地址变更董事会决议（精选16篇）

地址变更董事会决议 篇1

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本出资人决定：同意修改公司章程，具体修改内容见“x有限公司章程修正案”。

杭州有限股东

法人(含其他组织)股东盖章：

把章程里关于地址的约定做下修改。

年月日

地址变更董事会决议 篇2

会议时间：20xx年XX月XX日

会议地点：温州市号

会议主持人：

会议通知时间及方式：20xx年XX月XX日以电话方式通知。

到会股东：、拥有公司100%股东表决权。

会议性质：第 X 次股东会会议

经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：

一、将我公司原地址：温州市号 变更为：温州市号

二、同意将《温州X有限公司章程》第X章第X条原为：“公司住所：温州市号”，修改为：“公司住所：温州市号”。

全体股东签字：

20xx年XX月XX日

地址变更董事会决议 篇3

九年X月X日，在太原市小店区滨河东路42号税苑小区6-3-402号，召开了太原市晋海商贸有限公司九第X次股东会决议，在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有、会议由执行董事集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：

一、公司住所变更为：太原市小店区平阳路341号xx1号

二、同意公司经营期限延期至X年XX月X日。

三、同意修改公司章程第一章第二条。

四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事责任。

五、同意委托X办理公司变更登记手续。

股东签名：

XX年XX月X日

地址变更董事会决议 篇4

_____________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在________________ 召开了____ 股东会全体会议。

本次股东会会议于_____年__月____日以_____ 通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。

会议由公司董事长____先生主持。

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下决议：

一、

二、

盖章及签署：

注意事项：

1、《公司法》第38条规定，经股东以书面形式一致同意，可以不召开股东会会议直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

2、《公司法》第39条规定，首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。

通常情况由董事长召集并主持，特殊情况(见41条)由副董事长、推举董事代表、监事会、股东等召集并主持。

3、《公司法》第44条规定，修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经三分之二以上表决权的股东通过。

地址变更董事会决议 篇5

第 届董事会第 次会议决议

(公司名称)

董事会会议于 年 月 日在本公司会议室召开，公司 主持会议。会议应到董事 人，实到董事 人。公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经审议通过如下决议：经我公司董事会研究决定，同意向 申请 融资款 元(币种、金额大写)，期限年(月)。

参加会议董事签字：

(公司公章

地址变更董事会决议 篇6

董事会决议时间：*年**月*日地点： 经董事会研究决定，同意*公司成立。具体情况如下：一、投资者名称：甲方名称： 法定地址： 乙方名称： 法定地址： 二、经营范围：。三、投资及出资方式：投资总额：*万元。其中技术出资*万元，固定资产投资*万元，流动资金*万元。注册资本：*万元。其中：甲方出资*万元，占注册资本的 %;乙方出资*万元，占注册资本的%。 四、公司经营目的：公司以获得合法的赢利为经营目的，并能促进中国经济的发展和科学技术水平的提高，使双方获得满意的经济效益。五、外商企业经营年限*年，自营业执照签发之日算起。六、合资公司注册地址：。

董事长：(签字)

董事：(签字)

(签字)

*年*月*日

地址变更董事会决议 篇7

经股东会研究决定：朱文华为南昌市和佳贸易股份有限公司执行董事。

张红鹰为南昌市和佳贸易股份有限公司监事。

股东签名：

年 月 日

任 命 书

经研究决定：朱文华为南昌市和佳贸易股份有限公司总经理。

南昌市和佳贸易股份有限公司 执行董事

年 月 日

地址变更董事会决议 篇8

1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。

2、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式(按公司章程规定);董事实际到会情况。

董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。

3、会议主持情况：董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

4、议案表决情况：

董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

董事会会议必须经全体董事的过半数通过。

5、签署：董事会决议，由到会董事签字。

(代行签字的，应当附董事的授权委托书。)

年月日

地址变更董事会决议 篇9

会议时间：________

会议地点：________

出席会议股东(董事)：________

有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定励志网，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：

一、同意更换董事长……

二、同意修改章程……

三、同意变更住所……

(其他需要决议的事项请逐项列明)

股东(董事)签名：________

_____年_______月_______日

地址变更董事会决议 篇10

_______________________公司董事会决议

会议时间：____________________________

会议地点：____________________________

召集人：______________________________

主持人：______________________________

会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事 人，实际出席董事 人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。出席董事共代表全体董事________%表决权。

本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效：

(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长)

(或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用于董事长变更);

(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长)

(或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更);

(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理)

(或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。

注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条.

