公司制度公告（精选20篇）

公司制度公告 篇1

为使本公司人事日常行为规范化、制度化和统一化，使公司员工的管理有章可循，提高工作效率、责任感和归属感，特制定本手册。本手册适用于本公司正式员工、短期合同工、借聘人员和实习员工，员工应认真学习并服从管理。由于公司的发展与经营环境的不断变化，本手册中规定的政策都有可能随之相应地修订并及时做出公告。现规定如下: 1.上班时间:9:00-------凌晨00:00 如还有客户在线咨询，接待客服工作自动延长。下班人员不得过晚务必凌晨2:00前休息，特殊情况除外，我们也会进行核实情况是否属实，如有虚假托词、推辞、借口一律按公司条例处理，扣除对应的奖金。公司按例规定每周1天带薪假期(如需要请假必须向主管部门提前申请，得到批准后才能放假)2.每位客服一本备忘录，在工作过程中，每遇到一个问题或想法马上记录下来，相关办公文件到财务部登记领取，如有遗失，自己补足。3.每月不定时召开公司例会，由部门主管或是总经理主持会议，传达当月的会议内容。4.在工作中要学会记录，记录自己服务的客户上的成交比率，学会计算，才会想要进步。5.新产品上线前，由客服组长负责给客服上课，介绍新产品，客服必须在新产品上架前掌握产品属性。新的客服有权利要求客服组长介绍自己想了解的产品，也有义务去认识所有产品。6.接待好来咨询的每一位顾客，文明用语，礼貌待客，不得影响公司形象，如果一个月内因服务原因收到买家投诉，根据具体情况进行处理分析给予相应的措施与处罚。8.上班时间不得迟到，早退，旷工，如有事离岗需向主管部门请示得到批准后才能离开，否则视为早退行为。相应处罚措施如下：早退：如有早退行为，一次罚款50元(当月累计，当月扣除)迟到：迟到一分钟罚款五元，迟到半小时，则扣当天底薪，迟到超过一小时，扣除两天底薪工资，以此类推(当月累计，当月扣除)旷工：对于无故旷工行为，一次罚款200元，如无故旷工当月达到2次，公司有权直接作开除处理。(当月累计，当月扣除)9.上班时间不得做与工作无关的事情，除公司的阿里旺旺外，一律不准登陆私人的旺旺、看视频和玩游戏等影响工作事物，严禁私自下载安装软件，违者一次罚款50元10.保持桌面整洁，保持办公室卫生，每天上班前要清洁自己办公桌，禁止放一些杂物11.公司新员工入职后，由部门主管安排新员工进行上机操作培训工作，一人带一个，上手最快的，可以提前转正。12严格恪守公司秘密，不得将同事联系方式、客户资料等随意透露给他人，违者按公司相关条例处罚，情节严重直接作开除处理。13.销售部在开空调时间，严禁吸烟，违者一次罚款50元(需要抽烟请到室外)

股份有限公司

9月29日

公司制度公告 篇2

青岛海尔股份有限公司关于修改公司制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据青岛海尔股份有限公司(以下简称“公司”、“青岛海尔”)实际经营情况所需，公司第八届董事会第十六次会议(会议情况详见《青岛海尔股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告》，编号：临20xx-054)审议通过了对公司三项制度进行修订的议案，内容如下：

(1)审议通过《青岛海尔股份有限公司关于修改〈董事会议事规则〉的议案》(表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票)

根据公司实际经营情况所需，对《青岛海尔股份有限公司董事会议事规则》内容修订如下：

该议案将提交公司最近一次股东大会审议。

(2)审议通过《青岛海尔股份有限公司关于修改〈战略委员会实施细则〉的议案》(表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票)

根据公司实际经营情况所需，对《青岛海尔股份有限公司董事会战略委员会实施细则》内容修订如下：

修订后的《青岛海尔股份有限公司董事会战略委员会实施细则》见附件。

(3)审议通过《青岛海尔股份有限公司关于修改〈独立董事制度〉的议案》(表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票)

根据公司实际经营情况所需，对《青岛海尔股份有限公司独立董事制度》内容修订如下：

该议案将提交公司最近一次股东大会审议。

二、 备查文件

青岛海尔股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会

20xx年9月29日

附件：

青岛海尔股份有限公司

董事会战略委员会实施细则

第一章 总则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规则，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由五至九名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，建议由公司董事长担任。战略委员会可设副主任委员一名，协助主任委员工作;副主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设副组长1—2名。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限：

