學校章程稽核請示（通用3篇）

學校章程稽核請示 篇1

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章程起草組織由學校領導、中層幹部、各年級組學科帶頭人、教師代表、學生代表、學校家長委員會會代表、退休教職工代表參加。章程起草過程中，在校內公開聽取意見；涉及到關係學校發展定位、辦學方向、培養目標、管理體制，以及與教職工、學生切身利益相關的重大問題，應當採取多種方式，徵求意見、充分討論。根據《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國義務教育法》、《中華人民共和國未成年人保護法》、《中華人民共和國教師法》等有關法律法規制定學校章程，其內容包含：一、學校管理體制；二、學校機構的設定；三、教育教學管理；四、學校總務管理；五、教師和職員管理；六、學生管理。

章程草案經校長辦公會議討論後，經學校教職工代表大會討論通過，報教育管理部門審批後實施。

X學校

X年XX月XX日

學校章程稽核請示 篇2

1、目的

為了查明成本管理體系實施結果是否達到了標準和手冊規定的要求，以便及時發現存在的問題，採取糾正措施，使成本管理體系有效執行和得到保持。

2、範圍

本程式適用於本公司成本管理體系的內部稽核。

3、職責

3.1 體系負責人負責領導本公司成本管理體系內部稽核工作，任命稽核組長，批准稽核計劃，組織策劃稽核方案。

3.2 成本部是內部稽核控制的歸口管理部門，協助體系負責人進行稽核方案的策劃，負責日常的內部稽核工作。

3.3 稽核組長負責編制稽核計劃，具體組織稽核組實施稽核，編制稽核報告，驗證和評價稽核結果。

3.4 稽核員負責編制檢查表和不符合項報告，實施現場稽核，並對糾正措施的實施情況及效果進行跟蹤和驗證。

3.5 各受稽核部門和單位負責配合稽核，對不符合項制定糾正措施並實施，並對不符合項的糾正措施的實施效果負責。

4、工作程式

4.1 稽核方案的策劃

4.1.1 體系負責人負責組織成本部及有關稽核員對本公司成本管理體系的內部稽核方案進行策劃。策劃的內容一般包括:

a)確定稽核的頻次；

b)確定稽核的目的；

c)確定稽核的範圍；

d)確定稽核的方法。

(不限於此)

4.1.2 稽核方案策劃的依據:

a)稽核的過程和區域的狀況和重要性；

b)以往稽核的結果。

4.1.3 稽核方案策劃的結果，可形成年度稽核計劃(例行滾動式稽核計劃)，經體系負責人批准後實施。一般情況下，年度稽核計劃應規定所涉及的受稽核部門一年至少要覆蓋一次。

4.1.4 遇到下列情況時，應由體系負責人決定追加稽核頻次並加大稽核力度:

a)當成本管理體系執行有明顯問題或問題較多、嚴重程度較高時；

b)當成本目標沒有實現或無法實現時；

c)當外部市場環境發生變化時；

d)當成本管理體系標準和成本管理體系檔案進行重大修改時；

e)當本公司管理體制和組織結構發生重大變化時；

f)當發生成本事件時。

(不限於此)

4.1.5 稽核方案在策劃時，應規定稽核的頻次並針對每次稽核分別規定稽核的時間、進度、目的、範圍、依據、性質、方式和方法，並要求對每次審均應核編制稽核計劃。

4.2 稽核的基本目的

稽核的基本目的是評價和確定成本管理體系與cca2102:20xx成本管理體系標準的符合性以及實施和保持的有效性。

4.3 稽核的準備

4.3.1 編制稽核計劃

稽核計劃應由體系負責人組織編制並批准，其基本內容包括:

a)稽核的目的、範圍、依據、性質、原則和方法；

b)稽核組的組成(包括:稽核組長和稽核組成員)；

c)稽核的要求；

d)稽核的進度安排(時間表)；

e)稽核的方式等。

(不限於此)

