力。會議號召中心的全體員工,團結一致,奮力拼博,敬業奉獻,為中心的發展壯大貢獻力量。
公司董事會會議紀要範本2
時 間:x年x月x日14:00
地 點:會議室
出席董事:
列席人員:(法律顧問)
缺 席:
主 持 人:
記錄整理:
會議提要:
1、聽取(單位)x年的工作總結
2、審議《標準(草案)》
3、審議《改進方法》
4、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會x年第x次會議決議
會議決議:
根據章程以及董事會章程的規定,第x屆董事會x年第x次會議於x年x月x日下午14:00,在本x會議室召開。本次會議由董事長召集,會議按照通知所列議項進行,會議召集、出席人數、程式等符合有關法律法規及本校章程的規定。
會議聽取了(單位)x年的工作總結,審議了《標準(草案)》、聽取了《改進方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。
經會議討論並通過第x屆董事會x年第x次會議決議,決議包含以下內容:通過《x年工作總結》、通過《標準》、通過《改進計劃》、通過《x年x人員績效考核制度》。
會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議,認真履行職責,為實現任務目標做出不懈的努力。會議號召全體員工,團結一致,奮力拼博,敬業奉獻,為發展壯大貢獻力量。
出席董事簽字:
列席人員簽字:
x年xx月xx日
公司董事會會議紀要範本3
時間:20xx年3月2日下午2:00
地點:華大集團會議室
出席人員:
列席人員:
缺席:(出差)
主 持 人:
記錄整理:
會議提要:1、x0年工作彙報
2、20xx年工作打算
會議決議:
1.通過20xx年工作報告
2.審議並補充20xx年集團工作計劃(見附件)。
3.通過集團幹部任免:任萬平為集團總經理助理;劉念寧人接待服務中心總經理;沈小光任華大醫藥公司總經理;反聘盧象太人環境藝術裝潢工程公司總經理;張韻秋兼任集團對外貿易部經理。
4.通報集團幹部任命“反聘黃美云為接待服務中心常務副總經理,任張德明、徐思基為環境藝術裝潢功臣公司副總經理。
(集團)有限公司
20xx年3月
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