到会董事签名：

年 月 日

地址变更董事会决议 篇11

有限公司第_______届第_______次股东会决议 时间:_______年_______月_______日 地点:______________ 参会股东人员:______________ 议程:经股东会一致同意，形成决议如下:

1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。

2、(变更住所):______________

3、(变更经营范围):______________

4、(变更法定代表人):______________

5、(变更董事):______________

6、(变更监事):______________

7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。 8、(增加股东):同意增加新股东。

9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)

10、(变更经营期限):______________

11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。

12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。

13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。

14、(公司注销):依据<公司法>规定，经公司股东会讨论通过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员)

15、(注销确认报告):根据<公司法>规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等情况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。

16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。

全体股东签字:______________ (法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字)

本公司盖章:

_______年_______月_______日

地址变更董事会决议 篇12

时间：__________

地点：__________

参加人员：__________

主持会议人：__________

记录人：__________

___年___月___日在___召开了___公司的董事会会议，会议应___人，实到___人，由___主持会议。参加会议的董事在人数与资格等方面符合《中华人民共和国中外合资企业法》及___公司合同章程的规定，会议有效。与会董事就本公司___事宜经公司董事会全体董事表决，一致同意达成如下决议：

1.__________

2.__________

3.__________

…………….

出席会议的董事签名：________________

董事长姓名：__________ 签字：________

董事姓名：__________ 签字：__________

董事姓名：__________ 签字：__________

地址变更董事会决议 篇13

会议时间：20xx年3月6日

会议地址：公司临时会议室

会议性质：首次会议本次会议由蔡胜利召集和主持，于20xx年3月5日通知全体董事。董事蔡胜利、蔡雪红亲自到场参加会议。经于会董事认真讨论，一至同意达成以下决议：

一、选举蔡胜利为公司董事长并但任公司法人代表人。

二、聘任蔡胜利为公司总经理。

董事签字：

年月日

地址变更董事会决议 篇14

(公司名称)

董事会会议于 年 月 日在本公司会议室召开，公司 主持会议。会议应到董事 人，实到董事 人。公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经审议通过如下决议：经我公司董事会研究决定，同意向 申请 融资款 元(币种、金额大写)，期限年(月)。

参加会议董事签字：

公司公章

年月日

地址变更董事会决议 篇15

时间：_____年_____月_____日

地点：_____公司会议室

会议性质：首次

通知情况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。

本次董事会会议由_____召集和主持。

内容：______________________________

___________________________________。

经全体董事讨论一致同意如下决议：

一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，

二、聘任_____为公司总经理。

以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章：

_____年_____月_____日

地址变更董事会决议 篇16

一、会议基本情况：

会议时间： 年 月 日

会议地点： (注：明确表述所在市(区)、县、乡镇(村)及街道门牌号码、楼宇号码。)

会议性质：临时(或者定期)股东会会议

二、会议通知及股东到会情况：

公司于会议召开15日前(注：以公司章程规定的时间为准)通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：张××、王××、李××，全体股东均已到会。

三、会议召集和主持情况：

本次股东会由原执行董事 召集和主持。

四、股东会会议一致通过并决议如下：

(一)重新调整经营管理机构人员。

1、免去 的公司执行董事职务，选举 为公司执行董事。

2、免去 的公司经理职务，聘任 为公司经理。(或者继续聘任×××为公司经理。)

(二)根据公司章程规定，执行董事为公司法定代表人。

(三)修改公司章程相关条款。(注：公司章程中未写明具体姓名的，可不用修改章程。此条可删除。)

(四)会议决定委托 办理公司变更登记手续。

出席会议的股东签字、盖章(注：自然人股东由本人签字，自然人以外的股东加盖公章。)：

张××

王××

李××

有限责任公司

年 月 日