變更股東的決議(通用5篇)
變更股東的決議 篇1
20xx年3月6日10時,X有限公司在公司會議室召開臨時股東會,應參加股東2名,實際參加2名,代表股權的100%,會議由召開並主持,會議在15日前用書面方式通知各股東到會,符合公司章程的規定,股東大會決議通過如下內容:
一、同意執行董事兼經理職務解職,同時聘任為本公司執行董事兼經理,並確定執行董事為本公司法定代表人。
二、同意監事職務連任。
三、同意委託為本公司辦理變更登記申請手續。
參加會議股東(簽字、蓋章):
年月日
變更股東的決議 篇2
一、時間:二0年八月二十九日
二、地點:公司會議室
三、召集人:曾重陽
參加人:曾重陽、雷雪平(老股東)
殷開敏(新股東)
四、會議內容:
經全體股東討論,一致通過如下決議:
1、一致同意吸收殷開敏為公司新股東。
2、一致同意曾重陽的辭職申請,並免去在公司擔任的執行董事兼經理職務。選舉殷開敏為公司執行董事(即法定代表人),任期三年;聘任殷開敏為公司經理,任期三年。
3、一致同意免去雷雪平的監事職務;選舉曾重陽為公司監事,任期三年。
4、一致同意曾重陽將所持公司49%的股權即4.9萬元出資(該股權未作任何抵押和擔保)以貨幣方式轉讓給殷開敏。
5、一致同意雷雪平將所持公司50%的股權即5萬元出資(該股權未作任何抵押和擔保)以貨幣方式轉讓給殷開敏。
6、變更後各股東出資情況如下:殷開敏以貨幣方式出資9.9萬元,佔公司99%股權;曾重陽以貨幣方式出資0.1萬元,佔公司1%股權。
7、一致同意雷雪平退出股東會。
8、公司其他情況不變。
9、一致通過公司章程修正案。
五、本次決議作為本公司股東會決議存檔。
股東簽名:
年八月二十九日
變更股東的決議 篇3
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定,*年*月*日在本公司會議室召開了本次臨時股東會會議。本次會議已於1*日以前按《公司法》的有關規定通知了全體股東。應到股東*人,實到股東*人。股東*、*全部出席,持股比例100%。會議按出資比例進行了表決。代表100%表決權。會議由執行董事*主持,*記錄。決議如下:
一、同意原股東*將其持有*公司的股份(*萬元人民幣)無償轉讓給,其他股東放棄優先購買權。股權轉讓後,成為新股東,各股東出資比例為:以貨幣、知識產權出資*萬元,佔%;以貨幣、知識產權出資*萬元,佔%。
二、原公司股東會解散,新一屆管理機構由新股東會選舉產生,
三、同意修改公司章程修正案。
四、公司其他登記事項不變。股東蓋章、簽名(自然人):
*有限公司
二〇xx年一月七日
變更股東的決議 篇4
會議時間:20xx年5月24日
會議地點:
召集人: 主持人:
應到股東4方(其中新股東2方),實際到會股東4方(其中新股東2方),代表100%股權。全體股東一致通過如下決議:
一、同意變更公司名稱,公司名稱由原來的紹興縣紡織品有限公司;現變更為:紹興縣紡織品有限公司;
二、同意變更公司住所:公司住所由原來的紹興縣蘭亭鎮婁宮村;現變更為, 紹興縣福全鎮沈家畈村;
三、 同意原股東將其持有紹興縣銘真紡織品有限公司的33萬元股權(佔公司註冊資本的66%)全額轉讓給;
四、 同意原股東將其持有紹興縣紡織品有限公司的17萬元股權(佔公司註冊資本的34%)全額轉讓給;
五、 股東變更後,有、琴組成新的股東會,各股東出資方式和出資額如下:以貨幣出資33萬元,佔66%,出資時間20xx年1月17日;以貨幣出資17萬元,佔34%,出資時間20xx年1月17日。
六、 選舉為執行董事,並擔任法定代表人;免去執行董事、法定代表人職務;選舉為監事.免去監事職務;聘任為公司經理,免去公司經理職務。
七、 同意修改公司章程相關條款。
原股東(簽字或蓋章): 現股東(簽字或蓋章):
年5月24日
變更股東的決議 篇5
一、會議基本情況:
會議時間:20xx年XX月XX日
地點:公司會議室
會議性質:第X次股東會議
二、會議通知情況及到會股東情況:
X年XX月XX日召開股東會會議,於會議召開15日前通知了全體股東,全體股東準時參加會議。無棄權情況。
三、會議主持情況:召集主持會議。
四、參加人:全體股東
五、經全體股東一致通過,決議如下:
1、股東會決定原股東退出X有限公司。
2、股東會決定將原股東所持有公司%的股份(XX萬元人民幣)轉讓給,其他股東放棄優先購買權。
3、股東會決定推選擔任公司執行董事、法定代表人,免去原股東法定代表人職務。
4、公司住所變更為。
5、經營範圍變更為。
6、公司註冊資本由XX萬元變更為XX萬元,其中股東增加或減少出資額XX萬元,……。
六、會議討論並通過了公司章程修正案。
七、會議決定委託X辦理公司變更手續。
原自然人股東親筆簽字: 新自然人股東親筆簽字:
或法人單位股東加蓋公章: 或法人單位股東加蓋公章:
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