董事會決議（通用21篇）

董事會決議 篇1

_____________公司(以下簡稱公司)股東於____年__月__日在________________ 召開了____ 股東會全體會議。

本次股東會會議於_____年__月____日以_____ 通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。

本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。

股東會確認本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。

出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權，會議合法有效。

會議由公司董事長____先生主持。

本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。

會議就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下決議：

一、

二、

蓋章及簽署：

注意事項：

1、《公司法》第38條規定，經股東以書面形式一致同意，可以不召開股東會會議直接作出決定，並由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

2、《公司法》第39條規定，首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。

通常情況由董事長召集並主持，特殊情況(見41條)由副董事長、推舉董事代表、監事會、股東等召集並主持。

3、《公司法》第44條規定，修改公司章程、增加或減少註冊資本的決議，以及公司合併、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經三分之二以上表決權的股東通過。

董事會決議 篇2

依據《公司法》有關規定，本公司全體股東召開會議，對設立公司形成決議，現將會議情況和決議情況記錄如下：

會議時間： 年 月 日

會議地點：

會議通過如下決議：

一、決定擬設公司的名稱：

二、決定擬設公司的住所：

三、決定擬設公司的經營範圍：

四、出資情況：

公司註冊資本為：100萬元

股東名稱：袁麗虹 認繳額：60萬元 實繳額：60萬元

出資方式：現金出資 出資比例：60% 出資時間：20xx年11月23日 股東名稱：李林青 認繳額：4 0萬元 實繳額：40萬元

出資方式：現金出資 出資比例：40% 出資時間：20xx年11月23日

五、通過公司章程，共十章四十條。

六、決定擬設公司的組織機構：

1、公司因股東人數較少，決定不設立董事會，設執行董事一名，選舉袁麗虹為公司執行董事(法定代表人)，兼任公司經理，任期三年。

2、公司不設監事會，設監事一名，選舉李林青為公司監事，任期三年。

七、全權委託袁麗虹辦理公司設立登記事宜。

承諾：到會股東無需另行簽署書面聲明，即保證本次股東會會議的召開程序、表決程序、決議事項符合《公司法》和《公司章程》的規定。

全體股東簽字(或蓋章):

年 月 日

董事會決議 篇3

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 深圳xx酒店股份有限公司 20xx年 3月 1日以短信及郵件的方式發出 20xx 年第一次董事會會議通知。 會議於 20xx年 3 月 1 日~3 月 3 日以通訊表決的方式召開。 會議應參與表決的董事 9 名， 實際參與表決董事 9 名。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議了以下議案： 1、《關於申請撤銷公司台港澳僑投資企業批准證書並由中外合資股份有限公司變更為內資股份有限公司》的議案：表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票表決結果：審議通過詳細情況請見本公司同日發佈的《 關於申請撤銷公司台港澳僑投資企業批准證書並由中外合資股份有限公司變更為內資股份有限公司的公告》。 2、《關於續聘公司高級管理人員、證券事務代表》的議案，其中： 2.1、《 續聘陳輝漢先生擔任公司總經理》的議案; 表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票表決結果：審議通過 2.2、《續聘周躍基先生擔任公司副總經理》的議案;表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票表決結果：審議通過 2.3、《續聘張靜女士擔任公司副總經理兼任董事會祕書》的議案;表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票表決結果：審議通過董事會祕書聯繫方式：董事會祕書：張靜電話： 0755-823208 傳真： 0755-823 郵箱：2.4、《續聘王青峯先生擔任公司財務總監》的議案;表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票表決結果：審議通過 2.5、《續聘杜明麗女士擔任公司證券事務代表》的議案。 表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票表決結果：審議通過證券事務代表聯繫方式：證券事務代表:杜明麗電話： 0755-823208 傳真： 0755-8234 郵箱：本次續聘人員任期與公司第八屆董事會任期一致，續聘人員簡歷附後，公司獨立董事對續聘高管人員發表了獨立意見，詳細內容見本公司同日公告。

特此公告。

深圳xx酒店股份有限公司董事會

3 月 3 日

董事會決議 篇4

一、會議基本情況：

會議時間： 年 月 日

會議地點： (注：明確表述所在市(區)、縣、鄉鎮(村)及街道門牌號碼、樓宇號碼。)

