監事會工作報告大綱
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
20xx年,監事會嚴格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規的規定,從切實維護公司利益和廣大股東權益出發,認真履行了監督職責。監事會列席了20xx年曆次董事會及股東大會會議,並認為:董事會認真執行股東大會的各項決議,勤勉盡責,未出現損害公司、股東利益的行為,董事會的各項決議符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的要求。
一、報告期內監事會工作情況
報告期內,公司監事會共召開了四次會議,會議情況如下:
1、公司第三屆監事會第一次會議於20xx年1月18日召開,會議審議通過了:《關於選舉第三屆監事會主席的議案》,該次監事會決議公告刊登於20xx年1月20日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網《第三屆監事會第一次會議決議公告》(公告編號:20xx-0xx)。
2.公司第三屆監事會第二次會議於20xx年4月18日召開,會議審議通過了:《20xx年度監事會工作報告》、《20xx年度報告及其摘要》、《20xx年度財務決算報告》、《20xx年度募集資金存放與使用情況的專項報告》、《20xx年度內部控制評價報告》、《20xx年度利潤分配的預案》、《關於20xx第一季度報告的議案》、《關於公司內部控制規則落實自查表的議案》、《關於續聘中天運會計師事務所有限公司為公司20xx年審計機構的議案》,該次監事會決議公告刊登於20xx年4月19日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網《第三屆監事會第二次會議決議公告》(公告編號:20xx-011)。
3.公司第三屆監事會第三次會議於20xx年8月18日召開,會議審議通過了:《20xx半年度報告及其摘要》、《20xx年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》、《關於部分募集資金投資項目延期的議案》、《關於部分募集資金投資項目終止的議案》,該次監事會決議公告刊登於20xx年8月19日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網《第三屆監事會第三次會議決議公告》(公告編號:20xx-xx4)。
4.公司第三屆監事會第四次會議於20xx年xx月27日召開,會議審議通過了:《20xx年第三季度報告的議案》,公司20xx年第三季度報告刊登於20xx年xx月28日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網。
二、監事會對20xx年度公司有關事項的監督情況:
(一)公司依法運作情況
報告期內公司依法運作,公司的決策程序符合《公司法》、《公司章程》等有關制度的規定。公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上市公司章程指引》等相關法律、法規的要求,規範運作,已初步建立了較為完善的內部控制制度。
監事會認為公司董事、高級管理人員均能履行誠信、勤勉義務,沒有發現公司董事、高級管理人員執行公司職務時有違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為,也沒有發現公司有應披露而未披露的事項。
(二)檢查公司財務情況
監事會認為公司財務管理規範、制度完善,沒有發生公司資產被非法侵佔和資金流失的情況,公司20xx年財務報告真實反映了公司的財務狀況和經營成果。
(三)對募集資金使用和管理情況的核查
監事會認為公司募集資金使用和管理符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》和本公司《募集資金管理辦法》的規定,沒有違規或違反操作程序的事項發生。
(四)公司收購、出售資產情況
報告期內,公司無收購、出售資產情況。
(五)關聯交易情況
報告期內,公司發生的關聯交易屬於正常經營往來,其履行了必要的審批程序;交易價格依照市場價格確定,按照公平、合理的原則進行,沒有損害公司利益的情形。
(六)對公司20xx年度內部控制評價報告的意見
監事會認為公司建立了較為完善的內控制度,並能得到有效執行。《公司20xx年度內部控制評價報告》全面、客觀、真實的反映了公司內部控制建設和運行的情況。
(七)建立和實施內幕信息知情人管理制度情況
監事會認為,公司嚴格按照該制度的規定執行,對內幕信息知情人進行備案登記,並簽訂內幕信息知情人承諾書,防止內幕信息泄露。
本屆監事會將繼續嚴格按照《公司法》、《公司章程》和國家有關法規政策的規定,忠實履行自己的職責,進一步促進公司的規範運作。
特此公告!
