第一次股東會決議範本
股東會議是公司的最高權利機關,它由全體股東組成,對公司重大事項進行決策,有權選任和解除董事,並對公司的經營管理有廣泛的決定權。下面本站小編給大家帶來第一次股東會決議範文,供大家參考!
第一次股東會決議範文一一、時間:二〇xx年十一月十三日
地點:公司辦公室
會議性質:臨時會議
二、會議通知情況及到會股東情況:
本次會議已於二〇xx年十月二十八日,由***以書面形式通知到每位公司股東,到會股東***、***,應到股東兩名,實際到會兩名。
三、會議主持人:***(擬任執行董事、法定代表人)
四、會議決議:(表決事項):
1、由***、***名股東成立山西***煤炭經銷有限公司。
2、公司不設董事會,設執行董事一名,選舉***擔任公司執行董,為公司法定代表人,任期三年,屆滿可連選連任,住所:
3、公司設經理一名,由執行董事兼任。
4、公司不設監事會,設監事一名,選舉**擔任公司監事,任期三年,屆滿可連選連任,住所:
5、以上執行董事、經理、監事的任職資格和產生程序符合《公司法》及有關法律、法規的規定。
6、全體股東一致通過公司章程。
7、全體股東一致委託**代表本公司簽訂房屋租賃合同。
8、全體股東一致同意委託**辦理有關工商註冊登記手續。
五、會議表決情況:
全體股東**、***,***、***均表決同意,不同意的無,棄權的無。
股東簽名:
年十一月十三日
第一次股東會決議範文二根據《公司法》及有關法律法規規定,由 主持 年 月 日,在 召開了全體股東參加的 公司首次股東會議,股東應到會 人,實到會 人。經與會股東一致通過,做出如下決議:
1、由 、 作為股東共同出資 萬元,股東 出資 萬元,佔註冊資本的 %;股東 出資 萬元,佔註冊資本的 %。公司註冊資本一次到位,各股東已將認繳資本交付至公司賬户,公司註冊資本 萬元已全部到位。
2、公司不設立董事會,選舉 為公司執行董事併為公司法定代表人;聘任 佔為公司經理;選舉 為公司監事。
3、通過公司章程。
全體股東親筆簽字蓋章:
年 月 日
第一次股東會決議範文三公司首次股東會於年月 日在 (地點)召開。本次會議召開的時間和地點,已於15日前以 (口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司表決權 %的股東參加了會議。會議由出資最多的股東 召集主持。經代表公司表決權{第一次股東會決議}的 %股東同意,會議審議並通過了以下事項;
1、 審議通過了公司章程。
2、 決定設立董事會(只設執行董事 名),選舉 為公司董事(執行董事)。
3、 決定設立監事會(只設監事 名),選舉 為公司監事
4
、 其他事項:
股東(法人)蓋章、(自然人)簽字:
年 月 日
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