市農發行反洗錢整改報告
市人民銀行:
XX年下半年您部對我行反洗錢工作進行了現場檢查,根據檢查中所存在的問題,我行認真進行了整改。為了進一步提高我行反洗錢工作水平,我行組織各網點負責反洗錢工作的人員,進行了學習和交流,取得了顯著的效果。現將整改情況彙報如下:
一、 在帳户資料審查過程中,我行強化了開户企業審查力度。對所有開户企業資料進行了認真細緻地審查,結合今年帳户年檢時機,重新梳理了企業開户資料,並對發現不足之處進行了認真地整改。通過整改使我行對於新開基本賬户的原始資料保存完整,客户登記信息清晰明瞭,對實名制及其客户經營狀況和資金運行狀況比較瞭解。我行已經按照《人民幣銀行結算賬户管理辦法》和《個人存款賬户實名制規定》的要求,在客户開立和支取大額現金時,對客户的有效身份證件進行認真審查和登記,加大力度對客户資料真實性和完整性審核。
二、內控制度方面:我行進一步建立健全了密山市支行反洗錢工作機構和制度,完善了反洗錢工作職責和協調機制。同時建立大額、可疑交易分析制度及書面的大額、可疑交易報告流程及櫃面審查、事後監督制度。為了今後根據中國人民銀行密山市支行關於開展反洗錢專項檢查的安排部署,為加強金融機構反洗錢工作,規範大額和可以資金支付交易報告的管理,有效防範和遏制洗錢犯罪,維護金融安全和金融穩定,並根據中國人民銀行密山市支行關於對密山市金融機構反洗錢現場檢查情況通報的説明,我行進行了相關的整改工作。
今後,我行將嚴格按照“一個《規定》、兩個《辦法》”的要求,繼續深入開展反洗錢工作,重點做好:一是進一步貫徹落實“一個《規定》、兩個《辦法》”的具體規定,繼續加大反洗錢工作力度;二是不斷完善反洗錢工作領導小組及其辦事人員的整體功能,確保反洗錢工作的深入開展;三是要不斷完善反洗錢內控制度,在自查中找缺陷漏洞;四是要繼續加強現金支付交易監測和轉帳支付交易監測,特別是加強對大額資金支付交易和可疑資金支付交易的有效監測,做好匯兑結算和大額現金收付的登記和分析工作,防止和打擊非法洗錢活動;五是進一步加強反洗錢的社會宣傳力度;六是嚴格保密制度,確保反洗錢工作的順利開展,一旦發現有涉嫌反洗錢行為的,將及時上報人行反洗錢部門及上級領導機構。
-
經營性自建房安全隱患排查情況彙報(精選3篇)
經營性自建房安全隱患排查情況彙報篇1按照《xx省人民政府辦公廳關於轉發xx省農村房屋安全隱患排查整治工作方案的通知》(x政辦明電〔20xx〕28號)和《全省住房城鄉建設領域安全專項整治三年行動實施方案》(x質安〔20xx〕208號)工作要求,全面組織開展農村房屋安全隱患...
-
安全工作彙報十篇
安全工作彙報篇1忙碌的一年已悄然離去,迎來新年的同時非常有必要回望一年來走過的路。以使自己不斷總結經驗,反思不足,在新的一年裏確立更為明確的目標。我能認真領會教育局、幼教中心工作思路和學校辦學精神,逐步落實規範管理,積極促進師幼發展,努力提供優質保教,不...
-
幼兒園彙報十三篇
幼兒園彙報篇1一、活動目標:1、樂於參與數學活動,有合作和競爭的意識。2、複習10以內的分解組成、加減運算以及看圖列算式。3、能嘗試自編應用題。二、活動準備:記分牌四張(一總表&三關表——分三隊)、分解組成算式卡片45張、加減法算式掛圖(分三列,每列五題)0—10數字...
-
網格員工作開展情況彙報(精選24篇)
網格員工作開展情況彙報篇14月21日上午,市委書記任光耀在市民生事務保障服務中心、市綜合治理服務中心和市行政審批局就全科網格和行政審批工作進行調研,他強調,全科網格服務管理是完善社會治理體系、推進基層治理現代化的`重要抓手,要配好網格人員,落實工作職責,推...