董事會決議範本
董事會是由董事組成的、對內掌管公司事務、對外代表公司的經營決策機構,下面本站小編給大家帶來董事會決議範文,供大家參考!
董事會決議範文一_______________________公司董事會決議
會議時間:____________________________
會議地點:____________________________
召集人:______________________________
主持人:______________________________
會議按照《公司法》(或:本公司章程)規定的方式通知了全體董事。本次會議應出席董事 人,實際出席董事 人(其中董事________委託________出席會議並代為行使表決權[注:股份有限公司必須委託董事出席])。董事____________在知曉本次會議召開的時間、地點、內容的前提下,自主決定不出席本次會議,放棄對會議討論事項的表決權。出席董事共代表全體董事________%表決權。
本次會議的召開程序符合《公司法》(或:本公司章程)的規定,通過的以下決議合法有效:
(1)代表全體董事______%表決權的董事決定選舉________為公司董事長(注:適用於新選舉董事長)
(或:免去______董事長職務,重新選舉______為董事長)(注:適用於董事長變更);
(2)代表全體董事______%表決權的董事決定選舉________為公司副董事長(注:適用於新選舉副董事長)
(或:免去________副董事長職務,重新選舉________為副董事長)(注:適用於副董事長變更);
(3)代表全體董事______%表決權的董事決定聘任________為公司經理(注:適用於新聘任經理)
(或:解聘________經理職務,重新聘任________為經理)(注:適用於經理變更)。
注:董事會不設副董事長的,不需要第(2)條.
到會董事簽名:
年 月 日
董事會決議範文二會議時間:20xx年2月3日
會議地點:
參會董事:劉愛峯 丁玲 崔春林
本次會議於10日前已通知全體董事,參會董事佔全體董事的2/3,所議事項經公司三位董事同意通過,佔全體董事的80%,符合法律及本公司章程規定。決議事項如下:
一、同意變更名稱
二、同意註銷
三、同意組成清算組
(其他需要決議的事項請逐項列明)
董事簽名:
年 月 日
董事會決議範文三__永州博慈近幫_____________________信息科技園董事會決議 會議時間:____________________________
會議地點:____________________________
召集人:______________________________
主持人:______________________________
會議按照《公司法》(或:本公司章程)規定的方式通知了全體董事。本次會議應出席董事 人,實際出席董事 人(其中董事________委託________出席會議並代為行使表決權[注:股份有限公司必須委託董事出席])。董事____________在知曉本次會議召開的時間、地點、內容的前提下,自主決定不出席本次會議,放棄對會議討論事項的表決權。出席董事共代表全體董事________%表決權。
本次會議的召開程序符合《公司法》(或:本公司章程)的規定,通過的以下決議合法有效:
(1)代表全體董事______%表決權的董事決定選舉________為公司董事長(注:適用於新選舉董事長)
(或:免去______董事長職務,重新選舉______為董事長)(注:適用於董事長變更);
(2)代表全體董事______%表決權的董事決定選舉________為公司副董事長(注:適用於新選舉副董事長)
(或:免去________副董事長職務,重新選舉________為副董事長)(注:適用於副董事長變更);
(3)代表全體董事______%表決權的董事決定聘任________為公司經理(注:適用於新聘任經理)
(或:解聘________經理職務,重新聘任________為經理)(注:適用於經理變更)。
注:董事會不設副董事長的,不需要第(2)條.
到會董事簽名:
年 月 日
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