成立分公司股東會議決議範文6篇
股東會依照會議議事規則,將眾多個體股東的獨立意思轉換成為公司意思,形成股東會會議決議。本文是本站小編為大家整理的成立分公司股東會議決議範文,僅供參考。
成立分公司股東會議決議範文篇一:按照《中華人民共和國公司法》的有關規定,xxx有限公司股東會於xx年6月10日,在xx工業園區xx會議室召開了全體會議,股東xx、xx出席了會議,經表決全票同意,就股東xx、xx共同出資設立xx有限公司作出如下決議:
一、公司住所:xx。
二、公司經營範圍:xx設備的銷售、維護。
三、公司註冊資本:xx萬元人民幣。
四、公司股東出資額、出資方式和出資時間:
xx認繳出資480萬元人民幣,認繳出資額480萬元人民幣,佔註冊資本的60%,出資方式為貨幣,於公司成立之日起2年內繳足;
xx:認繳出資額240萬元人民幣,佔註冊資本的40%,出資方式為貨幣,於公司成立之日起2年內繳足。
五、公司不設董事會,設執行董事一名,執行董事由股東會選舉產生。執行董事任期3年,任期屆滿,可連選連任。
選舉xx任公司執行董事,任期三年。
六、公司不設監事會,設監事一人。監事由公司股東會選舉產生,每屆任期三年,任期屆滿,可連選連任。
選舉xx任公司監事,任期三年。
七、公司設總經理一名,由執行董事聘任或者解聘。
八、公司總經理為公司的法定代表人。
聘任xx為公司總經理、法定代表人。
九、通過晉州市亨特供熱服務有限公司章程。
全體股東簽字:
20xx年x月x日
成立分公司股東會議決議範文篇二:參加成員:XXXX
決議事項:
一、全體股東同意設立XXXX公司;
二、公司住所為:XXXX;
三、公司的註冊資本為人民幣XXXX萬元;
四、全體股東選舉由XXXX擔任XXXX公司的執行董事(根據章程約定,執行董事為公司的法定代表人),由XXXX擔任公司監事。
五、同意制定公司章程。
六、本決議股東簽字後生效。
七、本決議一式五份,股東各留一份,公司留存一份並報公司登記機關備案一份。
八、全體股東一致同意委託XXXX(身份證號:XXXX)到工商局辦理設立公司業務。
全體股東簽字或蓋章:
XXXX
年 月 日
經理聘任書
根據《民法通則》、《公司法》規定的工作能力測定,執行董事XXXX聘任XXXX為XXXX公司的經理,全權負責公司事務。
執行董事簽名:
XXXX 年 月 日
成立分公司股東會議決議範文篇三:根據《公司法》有關規定,xxxxx有限公司股東於xx年9月19日在公司住所召開了股東會。股東xxx有限公司代表xx先生、股東xx有限公司代表xx女士參加了會議。與會股東共持有公司100%股權。•經討論,一致通過如下事項:
一、通過“xxxx有限公司章程”。
二、選舉xxx為公司第一屆執行董事,任期三年,任期屆滿,可連選連任。
三、選舉xxx為公司第一屆監事,任期三年,任期屆滿,可連選連任。
四、根據公司《章程》的有關規定,執行董事xxx為公司法定代表人。
股東簽署
成立分公司股東會議決議範文篇四:會議時間: 年 月 日
會議地點:
會議性質:首次股東會會議
會議通知時間: 年 月 日(注:應當於會議召開15日前通知全體股東) 會議通知方式:
到會股東情況:應到股東 人、實到 人。
會議主持人: (注:首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持) 會議決議:
一、決定自 年 月 日起正式創立本公司。
二、經全體股東討論,一致同意本公司章程。
三、決定公司不設立董事會,設執行董事一名,執行董事為公司法定代表人)。
會議一致選舉 為公司執行董事。 會議一致選舉 為公司監事
聘任 為公司經理。
(全體股東簽名蓋章)
自然人股東(簽字)
(注:以上董事、監事、經理人員身份證複印件附後。)
成立分公司股東會議決議範文篇五:會議時間:20xx年x月x日
會議地點:辦公地點
主持人: 侯
參加人員:侯春豔、閆立昶
決議事項:
在本次股東會議上,經討論,形成如下決議:
一、全體股東同意設立 公司;
二、公司住所為: ;
三、公司的註冊資本為人民幣 萬元;
四、全體股東選舉由侯春豔擔任 公司的執行董事(根據章程約定,執行董事為公司的法定代表人),由閆立昶擔任公司監事。
五、同意制定本公司章程並承諾嚴格遵守。
六、本決議股東簽字後生效。
七、本決議一式五份,股東各留一份,公司留存一份並報公司登記機關備案一份。
八、全體股東一致同意委託 (身份證號: )到工商局辦理設立公司業務。
全體股東簽字或蓋章:
年 月 日
成立分公司股東會議決議範文篇六:________________________公司股東會決議
會議時間:____________________________
會議地點:____________________________
召集人:______________________________
主持人:______________________________
應到股東________名,實際到會股東________名,代表全體股東100%表決權。
本次股東會議按照《公司法》規定的程序召開,全體股東就組建有限公司事宜一致通過如下決議:
(l)公司名稱:____________________________
(2)公司註冊資本________萬元,實收資本________萬元,具體出資情況如下:
股東名稱(姓名)出資方式 認繳出資額及比例 首期出資額及時間 餘額及繳付時間
①
②
③
(3)公司經營範圍:____________________________
(4)公司不設董事會,只設執行董事一名,選舉(或:指定、委派)________ 為執行董事;
(5)公司不設監事會,只設監事一名,選舉(或:指定、委派)________ 為監事);
(6)指定本公司擬任員工________(或者:委託中介代理機構
)辦理本公司登記事宜;
(7)通過新的公司章程。
全體股東蓋章(法人股東)或簽名(自然人股東):
年 月 ________ 日
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