稽核計劃的發放應明確發放的範圍:

a)本公司高層領導；

b)所有受稽核部門；

d)稽核組成員。

4.3.2 組成稽核組

由體系負責人任命稽核組長，並指派稽核組成員組成稽核組。

稽核組長和稽核組成員必須是取得稽核員資格的人員。稽核人員不能稽核自己的工作。

稽核組長應明確各稽核人員的職責，並按稽核計劃進行組內分工。

4.3.3 收集並審閱檔案

收集並審閱的檔案包括:

a)成本管理體系標準；

b)成本管理手冊；

c)程式檔案；

d)各種規章制度；

e)各種定額；

f)成本目標；

g)預算和成本計劃；

h)有關法律法規。

審閱檔案的主要目的在於熟悉情況，掌握要求，做到心中有數，為下步實施現場稽核做好依據性準備。同時檢查有關檔案的符合性和相關性，若發現檔案不符合，應予以記錄，且不能作為稽核依據。

4.3.4 編制檢查表

稽核員應根據分工和稽核任務，各自編制檢查表或稽核大綱，經稽核組長批准後實施。

檢查表或稽核大綱可視需要按部門編制，也可按要素編制，其檢查問題及樣本的多少，可視稽核進度而定，檢查表或稽核大綱的內容不得向受稽核部門/單位或其人員透露。

4.3.5 通知受稽核部門和單位約定稽核時間

稽核組長應在稽核計劃規定的稽核日期前3日通知受稽核部門和單位，並約定稽核時間，確定受稽核部門和單位發言人和陪同人員，確保如期進行現場稽核。

受稽核部門接到稽核通知後，應立即做好應審的各項準備工作，包括人員、資料和現場等準備，確保稽核順利進行。

稽核組通知受稽核部門後，也應做好現場稽核記錄，不符合項報告等稽核用表的準備和稽核組長主持召開首、末次會議的準備。

4.4 稽核的實施

4.4.1 召開首次會議:(會議時間一般控制在半小時左右)

a)首次會議由稽核組長主持召開；

b)稽核組全體成員和受稽核部門和單位的領導、業務骨幹及本公司高層領導參加；

c)與會人員必須簽到；

d)稽核組長介紹稽核組成員；

e)稽核組長宣告與稽核有關的事宜及時間安排；

f)稽核組應做好記錄。

4.4.2 現場稽核

4.4.

2.1 首次會議結束後，進行現場稽核。稽核組長應對稽核過程進行全面控制，確保稽核計劃和進度及稽核的客觀性、公正性和獨立性，並做到稽核氣氛平和，稽核記律良好及稽核結論恰當。

在現場稽核過程中，稽核員應通過交談、查閱檔案、驗證記錄、觀察事實等活動，調查收集客觀證據，並做好《現場稽核記錄》。

稽核員應依據《檢查表》進行稽核，一般不要偏離檢查表，但如果發現可能導致不符合的線索，雖然不在檢查表範圍內，也應予以進一步調查並記錄。

稽核人員應將調查收集到的`客觀證據，在研究和分析的基礎上，識別和確定不符合項，準確判定不符合的性質和嚴重程度，並逐項填寫《不符合項報告》，經稽核組長審查和受稽核部門和單位見證人簽字確認後生效。

稽核組長應組織稽核人員對稽核結果進行彙總分析，找出薄弱環節，並提出糾正措施的建議、意見和/或要求。

4.4.3 編寫稽核報告

內部稽核報告，由稽核組長或其指定的稽核員編寫，經稽核組長批准後，上報總經理和體系負責人並下發各受稽核部門。

內部稽核報告的主要內容包括:

a)稽核日期；

b)稽核的目的、範圍和依據；

c)稽核組成員(稽核組長、稽核員)；

d)稽核綜述(稽核情況)；

e)不符合項的分析；

f)糾正措施的建議、意見和/或要求；

g)稽核結論意見。

(不限於此)

4.4.4 召開末次會議(會議時間一般控制在1小時左右)

a)末次會議由稽核組長主持召開；

b)稽核組全體成員和受稽核部門和單位的領導、業務骨幹及本公司高層領導參加；

c)與會人員必須簽到；

d)稽核組長宣讀《內部稽核報告》並逐項宣讀《不符合項報告》；

e)受稽核部門領導表態發言；

f)體系負責人或總經理講話，並對不符合的糾正和改進提出要求；

g)稽核組應做好記錄。

4.5 制定糾正措施

4.5.1 對稽核組發出的《不符合項報告》，有關責任部門和單位應依據稽核組提出的糾正措施的建議、意見和/或要求，組織分析不符合項產生的原因，並針對其原因逐一採取糾正措施，報體系負責人批准後實施。