(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;

(二)对《公司章程》规定须经董事长批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;

(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;

(四)对公司股东回报规划进行研究并提出建议;

(五)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;

(六)对以上事项的实施进行检查;

(七)董事会授权的其他事宜。

第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

(一)由公司有关部门或控股(参股)企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料;

(二)由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案;

(三)公司有关部门或者控股(参股)企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组;

(四)由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。

第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。

第五章 议事规则

第十二条 战略委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托副主任委员或其他一名委员主持。

第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名委员有一票的表决权;会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十五条 投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。

第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名;会议记录由公司董事会秘书保存。

第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章 附则

第二十一条 本实施细则自董事会决议通过之日起试行。

第二十二条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行;本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。

青岛海尔股份有限公司

20xx年9月

公司制度公告 篇3

雅戈尔集团股份有限公司关于修订《信息披露事务管理制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海证券交易所(以下简称“上交所”)于20xx年7月1日起正式启动信息披露直通车，并要求各上市公司根据《上市公司信息披露直通车业务指引》的相关规定及时修订信息披露事务管理制度，制订直通车业务工作规程。

为准确把握直通车的监管理念、框架体系和实务操作，公司总经理、董事会秘书和证券部相关人员参加了上交所举办的业务培训，并重新梳理了公司相关制度，在增加“直通车业务工作规程”的同时，完善原有的制度规定，将《信息披露事务管理制度》作如下修订：

(一)新增与直通车相关的规定：

1、原第一条 “为了进一步加强雅戈尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)信息披露管理工作，提高信息披露管理水平和质量，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及上海证券交易所(以下简称“上海证券交易所”)《股票上市规则》、《上交所上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合《雅戈尔集团股份有限公司章程》及公司实际情况，制定本制度。”

修订为：第一条 “为了进一步加强雅戈尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)信息披露管理工作，提高信息披露管理水平和质量，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及上海证券交易所(以下简称“上交所”)《股票上市规则》、《上市公司信息披露事务管理制度指引》、《上市公司信息披露直通车业务指引》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，制定本制度。”

2、在原第三章“信息披露事务管理制度内容”后插入第四章“信息披露直通车业务工作规程”，其他章节和条款顺延。

第四十三条 本制度所称信息披露直通车(以下简称“直通车”)，是指公司按照本制度的规定，通过上交所信息披露系统自行登记和上传信息披露文件，并直接提交至上交所网站及其他指定媒体进行披露的信息披露方式。

上交所不对公司通过直通车办理的信息披露事项进行事前形式审核。

第四十四条 公司及相关信息披露义务人办理直通车业务，应当遵守有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和上交所业务规则，及时、公平地披露信息，并保证所披露信息的真实、准确和完整。

第四十五条 属于《上交所信息披露公告类别索引》规定范围的直通车公告，公司应当通过直通车办理信息披露业务;不属于直通车公告范围的，公司应当按照上交所有关规定办理信息披露业务。

第四十六条 公司应当配备办理直通车业务所需的人员和设备。

第四十七条 公司办理直通车业务，应当按照上交所《股票上市规则》、《上市公司临时公告格式指引》以及其他信息披露监管规范的要求，编制信息披露文件，确保相关文件内容准确无误，相关公告事项已按规定履行必要的审议程序并取得充分授权。

第四十八条 公司办理直通车业务，按照以下流程进行：

(一)使用上交所信息网络有限公司配发的数字证书确认身份，登录上交所网站的“上市公司专区”。

(二)通过“上市公司专区”创建信息披露申请，选择并添加公告类别，上传信息披露文件，并对照本制度和上交所其他有关业务规则的规定检查文件是否符合相关要求。

(三)对上传的信息披露文件进行确认，并在上交所规定时间内将信息披露申请提交至上交所信息披露系统。

(四)信息披露申请属于直通车业务范围的，上交所信息披露系统将提示公司直接披露，公司点击确认，完成信息披露文件的登记。

信息披露申请不属于直通车业务范围的，仍需上交所形式审核后方可予以披露。

(五)上交所信息披露系统自当日15:30起，将公司在规定时间内完成登记的直通车公告及相关信息披露文件自动发送至上交所网站，上交所网站即予刊载。

(六)其他指定媒体可自上交所网站“媒体专区”下载信息披露文件并予刊载。

上交所可根据市场发展需要调整直通车业务的具体流程及时间安排，公司应当按照新的流程和时间进行信息披露。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司董事会

