獨資股東會決定書(通用5篇)
獨資股東會決定書 篇1
x有限公司股東決定根據《公司法》的規定,公司自然人股東於20xx年10月16日在x有限公司會議室做出如下決定:1、自然人一人出資設立x有限公司。2、委派為公司開業登記代理人,全權辦理有關事宜。 3、任命為公司的執行董事,任期三年。 4、聘任擔任公司經理,任命南青田為公司法定代表人,任期三年。5、任命擔任公司監事,任期三年。6、制訂x有限公司章程。股東承諾以上人員非《公司法》等有關法律、法規規定不適宜擔任公司職務的人員,無重大民事責任。
股東簽字:
年十月十六日
獨資股東會決定書 篇2
關於同意公司的決定根據《公司法》及本公司章程的有關規定,本公司於年月日召開了公司股東會,會議由代表100 %表決權的股東參加,經代表100 %表決權的股東通過,作出如下決議:
1、------
2、-------
法定代表人簽字:
公司蓋章:
日期:年月日
獨資股東會決定書 篇3
股東決定
張三經研究,決定獨資成立上海張氏貿易有限公司,公司基本情況如下:1、公司名稱為:上海張氏貿易有限公司2、公司住所:上海市南京路88號3、經營範圍:電子產品。4、註冊資本:100萬元,張三認繳貨幣出資100萬元,於20xx年9月9日前全部繳付至公司的臨時賬户。5、公司不設董事會,設執行董事一名,任命張三為執行董事(公司法定代表人)。6、公司不設監事會,設監事一名,任命李四為監事。7、聘任張三為公司經理。8、通過公司章程。
股東簽字:
年9月9日
獨資股東會決定書 篇4
會議時間:200X年XX月XX日
會議地點:在XX市XX區路號(會議室)
會議性質:臨時(或者定期)股東會議
參加會議人員:
1、原(全體)股東(或者股東代表):、。
2、新增股東(或股東代表):、。(無新股東的,刪除該項)
(可以補充説明:會議通知情況及到會股東情況)
會議議題:協商表決本公司 事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程,本次股東會由公司董事會召集,董事長主持會議。經與會股東協商,(一致)通過如下決議:
一、同意公司原股東 將所持有公司%股權出資額為 萬元人民幣以 萬元人民幣的價格轉讓給(新)股東 。(若轉讓給新股東且原股東未全部到會,應註明:原股東、放棄優先受讓權。)
股權轉讓後,現有股東出資情況如下:
1、股東 ,認繳註冊資本 萬元人民幣,佔註冊資本%;實繳註冊資本 萬元人民幣。
2、股東 ,認繳註冊資本 萬元人民幣,佔註冊資本%;實繳註冊資本 萬元人民幣。
3、…………
二、同意將公司名稱變更為X有限公司。
三、同意將公司住所由 變更為 。
四、同意將公司經營範圍由變更為 (以上經營範圍以登記機關核發的營業執照記載項目為準;涉及許可審批的經營範圍及期限以許可審批機關審批的為準)。
五、公司董事、監事(、經理)的任免決定:
1、因上一屆董事、監事、法定代表人任期屆滿,股東會重新選舉新一屆的董事、監事、法定代表人。同意免去、董事職務,同意免去、監事職務;選舉、為新董事,繼續選舉原董事會成員、擔任新一屆董事會董事,公司新一屆董事會成員由、組成;選舉、為新監事,繼續選舉原監事會成員擔任新一屆監事會的監事,公司新一屆監事會成員由、和職工代表出任的監事、組成。(注:本項內容供設董事會、監事會且任期屆滿的有限公司使用)
2、因上一屆董事、監事、經理任期屆滿,股東會重新選舉新一屆的董事、監事、經理。同意免去執行董事職務,同意免去監事職務,同意免去經理職務;本公司由、組成新股東會,選舉(或聘任)為執行董事,選舉(或聘任)為監事,選舉(或聘任)為本公司經理。(注:本項供設執行董事、監事且任期屆滿的有限公司使用)
3、同意免去、董事職務,增補、為公司董事;免去、監事職務,增補、為公司監事。(注:本項內容供設董事會、監事會但任職期限未滿的有限公司)
4、同意免去執行董事職務,重新選舉為公司執行董事;免去監事職務,重新選舉為公司監事;免去經理職務,重新聘用為公司經理。(注:本項內容供設執行董事、監事但任職期限未滿的有限公司)
六、同意公司的註冊資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的註冊資本 萬元人民幣,其中由原股東A 增加(減少)出資 萬元人民幣,原股東B 增加(減少)出資 萬元人民幣,新股東C 出資 萬元人民幣。本次增加(減少)註冊資本後公司各股東出資及出資比例如下:
1、股東 出資額 萬元人民幣,佔註冊資本 %;
2、股東 出資額 萬元人民幣,佔註冊資本 %;
3、股東 出資額 萬元人民幣,佔註冊資本 %。
七、同意公司實收資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的實收資本 萬元人民幣,其中由原股東A 增加(減少)出資 萬元人民幣,原股東B 增加(減少)出資 萬元人民幣,新股東C 出資 萬元人民幣。
八、同意公司類型由 變更為 。
九、同意公司股東()的名稱(或者姓名)變更為()。
十、同意公司營業期限延長至 年 月 日。
十一、同意公司因營業期限屆滿(或合併、分立,或其他原因),擬予以解散,併成立清算組,其成員由、組成,其中由()擔任組長、由()擔任副組長。(注:本條款僅限於公司擬解散終止生產或經營活動而制定)
十二、其它需要決議的事項請逐項列明: 。
十三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款,附同意通過的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。
原股東簽字、蓋章: 新增股東簽字、蓋章:
(無新股東的,刪除該項)
(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)
X有限公司
200X年XX月XX日
獨資股東會決定書 篇5
_____________公司(以下簡稱公司)股東於____年__月__日在
________________<公司會議室>召開了____<定期>/<臨時>股東會全體會議。
本次股東會會議於_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議,符合《公司法》及公司章程的有關規定。
本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。
股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。 出席會議的股東為_________________________公司和_______公司,持有公司100%的股權,會議合法有效。
會議由公司董事長____先生主持。
本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。
會議就_________________________________事宜以<舉手表決>的方式一致同意如下決議:
(決議通過的具體內容。。。。)
蓋章及簽署: 日期
×××××××××有限公司
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