党委生活会会议纪要

会议纪要与会议记录不同，会议纪要非常重要。今天小编就与大家分享总裁会议纪要，仅供大家参考!

总裁办公会会议纪要

xx月xx日下午，集团公司在小会议室召开了第x次总裁办公会，集团公司各领导及相关人员参加了会议。会议由集团公司董事长、总裁xxx同志主持，会议并就当前主要工作作了重要安排，会议形成以下纪要：

一、 当前重点工作：

1、认真做好流程的简化及修改工作，财务部由xxx牵头负责，其它公司领导根据各自对口部门实际情况进行指导，xx月xx之前完成。新的流程应根据xxxx年公司新的机构编制进行调整，原则要求精简、高效、实用、科学、易于管控。

2、做好xxxx年预算工作，总体由xxx牵头负责，深入各分公司亲自指导，按照xxxx年新的机构编制精确做好预算的修订、完善工作。截止xx月底各分公司各部门对流程进行修订，春训结束后进行针对性考核。

3、认真修改好xxxx年工作报告，要求xxxx年工作总结提纲挈领主次分明，重点是安排好xxxx年工作安排。报告应突出数字，以业绩论英雄。(xx月xx完成)

①、x总负责搞好xxxx年财务工作报告

②、x负责关于购物中心、行政楼审计工作报告

③、x总负责关于原大厦工程决算追加、预算报告事宜

4、关于xxxx年考评考核办法的初步意见：

①、经营部门：三个档次3万、5万、8万(主要领导及各分公司)

②、职能部门考核：

一等奖：1000元/人 二等奖: 1500元/人 三等奖: XX元/人

公司成立考核领导小组：

组长：xxx

副组长兼办公室主任：xxx

办公室副主任：xxx及抽调相关部门人员

③、各领导各部门将年度目标任务分解到位;(表格由集团人力资源部统一设计)

5、x总挂帅，x总配合全面做好节前经济手续的清理工作;

6、切实加强商品采购的集中管理，坚决杜绝大宗物料和商品的采购现象。加强中高层干部廉政建设。监察审计部调查有关供货商反映的问题;

7、安排xx节规划活动，总体活动由武总负责，各分公司主要领导参与。灯谜灯盏由x负责;秧歌由x总负责;锣鼓由党总负责，集团人力资源部做好企业文化的宣传和报道工作。

8、关心关爱员工方面：

①五一、五四前后举办《我是80后》《我是90后》为主题演讲赛活动;公司成立巡讲团，历年度先进参加，以《我是xx的主人》为主题演讲赛。

②xx集团公司成立团组织，各分公司成立团支部。(具体由党总负责)

③举办少儿暑假趣味夏令营(xx五市)，此次活动具体由党总负责;

④集团行政部继续摸底了解员工住屋情况，针对性的解决中高层住屋问题;

⑤“三八”节前后搞一次队列队形及花样体操比赛;

⑥“七一”将在全公司举办迎接建党九十周年大型歌咏比赛活动;

⑦继续把xxxx年公司提出的“一个中心、两个理念、三个要点、四种方式、董事长十一字讲话精神、六化目标”贯穿xxxx年全年工作的始终;今年把稳固提升年作为重点，加强管理和基础。倡导加强企业文化建设，要求员工有宗旨、有理想、有觉悟、有素质、守纪律、讲道德;

9、项目建设方面：

①、x总负责组建华元国际项目(建筑面积9000㎡)

②、项目办负责家居物流项目;

③、x总负责与粮食局合作项目

④、x总负责西安公司选址情况

董事会会议纪要范文

时间：20xx年2月8日上午9：00正

地点：上海市杨浦区周家嘴路1301号681杨浦会所206房

出席：孙效读、席平刚、华春生、冯宗国、宓平安

列席：吴君明(监事会主席)、方瑞芝(财务部经理)

缺席：无

会议主题：

1、审议公司二届九次董事会工作报告;

2、审议20xx年度公司经营管理班子指标考核情况;

3、审议公司财务20xx年度工作报告和20xx年度工作打算与新三年发展计划;

4、听取上海冠顶建筑装饰工程有限公司20xx年度工作总结与20xx年度工作打算和新三年发展情况的汇报。

主持人：董事长孙效读 记录人：吴弘光

上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会于20xx年2月8日上午9：00正在上海市杨浦区周家嘴路1301号681杨浦会所206房召开。公司董事长主持了会议，全体董事出席了会议，公司监事会主席和副总会计师财务部经理列席了会议。

