公司董事會成立議案(精選3篇)
公司董事會成立議案 篇1
各位股東代表:
為進一步完善上市公司法人治理結構,提高決策水平,根據《公司法》、《上市公司管理準則》、《公司章程》以及中國證監會的有關規定,建議公司董事會設立戰略、審計、提名、薪酬與考核四個專門委員會,以上意見,請公司股東大會予以審議。
附:1、戰略委員會實施細則
2、審計委員會實施細則
3、提名委員會實施細則
4、薪酬與提名委員會實施細則
瀋陽機牀股份有限公司
董事會
二0xx年五月三十日
公司董事會成立議案 篇2
公司董事會:
現將關於成立本公司董事會戰略與發展決策委員會議案提交如下:
為進一步強化本公司規範治理,依據《上市公司治理準則》、《公司章程》等法規、制度,本公司擬成立本公司董事會戰略與發展決策委員會,本公司董事會戰略與發展決策委員會委員推薦名單如下:李峯林、邢伯龍、關偉。
以上議案,請審議。
四川舒卡特種纖維股份有限公司
二 0xx年三月六日
公司董事會成立議案 篇3
為進一步完善公司法人治理結構,促進公司董事會科學、高效決策以及初步建立對公司管理層績效評價機制和激勵機制,參照《上市公司治理準則》的有關規定,擬再設立董事會下設的戰略決策委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會,其基本職責、人員構成如下:
1、戰略決策委員會:(5人)
主任委員:王江安
組成人員:王江安、童 永、熊良平、湯書昆(獨立董事)、方錫邦(獨立董事);
主要職能:(1)制定公司長期發展戰略;
(2)為股東大會、董事會決策提供專業報告;
(3)對公司重大投資決策進行監督、核實、評價。
2、審計委員會:(3人)
主任委員:王才焰
組成人員:王才焰、周學民(獨立董事)、白 羽;
主要職能:(1)提議聘請或更換外部審計機構;
(2) 監督公司的內部審計制度及其實施;
(3)負責內部審計與外部審計之間的溝通;
3、提名委員會:(5人)
主任委員:王江安
組成人員:王江安、宋同發、楊亞平、湯書昆(獨立董事)、方錫邦(獨立董事);
主要職能: (1) 研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序並提出建議;
(2)廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員的人選;
(3)對董事候選人和高級管理人選進行審查並提出建議。
4、薪酬與考核委員會:(5人)
主任委員:湯書昆(獨立董事)
組成人員:王江安、楊亞平、童 永、湯書昆(獨立董事)、周學民(獨立董事);
主要職能:(1)負責制定董事、監事與高級管理人員考核的標準,並進行考核;
(2)負責制定、審查董事、監事、高級管理人員的薪酬政策與方案;
安徽安凱汽車股份有限公司董事會
20xx年5月18日
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