董事會融資決議範本(精選5篇)
董事會融資決議範本 篇1
本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、會議召開情況
(一)會議召集人: (説明本次監事會的召集人, 董事會的召集人為監事會主席) (二)會議召集時間: (列明現場會議召集的日期和時間)
(三)會議召集方式:(如通過直接送達、傳真、電子郵件等送達會議通知;通過電話進
行確認並做相應記錄等。)
(四)會議召開時間: (列明現場會議召開日期和時間)
(五)會議召開地點:(列明現場會議的地點-公司所在地或公司章程規定的地方) (六)會議表決方式:(如“現場投票表決”)
(七)會議主持人:(説明本次監事會的主持人, 董事會的主持人為監事會主席)
本次(或臨時)監事會的召集、召開程序符合《公司法》等法律、法規、規章及《公司章程》的規定,合法有效。 二、會議出席情況
本次(臨時)監事會應出席會議監事、(監事代理人)x人,實際出席會議監事、(監事代理人)x人,會議有效表決票數為x票。 三、提案/議案審議情況
1、審議通過《關於議案》 (審議內容:)
表決結果:其中票同意,佔全體監事的%,票反對,票棄權。 2、審議通過《關於議案》 (審議內容:)
表決結果:其中票同意,佔全體監事的%,票反對,票棄權。 (列明1、委託他人出席和缺席的監事人數和姓名、缺席的理由和受託監事姓名。2、涉及關聯交易的,説明應當迴避表決的監事姓名、理由和迴避情況)
四、備查文件
附:《決議》等
份有限公司監事會
X年XX月XX日
董事會融資決議範本 篇2
____________行: 年 月 日,我公司召開股東會, 名股東參加會議,符合本公司章程規定的召開有效股東會議人數。經討論通過如下決議:
1、同意向貴行申請 (幣種)總金額元(大寫)融資,包括但不限於貸款、開立銀行承兑匯票、商業匯票貼現、保函、開立信用證等融資申請,上述申請包括出具本決議前我公司在貴行已有的融資額。
2、同意以我公司(位於或存放於) ( 財產名稱及權利證書編號)提供抵(質)押擔保,擔保範圍為貸款合同項下的貸款本金、利息、罰息、複利、違約金、損害賠償金和實現債權的費用等。
3、股東會授權公司法定代表人 或被委託人代表本公司辦理上述事宜並簽署有關合同及文件,所有的被授權人的簽章對我公司均具有法律約束力,我公司對其行為承擔全部法律責任。
4、上述決議經出席會議的 名股東同意,符合本公司章程規定的法定人數,決議合法有效。
5、本公司對以下股東會成員的簽名的真實性、合法性、有效性負責,並承擔全部法律責任。
股東會成員簽名:
公司公章:
年 月 日
銀行工作人員驗證(簽字):
年 月 日
董事會融資決議範本 篇3
(公司名稱)
董事會會議於 年 月 日在本公司會議室召開,公司 主持會議。會議應到董事 人,實到董事 人。公司監事會成員和其他部分高級管理人員列席會議,符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。與會董事經審議通過如下決議:經我公司董事會研究決定,同意向 申請 融資款 元(幣種、金額大寫),期限年(月)。
參加會議董事簽字:
公司公章
年月日
董事會融資決議範本 篇4
一、會議基本情況:
會議時間: 年 月 日
會議地點: (注:明確表述所在市(區)、縣、鄉鎮(村)及街道門牌號碼、樓宇號碼。)
會議性質:臨時(或者定期)股東會會議
二、會議通知及股東到會情況:
公司於會議召開15日前(注:以公司章程規定的時間為準)通知了全體股東,出席本次股東會會議的股東為:張××、王××、李××,全體股東均已到會。
三、會議召集和主持情況:
本次股東會由原執行董事 召集和主持。
四、股東會會議一致通過並決議如下:
(一)重新調整經營管理機構人員。
1、免去 的公司執行董事職務,選舉 為公司執行董事。
2、免去 的公司經理職務,聘任 為公司經理。(或者繼續聘任×××為公司經理。)
(二)根據公司章程規定,執行董事為公司法定代表人。
(三)修改公司章程相關條款。(注:公司章程中未寫明具體姓名的,可不用修改章程。此條可刪除。)
(四)會議決定委託 辦理公司變更登記手續。
出席會議的股東簽字、蓋章(注:自然人股東由本人簽字,自然人以外的股東加蓋公章。):
張××
王××
李××
有限責任公司
年 月 日
董事會融資決議範本 篇5
20xx年 月 日我公司召開了股東大會,全體股東參加了會議,會議就公司對外擔保一事形成以下決議:1、同意為 向 借款人民幣 元(大寫人民幣 元整),借款期限: 月,從 年 月 日起至 年 月 日止(具體借款時間和本金利息以簽訂的借款合同書為準)一事用公司資產為該債務提供擔保。2、本公司為該債務承擔連帶責任,直到借款本息及費用清償完畢為止。3、若借款到期不能償還,同意按借款合同書承擔法律責任。
全體股東簽字:
單位(簽章):
時間:
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