全体董事认真听取了公司董事长孙效读同志作的题为《上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告》;公司办公室主任吴弘光同志作的《经营管理指标考核情况汇总》的汇报;公司副总会计师、财务部经理方瑞芝同志作的题为《上海健尔斯装饰工程有限公司20xx年度工作报告和20xx年度工作打算及20xx年度利润分配方案》;公司董事、上海冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同志作的《上海冠顶建筑装饰工程有限公司20xx年度和20xx年度工作汇报与打算》。

全体董事认为，20xx年是公司实施“二三”发展目标的最后一年，是公司应对全球金融危机求得生存发展的功坚克难之年，是公司践行科学发展观、提升核心竞争力、开创可持续发展新局面的发展之年，也是公司认真贯彻党的xx大精神，抓住经济效益不放松，突破影响企业发展瓶颈，努力建设和谐企业，加快企业文化建设，提升企业软实力，确保企业和谐稳定全面完成发展任务的关键之年，广大股东把握科学发展的正确方向，紧紧围绕企业发展目标，进一步解放思想，坚定不移贯彻“又好又快，好字领先”发展思路，努力为完成全年发展目标而不懈奋斗，扎实工作。

全体董事认为，我们全体董事和经营管理班子团结广大股东和职工，保持清醒头脑，充分认识公司肩负重大工程建设的光荣使命和重大责任，充分认识全球金融危机给公司发展环境带来的复杂性和严峻性，充分认识公司在加快实施“走出去”战略过程中遇到的困难和挑战，充分认识提高经济运行质量对保持企业可持续发展的重要性和紧迫性，着力强化工程管理，提升项目履约能力，确保重大工程建设项目出色完成;着力开源节流，提升经济运行质量，确保效益目标全面实现;着力建设特色品牌企业，维护企业和谐稳定，齐心协力，化压力为动力，化挑战为机遇，努力开创公司可持续发展的新局面。我们上下思想统一，高度集中于企业经济效益，坚持“延伸经营、拓展经营、围标经营”，用科学发展观的内涵统领企业发展全局，提升企业品质和效益;我们更新发展方式，提高发展质量，拓展发展思路，建立“目标效益相统一，工作责任相协调”的互动联动工作机制，全面完成了公司主要经济发展目标。

全体董事认为，20xx年度公司财务状况良好，实现净利润127.07万元，可以按12%的比例对股东进行红利分配。

全体董事认为，公司职工队伍素质总体较好，积极参加世博会、虹桥枢扭、地铁10#线等市重点工程项目建设和社区志愿者活动，公司也经受住了金融危机的考验，取得了市级文明单位“八连冠”成绩，成绩来之不易。

全体董事认为，从指标完成和工作情况看，营销中心自行项目招揽、设计所减亏、工程项目结帐量、项目利润率、“三标一体”、安全生产教育存在一定问题，公司内部发展不平衡，优秀人才使用培养、管理人员劳动纪律、工作责任心和工作质量及计算机使用管理存在一定问题。全体董事形成两点共识：一是推行“三标一体”管理工作，严肃工作质量，抓好人才、营销、安全、质量、结帐、清欠、设计和年度任务落实工作;诚实守信，完善“延伸经营、拓展经营”客户管理体系;加强分包队伍管理，强化和建立作业人员工资发放稽查和抵押风险转移制度，杜绝上访现象，确保一方平安;执行联营工程管理条例，建立联营担保信用等级管理制度，针对工程项目合同的履行和资金运作情况，做好项目1%风险金抵押与坏帐准备金的衔接工作，与股东们一起想办法，订措施，做大做精做强企业。二是公司要将营销中心自行承接项目工程量同公司自营承接工程项目量统计相分离，将自行工程项目界定为：由营销中心自行承接的并由公司统一调度分配给所属项目部施工的费率高于自接工程项目的工程项目。工程结帐采用“排序法”，按照“先易后难，易难并举”的方式进行，20xx年第一季度将应结而尚未了结的工程项目进行一次梳理和催促，集中力量攻克时艰。设计所采用化整为零方法实行暂时关闭措施，即将有用的设计人员通过双向选择平台穿插到项目部工作，待条件成熟后对设计所进行重组，以保持公司整体设计发展水平。

