董事会任免决议范本(精选3篇)
董事会任免决议范本 篇1
1、会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。
2、会议通知情况及董事到会情况:会议通知的时间、方式(按公司章程规定);董事实际到会情况。
董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。
3、会议主持情况:董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
4、议案表决情况:
董事会决议的表决,实行一人一票。董事会的具体表决结果,持赞同意见的董事数占董事总数的比例。
董事会会议必须经全体董事的过半数通过。
5、签署:董事会决议,由到会董事签字。
(代行签字的,应当附董事的授权委托书。)
年月日
董事会任免决议范本 篇2
时间:__________
地点:__________
参加人员:__________
主持会议人:__________
记录人:__________
___年___月___日在___召开了___公司的董事会会议,会议应___人,实到___人,由___主持会议。参加会议的董事在人数与资格等方面符合《中华人民共和国中外合资企业法》及___公司合同章程的规定,会议有效。与会董事就本公司___事宜经公司董事会全体董事表决,一致同意达成如下决议:
1.__________
2.__________
3.__________
…………….
出席会议的董事签名:________________
董事长姓名:__________ 签字:________
董事姓名:__________ 签字:__________
董事姓名:__________ 签字:__________
董事会任免决议范本 篇3
××电器股价有限公司财务负责人×××先生因工作调整将不再担任本公司的财务负责人职务。按照《公司章程》有关高管人员聘任的规定,本公司董事合同意解除×××同志原财务负责人职务.并同意聘任王××女士担任本公司总会计师兼计财部部长职务。
××电器股份有限公司董事会
x年3月20日
-
地址变更股东会决议样本(精选18篇)
地址变更股东会决议样本篇1有限公司XX年第X次股东会决议九年X月X日,在X小区号,召开了X有限公司第X次股东会决议,在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有、会议由执行董事集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议:一、公司住...
-
2022版女方净身出户离婚协议书范文(精选19篇)
2022版女方净身出户离婚协议书范文篇1男方:,男,X族,X年X月X日生,住,身份证号码:女方:,女,X族,X年X月X日生,住,身份证号码:男方与女方于X年X月认识,于X年X月X日在民政局登记结婚,婚后于X年X月X日生育一儿子,名。因女方有外遇致使夫妻感情确已破裂,已无和好可能,现经夫妻双方自愿协...
-
车辆承包协议书(精选6篇)
车辆承包协议书篇1__县__乡__村,以下简称甲方;__县__乡__村__村民,以下简称乙方。为了调动机动车辆驾驶员的积极性,加强驾驶员爱护车辆的责任心,充分发挥机动车辆的作用,更好地为发展工副业和农业生产服务,增加集体和个人的收入,经社员代表会议认真讨论和甲乙双方充分...
-
撤销分公司决议(精选6篇)
撤销分公司决议篇1会议时间:年月日会议地点:会议性质:临时股东会会议参加会议人员:股东、,全部股东均已到会。会议议题:协商表决本公司黄旗分公司工商注销事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,本次股东会议由执行董事召集,执行董事主持,会议一致...