法人變更會議紀要範文大綱
一、時間:20xx年x月x日
二、地點:
三、出席會議股東:
四、主持人:
五、會議內容:變更公司註冊資本
根據《公司法》和本公司章程規定,阜六鐵路有限公司決定於20xx年x月x日在本公司會議室召開股東會,已於本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共 人,代表公司股東100%的表決權,所作出決議經公司股東表決權的100%通過。決議事項如下:
1、同意公司註冊資金變更為23.78億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。
1、同意公司實收資本變更為18.47億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。
2、同意就上述變更事項修改章程相關條款。
股東簽字蓋章:
20xx年x月x日
變更法人的會議紀要範文篇二時間:
地點:具體地址的公司地址
參加人:全體股東(寫名字)
主持人:(法定代表人的名字)
應到股東________人,實際到會股東________人,代表全體股東100%股權。 會議內容;1、變更股東及股權
2、變更法定代表人、執行董事、經理、監事
3、變更名稱
4、變更註冊資金、實收資本
5、變更經營範圍
6、變更地址
7、變更經營期限
8、變更企業類型
9、修改公司章程
本次股東會議按照《公司法》(或:本公司章程)規定的程序召開,全體股東一致通過如下決議:
1、某某退出公司,吸收為公司新股東。其中某某在公司出資
的公司的**萬元股權(實收資本**萬元)股份轉給某某,某某放棄優先購買權。現股東出資情況如下:
股東名稱 營業執照(身份證)號碼 出資方式 認繳出資額 實繳出資額及出資時間 餘額及繳付時限 出資比例
2、註冊資金、實收資本由多少萬元增加到多少萬元,其中某某增加多少萬元,某某增加多少萬元現股東出資情況如下:
股東名稱 營業執照(身份證)號碼 出資方式 認繳出資額 實繳出資額及出資時間 餘額及繳付時限 出資比例
3、選舉某某為執行董事、法定代表人、經理,同時免去某某執行董事、法定代表人、經理職務。
4、選舉某某為公司監事,同時免去某某監事職務。
5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。
6、公司經營範圍由什麼變更為什麼(以公司登記機關核准為準)
7、公司經營地址由什麼地址更到什麼地址。同意使用由簽訂的租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用。
8、公司經營類型由什麼變為什麼
9、公司經營期限變更為 年,從公司成立之日起計算。
10、全體股東一致同意通過新的公司章程。
12、全體股東一致委託公司員工到工商局辦理公司變更登記。
全體股東簽名:
年 月 日
變更法人的會議紀要範文篇三廣西賓源生態肥料有限公司於20xx年x月x日,在武宣縣武宣鎮城北路草廠苗圃辦公室召開股東臨時大會。
到會股東有陸俊安、黃義蘋、陸奐霖、黃禮玉,應到4人,實到4人,無棄權人員。人數符合《公司法》有關要求。
會議主持:由執行董事陸俊安主持。
一、議定事項:
會議討論和審議了關於公司變更股東、股權、監事的報告,並作出如下決議:
1、會議一致通過公司變更股東的決定:由原來的“陸俊安、黃義蘋、陸奐霖”變更為 “黃禮玉”, 陸俊安、黃義蘋、陸奐霖退出股東會,黃禮玉加入公司股東會。
2、同意陸俊安、黃義蘋、陸奐霖將其擁有公司人民幣1000萬元的股權(佔註冊資本100%)中的人民幣1000萬元(佔註冊資本100%)轉讓給黃禮玉。
3、同意免去陸俊安法人代表的職務,同意選舉黃禮玉為公司的法人代表。
4、一致通過修改後的公司章程。
5、股東會會議的表決結果:持贊同意見股東所代表的出資比例,佔出資總數的100%。持反對意見股東所代表的出資比例數,佔全體股東出資總數的0%。符合《公司法》及公司章程的規定。
參加會議股東人員簽字:
廣西賓源生態肥料有限公司
20xx年x月x日
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