會議性質：臨時(或者定期)股東會會議

二、會議通知及股東到會情況：

公司於會議召開15日前(注：以公司章程規定的時間為準)通知了全體股東，出席本次股東會會議的股東為：張××、王××、李××，全體股東均已到會。

三、會議召集和主持情況：

本次股東會由原執行董事 召集和主持。

四、股東會會議一致通過並決議如下：

(一)重新調整經營管理機構人員。

1、免去 的公司執行董事職務，選舉 為公司執行董事。

2、免去 的公司經理職務，聘任 為公司經理。(或者繼續聘任×××為公司經理。)

(二)根據公司章程規定，執行董事為公司法定代表人。

(三)修改公司章程相關條款。(注：公司章程中未寫明具體姓名的，可不用修改章程。此條可刪除。)

(四)會議決定委託 辦理公司變更登記手續。

出席會議的股東簽字、蓋章(注：自然人股東由本人簽字，自然人以外的股東加蓋公章。)：

張××

王××

李××

有限責任公司

年 月 日

董事會決議 篇5

出席會議股東：、。

根據《公司法》及公司章程，東莞市工藝品有限公司於20xx年5月2日在會議室召開臨時股東會，本次會議由執行董事召集並主持。會議召開前依法通知了全體股東，會議通知的時間及方式符合公司章程的規定。會議應到股東2人，實到2人，佔公司股東表決權的100%，符合章程要求。經表決，代表100%表決權的股東贊同，代表0%表決權的股東反對，代表0%表決權的股東棄權。決議事項如下：

一、同意變更公司經營範圍。

二、同意就上述變更事項修改公司章程第三章第六條條款。

三、同意委託(身份證號：)向公司登記機關申請公司經營範圍變更登記。

全體股東簽字、蓋章：

東莞市工藝品有限公司

年 月 日

董事會決議 篇6

xx年第x次股東會決議

九年x月x日，在太原市小店區濱河東路42號税苑小區6-3-402號，召開了太原市晉海金諾商貿有限公司九第x次股東會決議，在會議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有、會議由執行董事集合主持。經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議:

一、公司住所變更為:太原市小店區平陽路341號701號

二、同意公司經營期限延期至x年xx月x日。

三、同意修改公司章程第一章第二條。

四、股東會保證所提交的材料真實、合法、有效，並對此承擔一切民事責任。股東會決議範本。

五、同意委託x辦理公司變更登記手續。

股東簽名:

xx年xx月x日

董事會決議 篇7

時間:_____年_____月_____日

地點:_____公司會議室

會議性質:首次

通知狀況及參加人員:本次董事會會議採用書面通知方式，於_______年_______月_______日送達各位董事，_____位董事全體到會，無董事棄權狀況。

本次董事會會議由_____召集和主持。

資料:______________________________

___________________________________。

經全體董事討論一致同意如下決議:

一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人)，

二、聘任_____為公司總經理。

以上任期為三年，自公司登記機關核准之日起生效。

全體董事簽字蓋章:

_____年_____月_____日

董事會決議 篇8

公司董事會決議

本公司於20xx年月日召開全體董事會議，應到董事三名，實到董事三名，會議到會董事佔表決權數的100%。根據《公司法》規定，本次會議所通過的決議為有效決議。會議就董事長選舉及總經理聘任的有關事宜進行討論，現決議如下：1、經選舉，由擔任本公司董事會董事長，任期三年。2、董事長為本公司法定代表人。3、董事長鬚按《公司法》及《公司章程》規定，依法行使職權，並承擔義務。4、聘任出任本公司總經理。上述決議經本公司董事會與會董事一致通過。

董事簽名：

20xx年月日

董事會決議 篇9

第____屆董事會第_____會議決議

北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知於_____年_____月_______日以電話和電子郵件發出，會議於_____年____月______下午在公司會議室召開。會議應到董事______名，實到_____名，貼合<中華人民共和國公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的規定，會議程序合法、有效。會議由董事長______先生主持，與會董事認真審議，構成如下決議:

一、審議透過<關於_______________________管理制度的議案>

投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。

二、審議透過<_______________________制度>

投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。

三、審議透過<_______________________制度>

投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。

與會董事簽字:

_______年_______月_______日

董事會決議 篇10

九年X月X日，在太原市小店區濱河東路42號税苑小區6-3-402號，召開了太原市晉海商貿有限公司九第X次股東會決議，在會議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有、會議由執行董事集合主持。經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：