20xx年7月5日

公司制度公告 篇4

经中国保险监督管理委员会及其他相关监管机构批准，金盛人寿保险有限公司股东将发生变更。变更后，中国工商银行股份有限公司将持有本公司60%的股权，安盛中国公司和中国五矿集团公司将分别持有27.5%和12.5%的股权。

中国保险监督管理委员会也同时批准本公司名称由“金盛人寿保险有限公司”正式变更为“工银安盛人寿保险有限公司”。目前，根据《保险许可证管理办法》和《中华人民共和国公司登记管理条例》等相关规定，本公司正在申请办理公司法人许可证和营业执照的变更事宜，待经核准并完成相关变更后，本公司将正式更名。

更名后，本公司作为独立法人的法律地位不发生改变，本公司原有的一切债权债务关系将保持不变，亦不会影响现有客户、合作伙伴及其它合同主体与本公司签订的合同项下双方的各项权利义务的继续履行，原有有效合同均无须变更。待正式更名时，本公司会以正式客户信、公告等形式，及时与客户、合作伙伴及广大消费者沟通公司更名相关事宜。

如需任何问询，欢迎致电本公司。

特此公告。

金盛人寿保险有限公司

二〇xx年六月六日

公司制度公告 篇5

经公司破产管理人确认，截止10月12日，按照宝鸡市中级人民法院《民事裁定书》([20xx]宝市中法破字第14-14号)裁定的《重整计划》，对已申报的债权已全部清偿完毕。

特此公告

长岭(集团)股份有限公司董事会

年十月十五日

公司制度公告 篇6

机关科室、各事业部：

根据X有限公司关于加大企业内部培训力度的会议精神，切实有效的开展企业内部培训，人力资源部定于本月开展《经济合同法》的相关培训，相关内容如下。

培训内容：《经济合同法》通例培训、合同谈判风险规避

培训时间：X年XX月XX日 时间 --

签到时间：X年XX月XX日 时间：

培训地点：

名额分配：XX科室XX人，事业部XX人，事业部XX人，事业部XX人。

人力资源部

年月日

公司制度公告 篇7

近日发现公司存在代打卡现象，为了完善公司考勤制度，给大家营造一个较为公正的考勤环境，避免给各位员工带来不必要的麻烦，希望公司全体员工从即日起严格遵守公司考勤制度，公司考勤制度如下：

一、作息时间：

每天上班时间上午8：30至12：00，中午12：00-13：00休息，下午上班时间为13：00-17：30。

二、打卡规定：

1、职工每日上下班时， 应亲自至打卡地点依规定打卡。

2、如因卡机失灵或员工出差，无法打卡，以签到方式考勤，并经行政部考勤人员确认。

3、规定时间忘打卡者，不得重打卡，应填写忘打卡证明单，经部门主管签字后报行政部处理，忘打卡证明单必须于发现之日的第二天内进行补填写，超出规定时间者按迟到或早退处理。

4、员工因外出办事不能打卡时，需写明外出记录(即外出时间、地点、事由)。

5、请假：员工请假需由所属部门负责人批准后，将请假情况报给行政部。

三、关于代打卡情况

行政部将不定期对大家的出勤打卡情况进行抽查，发现有代打卡情况按下以原则处理：

1、发现代打卡者，将对代打卡者和被代打卡者各按旷工1天处理，旷工天数将在该员工当月(计薪月)的出勤总天数中扣除1天;

2、未发现代打卡者，将对被代打卡者按旷工2天处理，旷工天数将在该员工当月(计薪月)的出勤总天数中扣除2天。

四、关于上班中途外出情况

员工在上班(上午：8：30至12：00，下午13：00至17：30)期间，

不得擅自离岗处理私事，若有急事需离岗处理，须按公司请假相关制度执行。若未经部门领导批准擅自离岗，按事假双倍扣薪 。

每日午休时间严格按照公司规定执行，对于午休前早走或者午休后晚归者按迟到/早退相关规定处理 。

请全体员工给予配合。

特此通知!

