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企业董事会会议纪要

董事会会议纪要的写法是怎么样的,下面是挑选较好企业董事会会议纪要范文,供大家参考阅读。

企业董事会会议纪要
一、董事会会议纪要范文

时间: 年 月 日 时

地点:

会议性质:

董事出席情况:

出席董事: ,其中,董事 委托 代为出席,缺席董事:

列席人员名单(注明在本公司职务):

主持人:

记录人:

会议议题: 1. 提出人: 2. 提出人: 各发言人对每个审议事项的发言要点:

董事 对议题 的质询意见、建议如下: 的答复、说明如下:

董事 对议题 的质询意见、建议如下: 的答复、说明如下:

每一表决事项的表决结果:

1.对于议题 ,赞成的董事为 ,共 名,弃权的董事为 ,共 名,反对的董事为 ,共 名。

该议题形成决议决议内容为:

2.对于议题 ,赞成的董事为 ,共 名,弃权的董事为 ,共 名,反对的董事为 ,共 名。该议题未形成决议。

3.此外,在董事会会议召开过程中, 董事提出 议题,对于议题 ,赞成的董事为 ,共 名,弃权的董事为 ,共 名,反对的董事为 ,共 名。

该议题未形成决议/该议题形成决议,决议内容为: 。

其他事项:

出席董事/董事授权代表(签名):

列席人员(签名):

记录人签名: 年

二、实用董事会会议纪要范文

时 间:

地 点:公司会议室

参加人员:董事,公司高级管理人员等列席

主 持:

记 录:

一、XXX宣布XXX股份有限公司董事会开始,并介绍参加会议人员。

参加会议的董事5名,高级管理人员等列席会议。

二、大会审议议案及审议结果。

(一)审议《关于XXX的议案》:

审议结果:5名董事以投票方式进行表决:5票赞成、全票通过该议案;同时将该议案送交股东大会审议。

(二)审议《关于修改公司章程的议案》:

审议结果:5名董事以投票方式进行表决:5票赞成、全票通过该议案;同时将该议案送交股东大会审议。

(三)审议《关于召开股东大会的议案》:

审议结果:5名董事以投票方式进行表决:5票赞成、全票通过该议案。

三、XXX宣读董事会决议。

四、全体董事通过上述决议并签署本次董事会决议及会议记录。

五、XXX宣布XXX本次董事会圆满完成各项议程,会议闭幕。

参加会议的董事签字:

记录人(签字):

XXX公司

年 月 日