全体董事认为，公司制定的20xx-20xx年发展目标切实可行。一是经济目标。(1)自营承接中标项目：三年累计自营中标项目确保6亿元，争取6.5亿元，即20xx年2.5亿元、20xx年2.5亿元、20xx年2.5亿元;联营承接施工项目2亿元，即20xx年0.65亿元、20xx年0. 65亿元、20xx年0.7亿元。(2)完成结帐工程量：6亿元，即20xx年2亿元、20xx年2亿元、20xx年 2亿元。(3)实现项目利润率6%以上。(4)公司投资企业上海冠顶建筑装饰工程有限公司三年累计上缴公司利润30万元，即20xx年10万元、20xx年10万元、20xx年10万元。二是质量目标。每年1只自营承接施工的工程获“全国建筑工程装饰奖”。三是管理目标。继续保持“上海市信得过建筑装饰企业”称号，争创“上海市文明单位”称号;每年组织1次一级建造师报名考试，每年有1名职工通过考试取得执业资格证书;每年引进中高级人才1名。四是职工福利。随着企业的发展和效益的逐年递增，员工工资将在目前的基础上每年分别按8%比例增长;每年组织职工1次体检;为职工购买总工会4种保险、为女职工增买1份特殊保险。五是股东投资回报率。在公司的各项经济指标如期完成的前提下，20xx年、20xx年、20xx年三年，股东的投资回报率累计不低于30%，力争将溢价部份570万元中尚余370万元同步消化。

最终董事会形成以下六项决议。

一、同意董事长孙效读同志作的《上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告》，要组织职工认真学习公司“二五”发展期形成的基本经验，进一步团结全体股东和广大职工，充分发挥他们在企业发展中的聪明才智和工作积极性，切实保障职工的切身利益，共同为企业发展建言献策，创造更美好的发展成果;要珍惜公司文明发展成果，发扬扬弃精神，在应用现有发展经验基础上，进一步创新、发展和提高;要借助学习实践科学发展观的东风，采用现在进行式，认真整改制约企业发展的瓶颈问题，攻坚克难，制订好“三三”发展规划和20xx年工作计划，为公司发展营造良好的发展空间，同时做好董事会和监事会的换届选举准备工作。

二、同意公司副总会计师、财务部经理方瑞芝同志作的《上海健尔斯装饰工程有限公司20xx年度工作报告和20xx年度工作打算及20xx年度利润分配方案》，将通过两级监督机制运作，强化资金收支的统一管理，认真落实成本控制措施，化解成本压力，定期编制财务报表，进行经济活动分析，分析状况、沟通信息、制定策略、落实措施，切实加强对项目成本的控制，特别是协助项目部做好管理费、大临费、措施费、主材耗用和发包价格的控制工作，努力实现降本增效目标，坚决执行1%或10%的余留资金抗风险措施，加强对发包方式、合约结算、资金支付的监控和审核力度，严格执行收支的计划性和相对性平衡，严格按合同规定收取与支付资金，严格审核各类费用报销，使公司资本金运作、风险点控制、债权债务清理，为公司项目利润率的产出、最大限度创造利润作出了努力。

三、同意办公室主任吴弘光同志作的《公司经营管理班子20xx年度绩效责任的考核》，考核年收入为壹拾柒万伍仟贰佰元;

四、同意20xx年度红利分配比例为12%;

五、原则同意公司董事、上海冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同志作的《上海冠顶建筑装饰工程有限公司20xx年度工作总结与20xx年度工作打算》的汇报。

以上事项表决结果：同意5人，占董事总数100%; 不同意0人，占董事总数0%; 弃权0人，占董事总数0%

与会董事签字：

20xx年2月8日

总裁办公会议纪要

20xx年10月1号—3号，第三次总裁办公会议在光彩云汇通公司总部召开，此次会议集中研究了总裁负责制条件下，公司面临的新机会和新挑战，对董事会提出的工作方向和工作目标，进行了认真研究和讨论，制定了具体的落实措施，现就一部分不涉及公司核心机密的问题加以整理，向市场公布，争取得到广大消费商和消费者的正确解读，从而达到有效沟通，明确方向，凝聚力量，增强信任，团结一致共创辉煌的目的。