煙台XX藥業集團股份有限公司
監事會
範文二
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
20xx年,監事會嚴格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規的規定,從切實維護公司利益和廣大股東權益出發,認真履行了監督職責。監事會列席了20xx年曆次董事會及股東大會會議,並認為:董事會認真執行股東大會的各項決議,勤勉盡責,未出現損害公司、股東利益的行為,董事會的各項決議符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的要求。
一、報告期內監事會工作情況
報告期內,公司監事會共召開了四次會議,會議情況如下:
1、公司第三屆監事會第一次會議於20xx年1月18日召開,會議審議通過了:《關於選舉第三屆監事會主席的議案》,該次監事會決議公告刊登於20xx年1月20日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網《第三屆監事會第一次會議決議公告》(公告編號:20xx-0xx)。
2.公司第三屆監事會第二次會議於20xx年4月18日召開,會議審議通過了:《20xx年度監事會工作報告》、《20xx年度報告及其摘要》、《20xx年度財務決算報告》、《20xx年度募集資金存放與使用情況的專項報告》、《20xx年度內部控制評價報告》、《20xx年度利潤分配的預案》、《關於20xx第一季度報告的議案》、《關於公司內部控制規則落實自查表的議案》、《關於續聘中天運會計師事務所有限公司為公司20xx年審計機構的議案》,該次監事會決議公告刊登於20xx年4月19日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網《第三屆監事會第二次會議決議公告》(公告編號:20xx-011)。
3.公司第三屆監事會第三次會議於20xx年8月18日召開,會議審議通過了:《20xx半年度報告及其摘要》、《20xx年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》、《關於部分募集資金投資項目延期的議案》、《關於部分募集資金投資項目終止的議案》,該次監事會決議公告刊登於20xx年8月19日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網《第三屆監事會第三次會議決議公告》(公告編號:20xx-xx4)。
4.公司第三屆監事會第四次會議於20xx年xx月27日召開,會議審議通過了:《20xx年第三季度報告的議案》,公司20xx年第三季度報告刊登於20xx年xx月28日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網。
二、監事會對20xx年度公司有關事項的監督情況:
(一)公司依法運作情況
報告期內公司依法運作,公司的決策程序符合《公司法》、《公司章程》等有關制度的規定。公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上市公司章程指引》等相關法律、法規的要求,規範運作,已初步建立了較為完善的內部控制制度。
監事會認為公司董事、高級管理人員均能履行誠信、勤勉義務,沒有發現公司董事、高級管理人員執行公司職務時有違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為,也沒有發現公司有應披露而未披露的事項。
(二)檢查公司財務情況
監事會認為公司財務管理規範、制度完善,沒有發生公司資產被非法侵佔和資金流失的情況,公司20xx年財務報告真實反映了公司的財務狀況和經營成果。
(三)對募集資金使用和管理情況的核查
監事會認為公司募集資金使用和管理符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》和本公司《募集資金管理辦法》的規定,沒有違規或違反操作程序的事項發生。
(四)公司收購、出售資產情況
報告期內,公司無收購、出售資產情況。
(五)關聯交易情況
報告期內,公司發生的關聯交易屬於正常經營往來,其履行了必要的審批程序;交易價格依照市場價格確定,按照公平、合理的原則進行,沒有損害公司利益的情形。
(六)對公司20xx年度內部控制評價報告的意見
監事會認為公司建立了較為完善的內控制度,並能得到有效執行。《公司20xx年度內部控制評價報告》全面、客觀、真實的反映了公司內部控制建設和運行的情況。
(七)建立和實施內幕信息知情人管理制度情況
監事會認為,公司嚴格按照該制度的規定執行,對內幕信息知情人進行備案登記,並簽訂內幕信息知情人承諾書,防止內幕信息泄露。
本屆監事會將繼續嚴格按照《公司法》、《公司章程》和國家有關法規政策的規定,忠實履行自己的職責,進一步促進公司的規範運作。
特此公告!
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