董事會會議紀要示例
董事會是股東會或企業職工股東大會這一權力機關的業務執行機關,負責公司或企業和業務經營活動的指揮與管理,對公司股東會或企業股東大會負責並報告工作。下文是董事會會議紀要,歡迎閲讀!
董事會會議紀要一時間:XX年3月5日
地點:長沙xx公司辦公室
出席人:
主持人:xxx記錄員:xx
會議內容:一、確認公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產生公司董事會成員;
四、討論選舉產生公司監事;
五、討論公司法人代表改由經理擔任。
五、討論公司營業期限的變更
六、修改通過《公司章程》
一、同意確認公司股權發生變更後,公司股東及股東出資額為:
姓名認繳出資實繳出資出資方式
金額比例金額比例
xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資
xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資
xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資
xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資
二、同意公司住所由現在的長沙xx變更為長沙市xx
三、同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會成員。
四、同意推舉xx為公司監事,xx為公司經理。
五、確認同意公司法人代表改由經理擔任。
六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求,具備任職資格。
七、同意租用股東xx的自購房作為公司住所,年限為3年。
八、同意公司營業期限由8年變更為20xx年。
九、同意對《公司章程》的相關條款進行修改,並通過修改後的《長沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名:
董事會會議紀要二時間年月
地點
會議類別董事會議
主持人
參加人員:
會議記錄
一、開董事會會議制度
二、表決通過“**幼兒園辦園章程”發表人**介紹**幼兒園章程的起草經過的主要內容,經與會人員認真討論,一致表決通過該園章程。
三、選舉董事會成員發表人**向大會介紹董事候選取人名單,經與人員討論後,以無記名投票方式選舉下列人員辦事董事
1、選舉孫*為園務董事長,全票贊成
2、選舉孫*為園務副董事長,會票贊成
3、選舉**園長。
四、聽取園長的工作規劃與招生工作計劃
1、總目標:深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導思想,把幼兒建設成為高起點、高標準的精品園所,幼教行業的品牌,兒童成長的樂園。
2、階段目標:一年規範、二年出效率、三年成品牌
3、辦園特色:特長教育全國發展
4、隊伍建設:招聘→培訓→薪酬→規章制度
5、組織管理:
a:組織結構:不斷優化組合,形成管理網絡
b:管理理念:以德立園→依法治園→以人為本→弘揚團隊精神
c:管理方法:天下之事,慮之貴詳,行之貴辦,謀在於眾,斷在於獨。
宣讀各園(總園長)負責執行董事會的決議
1、保證幼兒園提供符合標準的服務
2、收集家長的反映,研究市場需求,不斷提交幼兒園教育質量和管理水平,促使幼兒發展目標的實施
3、塑造幼兒園形象
4、決定廣告基調,指導廣告戰略
5、按董事會批准的模式管理幼兒園
6、完善幼兒園工作程序和規章制度
7、決定幼兒園中級人員的任免和獎罰
8、保證幼兒園的安全
9、a:幼兒園遠作的合法性安全
10、b:及時發現並消除幼兒園的安全隱患,保證幼兒安全
11、c:保證員工在幼兒園的安全
12、審核發放員工的年終獎勵辦法
13、基本獎
未滿一年員工辭職或未經正常手續辭職員工不享受年終獎。
董事會會議紀要三會議時間:20XX年7月××日
會議地點:在本公司會議室
會議性質:臨時股東會會議
召集人:王××
會議通知時間:20XX年7月××日
會議通知方式:書面通知
出席會議股東:×××,×××,×××,×××
主持人:王××
會議審議事項:
一、罷免和更換公司監事;
二、增加公司註冊資本;
三、修改公司章程。
會議決議:
一、就第一項審議事項,代表%表決權的股東同意,代表%表決權的股東反對,達成如下決議:免去李××監事職務,選舉譚××為公司監事。上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。
二、就第二項審議事項,代表%表決權的股東同意,代表%表決權的股東反對,達成如下決議:增加公司註冊資本人民幣536萬元。上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。
三、就第三項審議事項,代表%表決權的股東同意,代表%表決權的股東反對,達成如下決議:修改公司章程,增加如下內容:
1.股東有下列情形之一,股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意,可以決定解除其股東資格:
(1)股東違反出資義務;
(2)股東嚴重破壞公司正常經營活動;
(3)非經代表三分之二以上表決權的股東同意,自營或為他人經營與公司同類或相競爭的業務;為自己或者他人謀取屬於公司的商業機會;
(4)侵害公司商業祕密;
(5)詆譭公司商業信譽;
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限於挪用或侵吞公司資金,私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會決定解除上述股東資格的,涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額,即該股東的股權,由其他股東按照股權成本價購買,不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指,股東出資時向公司實際交付的出資金額,或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。
2.考慮到公司目前的經營規模,下列人員界定為公司的高級管理人員:公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。
股東簽字:
年月日
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