4.5.2 糾正措施的實施期限一般不超過15天，責任部門和單位必須在規定的期限內完成不符合項的整改，特殊情況需要延長時間時，須經體系負責人批准。

4.5.3 稽核組應對責任部門和單位糾正措施的實施情況進行跟蹤，並制定相應的跟蹤措施。跟蹤過程中如發現問題，稽核組應及時向成本部或體系負責人報告，以便及時協調解決。

4.5.4 糾正措施完成後，稽核組應對實施的結果進行驗證，做好記錄，並將驗證的結果向體系負責人報告。

4.6 年度總體評價

4.6.1 年度稽核計劃完成後。由體系負責人組織成本部及有關部門和單位對本公司成本管理體系全年稽核情況進行總體評價。

4.6.2 年度總體評價可採用以下方法:

a)利用《不符合項分佈表》，研究和分析不符合項的分佈情況，對各部門和單位產生的不符合項進行彙總分析，並將不符合項按嚴重程度進行分類。

b)對全年度內成本管理體系執行情況的稽核結果，按部門和單位採用“打分法”進行動態分析、評價，並與上年度比較。

c)對糾正措施的完成情況進行彙總分析，並計算出糾正措施完成情況相對數(%)和絕對數。

4.6.3 對上述分析評價的結果，應作為管理評審輸入的一部分。

4.7 追加的集中式稽核

追加的集中式稽核可按上述年度例行的滾動式稽核程式執行。

4.8 稽核記錄

內部稽核記錄應由成本部按《記錄控制程式》規定進行控制。

5、相關/支援性檔案

5.1《年度內部稽核計劃》

5.2《稽核計劃》

5.3《管理評審的規定》

5.4《記錄控制程式》

5.5《糾正措施控制程式》

6、記錄

6.1《首/末次會議簽到表》

6.2《首/末次會議記錄》

6.3《檢查表》

6.4《現場稽核記錄》

6.5《不符合項報告》

6.6《不符合項分佈表》

6.7《成本管理體系檔案審查報告》

學校章程稽核請示 篇3

1.0目的:

通過按策劃的時間間隔進行內部管理體系稽核，確定管理體系活動及其結果是否符合策劃的安排，確保管理體系的有效性。

2.0適用範圍:

適用於本公司內部管理體系稽核。

3.0職責:

3.1管理者代表負責批准《年度內部管理體系稽核計劃》，批准稽核報告。

3.2稽核組長負責每一次具體的《內部管理體系稽核計劃》、《內部管理體系稽核報告》及《不符合項報告單》。

3.3綜合事務部負責組織對內審中不合格的'糾正措施進行驗證。

4.0程式:

4.1綜合事務部在每年十二月底編制《年度內部管理體系稽核計劃》，並確定稽核組長及稽核組成員，報總經理批准後實施。

4.2稽核組長應為公司領導。

4.3內部管理體系稽核通常為半年一次，必要時可增加稽核次數。

4.4稽核組長應在稽核前一天對稽核員進行相關培訓，以提高稽核效率和技巧。

4.5稽核組長負責確定稽核組成員，成立稽核組。稽核組長和稽核員必須經過送外進行專門的稽核員培訓並取得內審員資格證書，且與被稽核部門無直接關係。

4.6稽核過程

計劃內容應包括:本次稽核的目的、需要稽核的要素及內容範圍、稽核依據的標準或檔案、稽核組織及人員、稽核的日程安排。計劃報管理者代表批准後執行。

稽核員負責編制檢查清單，準備各種稽核表格及檔案。

稽核組長將稽核日程安排表提前5-7天通知相關部門。

稽核組長負責主持召開受稽核部門與稽核員間的首次會議。

稽核小組到現場實施稽核。

對稽核中發現的不合格項經確認後，填寫《不符合項報告單》，並由受稽核部門負責人簽字確認。

稽核工作完成後，稽核組長負責召開未次會議，向受稽核部門介紹稽核結果。

稽核組長在稽核結束後一週內負責提交稽核報告，稽核報告由管理者代表批准後，以檔案形式向全公司釋出。

責任部門負責採取糾正措施。

稽核組長負責派專人對內審中不合格項進行跟蹤驗證。

稽核結束後，所有稽核記錄轉交綜合事務部存檔，存檔期二年。

5.0支援性工具

《年度內部管理體系稽核計劃》

《內部管理體系稽核計劃》

《內部管理體系稽核檢查清單》

《不符合項報告單》

《內部管理體系稽核報告》