董事會議記錄
董事會會議記錄
會議時間: 年 月 日
會議地點:
參加人:公司共有董事____名,________、________、________(董事姓名)出席了會議,________(董事姓名)以書面形式委託________(姓名)代為出席會議,________(董事姓名)因故(可註明具體事由)未出席會議。出席會議的董事達到了公司章程規定的法定數額。
公司監事________、________、________(監事姓名),公司高管________、________、________(高管姓名)列席會議。
會議內容:一、推選產生公司董事長、副董事長;
二、聘任公司總經理;
三、審議xxx所作的xxxx年度工作報告;
四、審議xxx所作的xxxx年度財務報告;
五、審議xxxx年利潤分配方案的報告;
六、……。
主持人:
會議討論要點:記錄各參會人的發言要點
會議表決事項:經全體董事討論,形成如下決議:
一、同意推選xxx為公司董事長、法人代表,同意推選xxx同志為公司副董事長;
二、同意聘任xxx為公司總經理;
三、會議確認所推選和聘任人員符合法定任職要求,具備任職資格;
四、審議通過xxx所作的xxxx年度工作報告;
五、審議通過xxx所作的xxxx年度財務報告;
六、討論通過xxxx年利潤分配方案的報告;
七、……。
(通過議決的表述:“以上事項均經出席會議的董事以過半數以上通過(或符合公司章程規定的決議比例)。
未獲通過的表述:“不符合公司章程規定的決議比例以上事項未獲通過。”同時亦可説明持不同意見的人。“________、________(董事姓名)對________(具體事項)表示不同意見。”
記錄人:
參會人員簽字:
年 月 日
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