一、公司住所變更為：太原市小店區平陽路341號xx1號

二、同意公司經營期限延期至X年XX月X日。

三、同意修改公司章程第一章第二條。

四、股東會保證所提交的材料真實、合法、有效，並對此承擔一切民事責任。

五、同意委託X辦理公司變更登記手續。

股東簽名：

XX年XX月X日

董事會決議 篇11

日期： 20xx 年 6 月 30 日

地點：公司會議室

應出席股東：田有志，田有崗，田龍新，郝振江

實到股東：田有志，田有崗，田龍新，郝振江

記錄人:董曉芳

會議於20xx年6月30日以電話形式通知各位股東，應到4人，實到4人，代表股份1000萬元，佔公司註冊資本的100%，具有100%的表決權，經全體股東審議，以全部贊成的表決結果通過如下決議：

一、同意成立阿拉善盟大漠魂生態旅遊開發有限責任公司。

二、註冊資金1000萬元。其中田有志出資 400萬元，佔註冊資本的40%;田有崗出資200萬元，佔註冊資本的20%，田龍新出資 200萬元，佔註冊資本的20%，郝振江出資200萬元，佔註冊資本的20%。

三，註冊資本分三期繳納。股東首期實繳300萬元整。20xx年6月30日繳納200萬元整。20xx年繳納500萬元整。

四、 選舉田有志擔任公司執行董事;

五、 選舉田有崗為公司監事;

六、 選舉田龍新為公司經理;

七、 通過公司章程，並報工商登記機關備案，自備案之日起生效。 全體股東簽字：

阿拉善盟大漠魂生態旅遊開發有限責任公司

年 月 日

董事會決議 篇12

會議時間：20xx年XX月XX日

會議地點：温州市號

會議主持人：

會議通知時間及方式：20xx年XX月XX日以電話方式通知。

到會股東：、擁有公司100%股東表決權。

會議性質：第 X 次股東會會議

經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：

一、將我公司原地址：温州市號 變更為：温州市號

二、同意將《温州X有限公司章程》第X章第X條原為：“公司住所：温州市號”，修改為：“公司住所：温州市號”。

全體股東簽字：

20xx年XX月XX日

董事會決議 篇13

本次股東會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。

一、 決定變更公司名稱，由南寧廣運快運有限公司變更為廣西亨運韻達速遞有限公司。

二、 決定增加公司註冊資本150萬元，即從50萬元增加至200萬元。增加註冊資本公司股東及出資情況為：股東名稱上海韻達貨運有限公司出資，佔註冊資本比例100%，出資時間20xx年1月12日出資50萬元人民幣和20xx年5月14日增資150萬元人民幣，出資方式均以貨幣匯款至公司賬户。

三、 由於公司《快遞業務經營許可證》已換新證，新證有效期至20xx年5月29日，決定備案經營有限期至20xx年5月29日。

四、 同意上述事項修改公司章程。

南寧廣運快運有限公司 股東簽章:

年7月18日

董事會決議 篇14

根據《公司法》及公司《章程》的有關規定， 貿易 有限公司全體股東於 20xx 年 3 月 21 日在公司住所召開了股 東會。經討論，一致通過如下事項： 一、公司經營範圍由國內貿易、物資供銷、貨物進出口 業務、技術進出口業務變更為煤炭、焦炭、金屬材料、建築 材料、裝飾材料、五金交電、日用百貨、普通機械及配件、 塑料及製品、橡膠及製品、機電產品(含國產汽車，不含小 轎車)電線電纜、礦產品、化工產品及原料(不含管理商品) 的銷售。貨物進出口業務、技術進出口業務。 二、通過公司《章程修正案》 ;

三、 全權委託本公司員工 辦理公司變更登記手續及領取 公司《營業執照》 。

全體股東簽字簽章：

貿易有限公司

年 3 月 27 日

董事會決議 篇15

會議時間：

會議地點：

主持人：

參加人員：

決議內容：

在本次董事會議上，形成以下決議：

1.選舉 為本公司董事長;(注：公司章程規定董事長由股東會選舉產生的，該條毋須寫入本次董事會決議)2.選舉 為本公司副董事長; 3.聘任 為本公司經理。

全體董事簽名

董事會決議 篇16

董事會決議時間：*年**月*日地點： 經董事會研究決定，同意*公司成立。具體情況如下：一、投資者名稱：甲方名稱： 法定地址： 乙方名稱： 法定地址： 二、經營範圍：。三、投資及出資方式：投資總額：*萬元。其中技術出資*萬元，固定資產投資*萬元，流動資金*萬元。註冊資本：*萬元。其中：甲方出資*萬元，佔註冊資本的 %;乙方出資*萬元，佔註冊資本的%。 四、公司經營目的：公司以獲得合法的贏利為經營目的，並能促進中國經濟的發展和科學技術水平的提高，使雙方獲得滿意的經濟效益。五、外商企業經營年限*年，自營業執照簽發之日算起。六、合資公司註冊地址：。

