成立董事会决议书(通用5篇)
成立董事会决议书 篇1
时间:*年**月*日
地点:
经董事会研究决定,同意*公司成立。具体情况如下:
一、 投资者名称:
甲方名称:
法定地址:
乙方名称:
法定地址:
二、经营范围:
。
三、投资及出资方式:
投资总额:*万元。其中技术出资*万元,固定资产投资*万元,流动资金*万元。
注册资本:*万元。其中:甲方出资*万元,占注册资本的 %;乙方出资*万元,占注册资本的%。
四、公司经营目的:公司以获得合法的赢利为经营目的,并能促进中国经济的发展和科学技术水平的提高,使双方获得满意的经济效益。
五、外商企业经营年限*年,自营业执照签发之日算起。
六、合资公司注册地址:。
董事长:(签字) 董 事:(签字) (签字)
*年*月*日
成立董事会决议书 篇2
公司董事会决议
本公司于20xx年月日召开全体董事会议,应到董事三名,实到董事三名,会议到会董事占表决权数的100%。根据《公司法》规定,本次会议所通过的决议为有效决议。会议就董事长选举及总经理聘任的有关事宜进行讨论,现决议如下:1、经选举,由担任本公司董事会董事长,任期三年。2、董事长为本公司法定代表人。3、董事长须按《公司法》及《公司章程》规定,依法行使职权,并承担义务。4、聘任出任本公司总经理。上述决议经本公司董事会与会董事一致通过。
董事签名:
20xx年月日
成立董事会决议书 篇3
董事会决议时间:*年**月*日地点: 经董事会研究决定,同意*公司成立。具体情况如下:一、投资者名称:甲方名称: 法定地址: 乙方名称: 法定地址: 二、经营范围:。三、投资及出资方式:投资总额:*万元。其中技术出资*万元,固定资产投资*万元,流动资金*万元。注册资本:*万元。其中:甲方出资*万元,占注册资本的 %;乙方出资*万元,占注册资本的%。 四、公司经营目的:公司以获得合法的赢利为经营目的,并能促进中国经济的发展和科学技术水平的提高,使双方获得满意的经济效益。五、外商企业经营年限*年,自营业执照签发之日算起。六、合资公司注册地址:。
董事长:(签字)
董事:(签字)
(签字)
*年*月*日
成立董事会决议书 篇4
关于同意公司对外提供担保的董事会决议
年月日,公司(简称“公司”)召开了公司的第届第次会议,应到董事名,实到董事名,符合公司章程和公司法的有关规定。本次董事会的召开合法有效,经审议,出席会议的董事一致通过以下决议:
1、同意公司为公司因履行 有限公司《经销协议》所产生的全部债务提供连带清偿保证,在保证期间按照《保证合同》的约定承担不可撤销的连带保证责任;
2、同意授权先生/女士负责签署相关的保证合同等法律文件。
特此决议
公司董事会
年月日
董事签名(按印或盖章):
成立董事会决议书 篇5
__永州博慈近帮_____________________信息科技园董事会决议 会议时间:____________________________
会议地点:____________________________
召集人:______________________________
主持人:______________________________
会议按照《公司法》(或:本公司章程)规定的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事 人,实际出席董事 人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注:股份有限公司必须委托董事出席])。董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下,自主决定不出席本次会议,放弃对会议讨论事项的表决权。出席董事共代表全体董事________%表决权。
本次会议的召开程序符合《公司法》(或:本公司章程)的规定,通过的以下决议合法有效:
(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注:适用于新选举董事长)
(或:免去______董事长职务,重新选举______为董事长)(注:适用于董事长变更);
(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注:适用于新选举副董事长)
(或:免去________副董事长职务,重新选举________为副董事长)(注:适用于副董事长变更);
(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注:适用于新聘任经理)
(或:解聘________经理职务,重新聘任________为经理)(注:适用于经理变更)。
注:董事会不设副董事长的,不需要第(2)条.
到会董事签名:
年 月 日
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