一：总裁办公会议一致认为：在北京温都水城举办的光彩云汇通注册后第一次工作会议，主题定位准确：“不忘初心，方得始终------光彩云汇通电子商务股份有限公司项目落地大会”，既体现了云汇通创办人张柏城董事长的创业梦想，也证明了云汇通与光彩集团合作后以互联网+线下实体店整体推进的的精准定位。会议充分听取了来自基层消费者的意见和建议，明确了线下生活超市的推进思路。宣布了管理体制实行总裁负责制的管理原则，标志着光彩云汇通开始进入一个崭新的发展阶段。董事长孙海清先生的致辞简短，情真意切，对新的管理运营团队寄予很高期望。公司产品部坦诚面对市场存在的问题，敢于正视现实，不回避管理短板，市场运营思路更加清晰明确，会员代表分享了自己的实战经验都很实用，增强了大家的信心。是一次不回避问题，充分听取大家意见，认真务实的大会。会后大家反映强烈，各地负责人立即根据公司部署，进行了卓有成效的贯彻和落实，达到了会议的预期效果，是一次成功的大会。

二：总裁办公会议一致认为，公司承办的“分享经济与消费力模式创新论坛”超出了我们的预期效果，非常鼓舞人心。让我们对云汇通模式更加自信。会后，立即由国务院发展研究中心牵头立项，足以说明，云汇通的创新模式引起了政府最高智囊机构的足够重视，从政策和扶持力度等方面，给了我们足够的想象空间。

三：总裁办公会议一致认为，抓住当前有利时机，拿出壮士断腕的勇气，应对公司发展过程中遇到的各种挑战，对于我们这样一个创新型的公司来说，势在必行。公司管理运营团队愿意集体承担责任，并大胆工作。为此，总裁办公会议针对当前形势下的一些列问题，进行充分讨论，达成以下共识：

1：所有决策坚持两条底线，一是不碰国家政策红线，凡是国家现行政策明令禁止的，我们不惜一切代价，坚决整改。二是坚持先生存后发展的原则，在竞争激烈，全球经济形势普遍疲软的条件下，以稳定为前提，保证足够准备金做好长期持久战的准备，立足长远永续经营，并有勇气探索和实践最前沿的消费力经济创新模式，引领行业的发展。

2：为国家智囊调研项目提供准确数据，实事求是，大胆创新，积极配合项目组的工作，争取国家政策层面的支持和扶持。

3：科学合理布局爱国消费项目，实实在在为有困难负责任的民族企业降库存，为国家出力，为企业解困，造福广大消费者。

4：放开爱国消费区域以外的积分兑换价格限制，交由市场。充分体现商城是一个平台的精准定位。公司出台宏观的引导政策。集中对线上实体店厂家商家产品的资质进行管控，对物流进行有效监督，主动维护消费者的合法权益，积分价值由市场决定。对线下实体店进行有效的监督管理，以多个板块上市运营为最终目标。从顶层设计开始，定位准确，措施到位，强化管理，进行倒逼式进度管理。

5：具备条件的分公司，对积分封闭管理。按登记的收货地址划分区域，明确实行区域保护政策，充分发挥大家的力量，化整为零，解决实际问题。剩余会员由公司市场部统一管理起来。

度假养老公司和健康管理公司，公司给予阶段性的扶持政策。不具备开设分公司条件的地区，参照度假养老和健康管理两个板块的扶持政策，集中发展新会员，根据业绩各算各的帐。明确资金流向，在明确的法律框架内做好新市场的开发工作。把光彩云汇通的体量做大。发展才是硬道理。

6、罗杨副总裁分管公司产品储运部，采购部，质检部，线下实体店运营，客服部。以上部门在一个指定区域办公，配备助理一人。目前所分管部门人员编制需减员3-4人。节约开支，提高效率。不胜任的员工退回公司，另行安排。

设立产品总监一名。负责具体工作。爱国消费产品采购，线上实体店产品上传，信息采集权利放到各分公司。由总公司负责最终审核批准，提高工作效率。

引进互联网管理软件系统，对产品各环节进行严格的科学管理。向总裁和董事会定期报表，为决策提供依据。

实体店的支持政策迅速落地。按如下原则执行

1)每家线下生活超市，根据实际数量，按单面货架每个100元，双面货架每个200元予以补贴，由店主先行垫付，待审验合格，予以补贴。

2)电视机不低于45英寸。公司补贴1500元，由店主先行垫付，待审验合格，予以补贴。

3)软件管理系统，待审验合格，予以赠送。自行配备电脑和扫描枪。

4)积分3-5万，现金3000--5000元 。待审验合格，予以赠送

5)铺货原则是店主通过积分兑换，需要授权书向公司实体店运营部申请。

遗留物流问题，凡没收到货的顾客或对产品有异议的顾客，向客服部进行登记。由郭彪先生于10月8日晚六点前负责向登记会员逐个做出明确解释。总裁办要严厉追责。

以前畅销产品供货问题，由温志新副总裁配合郭彪先生列出明细，由郭彪先生联系相关部门和责任人，于10月8日晚六点前负责向成功预购的会员逐个做出明确解释。总裁办要严厉追责。

