董事变更决议书(通用3篇)
董事变更决议书 篇1
一、会议时间:×年×月×日
二、会议地点:××××××会议室
三、会议主持人:×××(注:原公司法定代表人)四、会议参加人员:××、××、××、××、××(注:股份公司说明到会股东人数,代表公司表决权的比例,以及公司董事、监事参会情况等)五、会议内容:经全体股东研究,一致形成如下决议:1、同意、辞去公司董事并免去其职务,增选选举、为公司董事,公司新一届董事会由、组成;2、同意辞去公司监事并免去其职务,重新选举为公司监事(注:若有监事会,则再表述公司新一届监事会由、组成);3、同意修改公司章程第X章第X条,并通过公司章程修正案。
自然人股东签字:
法人股东盖章:
×年×月×日
董事变更决议书 篇2
根据《公司法》和公司章程的规定,本公司于20xx年月日召开了公司股东会,应到股东人,实到人,占公司表决权的100%。经表决,代表100%表决权的股东赞同,通过如下决议:1、免去公司执行董事及经理职务,不再担任法定代表人;同时选举为公司执行董事并担任法定代表人。2、聘任为公司经理3、免去公司监事职务,选举为公司监事4、公司其他人员职责不变。
全体股东签字:
年月日
董事变更决议书 篇3
鉴于________________________有限公司经股东会决议更换了公司董事,因此,变更后的董事会成员于_____年_____月_____日在______________________________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议,全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下:
一、会议决定免去_____的董事长职务,选举_____为公司董事长。
二、因_____提出辞去公司经理职务,会议决定免去_____的公司经理职务,聘任_____为公司经理。
三、会议决定委托到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
________________________________有限公司
董事会成员(签字):
____________、____________、____________
_______年_______月_______日
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