年度股東大會紀要
一、會議時間:xxxx年3月12日
二、會議地點:
三、會議召集及主持人:
四、出席會議股東代表:
五、記錄人:
六、會議議程:
1、 宣佈開會並通報會議出席人員情況。
2、總裁/董事長做xxxx年工作總結和xxxx年工作計劃的報告。
3、 行政總監關於xxxx年公司高級管理人員績效考核工作的報告。
4、 財務總監關於公司xxxx、xxxx年度財務決算、預算的報告。
5、 監事會工作報告。
6、 提案。
7、 股東對上述報告和提案進行討論,發言、提問和審議。
8、股東對上述報告和提案進行批准表決,宣佈表決通過情況。
9、請出席會議的股東在(所議事項的決定)會議記錄上簽名。
10、宣佈會議結束。
七、會議審議事項及結果:
(一)會議審議批准《關於審議xxxx年度董事長工作報告的提案》。
(二)會議審議批准《關於財務預決算報告的提案》。
(三)會議決定聘用XXXX會計師事務所承辦公司審計業務。
八、有關人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。 出席會議的股東代表簽名:
xxxx年三月十二日
年度股東大會紀要2一、時 間:20xx年10月26日
二、地 點:長沙市經濟開發區秀峯商貿城九棟xxxx04室
三、出席股東:王、長沙廣告有限公司(胡、劉、戴)、彭、吳
主 持 人:王
四、會議決議事項:
1、公司名稱:長沙廣告有限公司。
2、公司註冊資本:100萬元
股東姓名 出資額 出資比例 出資形式
王 40萬元 40% 貨幣
長沙廣告有限公司 30萬元 30% 貨幣
彭 20萬元 20% 貨幣
吳 10萬元 10% 貨幣
3、公司經營範圍:
4、通過公司章程。
5、公司設董事會,推選王、劉、彭、胡為公司董事會董事。
6、公司設監事會,推選吳、彭、彭為公司監事會監事。
7、一致同意以胡簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在長沙市經濟開發區xxxx04室)作為公司住所。
8、全權委託天心區信息諮詢服務有限公司辦理公司工商登記事宜。
-
醫療設備採購會會議紀要(精選9篇)
醫療設備採購會會議紀要篇1項目編號:SC[20xx]1186項目名稱:省商(公開82034)採購人:X省商業職工醫院採購代理機構:X省政府採購中心地址:哈爾濱市X大街301號項目負責人:電話:0X81首次公告日期:20xx年11月4日黑龍江省政府採購中心於20xx年11月24日下午14時對黑龍...
-
專家評審會會議紀要格式(通用9篇)
專家評審會會議紀要格式篇120xx年5月11日,在規劃局召開了五眼泉都市產業園控制性詳細規劃、高壩洲高端裝備製造園控制性詳細規劃、名都三地塊(湖心公園、秀水苑地塊、楊守敬國小北側地塊)等7個項目的專家評審會。參加會議的有市政府辦、住建局、消防大隊以及宜...
-
辦公室會議紀要十篇
辦公室會議紀要篇1行政部整理20xx年4月7日第1期總經理辦公會會議紀要會議時間:20xx年4月7日晚19:00會議地點:二樓會議室會議主持:張興全總經理參會人員:計11人,名單如下:張興全彭帥何金玲吳愛平李紅衞鍾惠嫻劉志揚鄭中春胡輝輝丁德龍列席人員:無部門負責人以外人員列...
-
質量座談會會議紀要(通用3篇)
質量座談會會議紀要篇1會議時間:x年11月15日下午會議地點:xx區工程監督大廈五樓會議室參加人員:1.區內監理企業負責人;2.在建項目區外監理企業負責人;3.區建設工程質監站領導及各室負責人。會議要點:一、近期質量問題及對策1.近期出現的質量問題某學校體育館綜合樓...