7、温志新副总裁分管市场拓展部，培训部，各分公司，度假养老公司，健康管理公司。配备助理一名，市场总监一名，在指定区域办公。编制定为非带团队专职员工8人，其中助理一人，市场总监一人，其余六人由总监推荐，总裁办公室批准。

为维护公平的市场环境，原带团队的市场经理不坐班，工资减半，深入市场一线或分公司。鼓励原市场经理到未设立分公司的省市筹建分公司，为公司拓展新市场。工资与绩效挂钩，逐渐全部改为积分奖励。

公司讲师优先鼓励市场一线有实战经验的优秀会员到公司轮岗，一方面多了解公司，一方面便于提高水平。更可以为基层培养人才。公司通过补贴积分予以补偿。

公司的整体市场拓展计划，业绩要求，会员数量，实体店的推广，消费商的数量都需量化，按目标考核。一年内，顾客人数达到100万人，积分换购额达到100亿分。

最近大家反映强烈的畅销产品问题

A收取10%的现金，

B三倍积分换购，同时，一周期再次获得三倍积分赠送。

C每个会员号限制10%的可用积分参与限时抢购。

以上三个问题，目前有部分会员不理解。总裁办公会也进行了讨论，并作出如下权威解读

1：按指导价收取10%现金，才能让供货商有能力满足供货。全部使用积分，会给供货商造成经济压力。公司期望所有供畅销产品的厂家商家，都能按时供货。为即将实行的实体店供应畅销产品，提供一个抛砖引玉的作用，刺激供货商愿意为商城供货。供货厂家只有有利可图才会愿意供货。只是一次积极地尝试。对长远发展必将起到巨大的示范作用。

2：三倍积分，一周期后还可以再次获得赠送，也是打破太原会议指定的所有产品两倍积分换购的规矩，引导厂家自由定价，让市场去竞争。是公司的集体决定，是一次大胆的改革试水。

3：限制每个编号，是期望杜绝快消品，必需品，大宗畅销产品的断货现象，避免哄抢。减少积分大户与新会员抢购的举措。只有这样才能长期满足供应，不断货。

鉴于公司将开放积分价格限制的新政策，以上三条其实没有本质意义。每个会员均可以用20%爱国消费以外的剩余可用积分，在线上实体店根据厂家提供的换购条件用积分换购商品。可以自由换购。我们期望通过切实可行的政策鼓励商家和厂家参与竞争。也鼓励分公司在自己受保护的辖区内为自己辖区的会员提供更加有需求的产品。

假以时日，每个会员都可以有机会换购自己需要的商品。市场行为就应该交给市场决定。这才是此类问题的根本解。

8、刘玉涛副总裁分管外联，公关，公司安全保卫工作，配备助理一人，专车一部。经费由董事会单独拨付。实行弹性工作制，可以不坐班。

9、杨巧副总裁，协助温志新副总裁进行市场开发。重点分管华北和西北地区的市场。山西，河南，山西，内蒙西部区要抓出样板市场。

10、成立总裁办公室，任命张磊女士为办公室主任，落实总裁交办的行政和内务工作。

财务部2人，会计 出纳。

媒体宣传部5人，新媒体的运营和公共媒体的宣传，信息发布。

行政部3人，负责公司人事招聘，绩效考核，车辆使用维护，公司总部办公室的管理，办公用品采购管理，对外接待，公司总部其它具体事项。

党群工作，专职1人，兼职人员根据实际工作需要选配。

11、总裁

配备总裁特别助理一人，负责积分管理，重要信息发布，会员号管理。

配备总裁秘书一名，负责公文起草，日常接待，会议记录。总裁交办的临时工作。

配备董事长助理一名，负责董事长交办的具体事务。

12、督查组 赵振国任组长，兼职督察员若干人，积分补贴，不发工资。

监督检查董事会及总裁办公会议决定的贯彻落实工作。

13、任命吴鹰先生为光彩云汇通健康管理公司总经理，组建团队，公司提供一间办公室到春节，工资自行解决。

14、任命蒋毅民先生为光彩云汇通度假养老公司总经理。组建团队，公司提供一间办公室到春节，工资自行解决。

15、公司全员实行绩效考核管理。