董事長：(簽字)

董事：(簽字)

(簽字)

*年*月*日

董事會決議 篇17

會議時間：20xx年3月20日

會議地點：(公司會議室)

會議性質：臨時股東會議

參加會議人員：

1、原(全體)股東(或者股東代表)：、。

2、新增股東(或股東代表)：、。(無新股東的，刪除該項)

(可以補充説明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協商表決本公司 事宜。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司董事會召集，董事長主持會議。經與會股東協商，(一致)通過如下決議：

一、同意公司原股東 將所持有公司%股權出資額為 萬元人民幣以 萬元人民幣的價格轉讓給(新)股東 。(若轉讓給新股東且原股東未全部到會，應註明：原股東、放棄優先受讓權。)

股權轉讓後，現有股東出資情況如下：

1、股東 ，認繳註冊資本 萬元人民幣，佔註冊資本%;實繳註冊資本 萬元人民幣。

2、股東 ，認繳註冊資本 萬元人民幣，佔註冊資本%;實繳註冊資本 萬元人民幣。

3、…………

二、同意將公司名稱變更為X有限公司。

三、同意將公司住所由 變更為 。

四、同意將公司經營範圍由變更為 (以上經營範圍以登記機關核發的營業執照記載項目為準;涉及許可審批的經營範圍及期限以許可審批機關審批的為準)。

五、公司董事、監事(、經理)的任免決定：

1、因上一屆董事、監事、法定代表人任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監事、法定代表人。同意免去、董事職務，同意免去、監事職務;選舉、為新董事，繼續選舉原董事會成員、擔任新一屆董事會董事，公司新一屆董事會成員由、組成;選舉、為新監事，繼續選舉原監事會成員擔任新一屆監事會的監事，公司新一屆監事會成員由、和職工代表出任的監事、組成。(注：本項內容供設董事會、監事會且任期屆滿的有限公司使用)

2、因上一屆董事、監事、經理任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監事、經理。同意免去執行董事職務，同意免去監事職務，同意免去經理職務;本公司由、組成新股東會，選舉(或聘任)為執行董事，選舉(或聘任)為監事，選舉(或聘任)為本公司經理。(注：本項供設執行董事、監事且任期屆滿的有限公司使用)

3、同意免去、董事職務，增補、為公司董事;免去、監事職務，增補、為公司監事。(注：本項內容供設董事會、監事會但任職期限未滿的有限公司)

4、同意免去執行董事職務，重新選舉為公司執行董事;免去監事職務，重新選舉為公司監事;免去經理職務，重新聘用為公司經理。(注：本項內容供設執行董事、監事但任職期限未滿的有限公司)

六、同意公司的註冊資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的註冊資本 萬元人民幣，其中由原股東A 增加(減少)出資 萬元人民幣，原股東B 增加(減少)出資 萬元人民幣，新股東C 出資 萬元人民幣。本次增加(減少)註冊資本後公司各股東出資及出資比例如下：

1、股東 出資額 萬元人民幣，佔註冊資本 %;

2、股東 出資額 萬元人民幣，佔註冊資本 %;

3、股東 出資額 萬元人民幣，佔註冊資本 %。

七、同意公司實收資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的實收資本 萬元人民幣，其中由原股東A 增加(減少)出資 萬元人民幣，原股東B 增加(減少)出資 萬元人民幣，新股東C 出資 萬元人民幣。

八、同意公司類型由 變更為 。

九、同意公司股東()的名稱(或者姓名)變更為()。

十、同意公司營業期限延長至 年 月 日。

十一、同意公司因營業期限屆滿(或合併、分立，或其他原因)，擬予以解散，併成立清算組，其成員由、組成，其中由()擔任組長、由()擔任副組長。(注：本條款僅限於公司擬解散終止生產或經營活動而制定)

