股东大会会议纪要大纲
徐州××××××有限公司
王**律师
涉及当事人隐私,人名等均采用化名
会议时间:XX年7月××日
会议地点:在本公司会议室
会议性质:临时股东会会议
召集人:王××
会议通知时间:XX年7月××日
会议通知方式:书面通知
出席会议股东:×××,×××,×××,×××
主持人: 王××
会议审议事项:
一、 罢免和更换公司监事;
二、 增加公司注册资本;
三、 修改公司章程。
会议决议:
一、就第一项审议事项,
代表?%表决权的股东同意,
代表?%表决权的股东反对,达成如下决议:
免去李××监事职务,选举谭××为公司监事。
上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。
二、就第二项审议事项,代表 %表决权的股东同意,代表
%表决权的股东反对,达成如下决议:
增加公司注册资本人民币536万元。
上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。
三、就第三项审议事项,代表 %表决权的股东同意,
代表%表决权的股东反对,达成如下决议:
修改公司章程,增加如下内容:
1. 股东有下列情形之一,股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意,可以决定解除其股东资格:
(1)股东违反出资义务;
(2)股东严重破坏公司正常经营活动;
(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意,自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;
(4)侵害公司商业秘密;
(5)诋毁公司商业信誉;
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金,私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。
股东会决定解除上述股东资格的,涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额,即该股东的股权,由其他股东按照股权成本价购买,不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指,股东出资时向公司实际交付的出资金额,或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。
2. 考虑到公司目前的经营规模,下列人员界定为公司的高级管理人员:公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。
股东签字:
年 月 日
-
评审会议纪要怎么写(通用3篇)
评审会议纪要怎么写篇1x年11月5日,市规划局主持召开专家评审会,专题审议了宜都市长江防洪堤岸工程景观规划设计、宜都市王家畈镇白玉垴村美丽乡村规划等5个规划方案。参加会议的有市住建局、市环保局、市政公司、宜昌楚原设计院等单位的领导和专家。与会人员在听...
-
扶贫工作会议纪要优秀范文(精选29篇)
扶贫工作会议纪要优秀范文篇18月13日,包抓xx镇扶贫工作领导、县政府副调研员主持召开专题办公会议,就相关部门包抓xx镇贫困村扶贫开发工作进行了专题研究。县委常委、县委办公室主任李斌出席会议。纪要如下:会议听取了包抓xx镇贫困村的相关单位关于包抓工作情况的...
-
乡镇安全生产月会议纪要(精选25篇)
乡镇安全生产月会议纪要篇1会议时间:x年6月18日19:00--21:00会议地点:第三会议室会议主持人:唐x(乡长)会议参加人:唐成兴胡x白x会议记录人:白xx年6月19日晚上,在x乡政府第三会议室召开了全乡6月份安全生产工作例会暨春运期间安全生产工作安排会。党政办、安监站...
-
商务谈判会议纪要(通用9篇)
商务谈判会议纪要篇1会议主题:孝昌隽水大道营业厅扩建房屋租赁事宜会议时间:20xx年x月x日会议地点:孝昌联通公司5楼小会议室主持人:卢杰(乙方)记录人:付鹏(乙方)谈判双方人员:出租方(甲方):卢旺达,李明承租方(乙方):丁春华(孝昌联通公司副总)黎炜(孝昌联通公司纪检...