十二、其它需要決議的事項請逐項列明： 。

十三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款，附同意通過的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

原股東簽字、蓋章： 新增股東簽字、蓋章：

(無新股東的，刪除該項)

(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)

X有限公司

200X年XX月XX日

董事會決議 篇18

會議時間：20xx年2月3日

會議地點：

參會董事：劉愛峯 丁玲 崔春林

本次會議於10日前已通知全體董事，參會董事佔全體董事的2/3,所議事項經公司三位董事同意通過，佔全體董事的80%,符合法律及本公司章程規定。決議事項如下：

一、同意變更名稱

二、同意註銷

三、同意組成清算組

(其他需要決議的事項請逐項列明)

董事簽名：

年 月 日

董事會決議 篇19

根據《公司法》及公司章程，______有限公司於______年____月____日在______召開臨時股東會議，會議由______主持，出席本次會議的股東共______人。會議就公司融資一事形成以下決議：

1、同意為________向________借款人民幣________萬元，期限：________，從_____年____月____日至_____年____月____日(具體借款時間和本金利息以所籤借據為準)一事用公司資產為該債務提供擔保。同時全體股東承擔連帶責任保證，直至該筆借款本息及費用清償完畢為止。

2、若借款到期不能償還，同意將按本公司出具的承諾書承擔法律責任。

股東簽字：

______有限公司(簽章)：

年　　月　　日

董事會決議 篇20

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。上海電力股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆第一次董事會會議，於20xx 年 6 月 25 日在上海召開。應到董事 13 人，實到董事 12 人，金明達董事委託王運丹董事行使表決權。公司監事會成員及高管人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》規定。會議由王運丹先生主持。經出席本次會議的董事一致同意，形成決議如下：

一、推選王先生擔任公司第六屆董事會董事長。

同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、同意公司關於董事會下設各專業委員會成員調整的議案。

同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

戰略委員會：

提名委員會：

薪酬與考核委員會：

審計委員會：

三、同意公司關於聘任公司總經理的議案證券簡稱：上海電力證券代碼：6000編號：

同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

同意聘任柳先生擔任公司總經理，任期三年。

四、同意公司關於聘任公司副總經理的議案

同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

同意聘任孫基先生擔任公司副總經理兼財務總監職務，任期三年;

同意聘任孫先生擔任公司副總經理兼總工程師職務，任期三年;

同意聘任郭先生擔任公司副總經理職務，任期三年;

同意聘任先生擔任公司副總經理職務，任期三年。

五、同意公司關於聘任公司董事會祕書及證券事務代表的議案

同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

同意聘任夏先生擔任公司董事會祕書，任期三年。

同意聘任鄒女士擔任公司證券事務代表，任期三年。鄒女士承諾將參加

上海證券交易所舉辦的最近一期證券事務代表資格培訓並取得證券事務代表資格

證書，待取得證券事務代表資格證書後履行職責。

上海股份有限公司董事會

六月二十七日

董事會決議 篇21

__永州博慈近幫_____________________信息科技園董事會決議 會議時間：____________________________

會議地點：____________________________

召集人：______________________________

主持人：______________________________

會議按照《公司法》(或：本公司章程)規定的方式通知了全體董事。本次會議應出席董事 人，實際出席董事 人(其中董事________委託________出席會議並代為行使表決權[注：股份有限公司必須委託董事出席])。董事____________在知曉本次會議召開的時間、地點、內容的前提下，自主決定不出席本次會議，放棄對會議討論事項的表決權。出席董事共代表全體董事________%表決權。

本次會議的召開程序符合《公司法》(或：本公司章程)的規定，通過的以下決議合法有效：

(1)代表全體董事______%表決權的董事決定選舉________為公司董事長(注：適用於新選舉董事長)

(或：免去______董事長職務，重新選舉______為董事長)(注：適用於董事長變更);

(2)代表全體董事______%表決權的董事決定選舉________為公司副董事長(注：適用於新選舉副董事長)

(或：免去________副董事長職務，重新選舉________為副董事長)(注：適用於副董事長變更);

(3)代表全體董事______%表決權的董事決定聘任________為公司經理(注：適用於新聘任經理)

(或：解聘________經理職務，重新聘任________為經理)(注：適用於經理變更)。

注：董事會不設副董事長的，不需要第(2)條.

到會董事簽名：

年 月 日