行政部

二○xx年一月二十六日

公司制度公告 篇8

经公司破产管理人确认，截止10月12日，按照宝鸡市中级人民法院《民事裁定书》([20xx]宝市中法破字第14-14号)裁定的《重整计划》，对已申报的债权已全部清偿完毕。

特此公告

股份有限公司董事会

年十月十五日

公司制度公告 篇9

处罚通告

我公司x部门x员工在上班，利用公司电话无故拨打私人电话。如此个人占用公司资源行为，违反了公司的员工规定第x条，在公司内部造成了一定的不良影响。根据相应规定，为此公司决定对x处以 警告(或元罚款)，以此告示，望以戒之。

(签署人签名、盖章)

20xx年xx月xx日

公司制度公告 篇10

关于在公司办公区域禁止吸烟的通知

为了优化办公环境以及保证全体员工的身心健康，同时树立广大员工的安全防火意识，更好的构建和谐的办公环境，结合公司实际情况，特制定本行为规范：一、公司办公室，会议室，走廊，卫生间，休息区等场所均为禁烟区，禁烟区严禁吸烟或吸游烟; 如发现禁烟区有烟头公司将调看监控，对违反规定的吸烟者给予点名批评; 二、吸烟区规定：吸烟区一律规定在本楼层楼梯口，吸烟者不得在吸烟区乱扔烟头(应放在指定的铁桶内); 三、所有人员有权力和义务监督此行为规范如有人违反应当面制止且向办公室负责人举报; 四、如有接待客户，应给予禁烟提醒，不鼓励客户吸烟(对于吸烟的客户可安排在会议室接待);五、各部门要做好下属人员、外来人员及客户的禁烟宣传教育工作，在公司内营造安全、文明的办公环境。大厦物业已多次反映该楼层因有人在电梯走道吸烟导致烟雾探头出现报警，请大家务必在指定楼梯道吸烟，并共同遵守执行. 特希望公司内吸烟人员积极配合此行为规范，如发现违反规定者，公司将按50元/次对其进行处罚。

华中大区办公室

20xx年11月6日

公司制度公告 篇11

随着公司规模的扩大，公司员工不断增加，行政与人力资源部的招聘己不能满足公司发展的需要。为了稳定员工队伍，满足公司发展的需要，特制定以下公司员工推荐人员入职的政策：

一、由公司行政与人力资源部根据各部门上报的人员需求表制定《内部空缺职位》，向公司全体员工发布通知。

二、员工根据《内部空缺职位》所列的主要工作职责及规定的任职资格，向行政与人力资源部推荐拟聘人员，并将拟聘人员的个人简历、身份证、学历证书及相关证件的复印件提交行政与人力资源部，同时在简历上注明推荐人的姓名、部门和联系方式。行政与人力资源部根据审核结果通知推荐人和拟聘人员进行面试。

xx公司

年月日

公司制度公告 篇12

公司地址变更通知函尊敬的客户：您好! 承蒙贵公司长期以来的大力支持与配合，在此，全体员工谨表示由衷的谢意!因我司业务发展需要和公司规模的扩大，自20xx年X月X日起，公司将搬迁至新的办公地址，具体联系方式附后。如因公司搬迁给您与贵公司带来不便，我们深表歉意!我司将以此次搬迁为一个新的起点，竭诚为各位尊敬的客户提供更加满意的服务与合作，并再次感谢您长期以来给与的支持与关注!新办公地址：北京市X区---------- 邮编：1000 联系人：------- 联系电话：010------ 移动座机：---- 传真：010---------- (备注：开票信息不变)

特此通知!

顺祝：商祺!

北京X公司

20xx年X月X日

公司制度公告 篇13

电气股份有限公司(以下简称“电气”或“公司”)副总经理于先生因个人原因请求辞去其目前在本公司担任的行政副总经理职务，该职位目前空缺，待正式人选确定后再另行公告。于先生的离职不会影响本公司相关工作的正常进行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自即日起生效。于先生所负责的工作已实现平稳交接、过渡，离职后不再担任公司其他任何职务，于先生的离职不会对公司的工作及生产经营带来负面影响，且不会影响公司持有的核心技术。公司对于先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告!

电气股份有限公司

年一月十一日

公司制度公告 篇14

公司各部门：

根据季节变化和公司统一安排，为方便员工出行安全，保障员工的工作状态，经公司研究决定，自20xx年10月3日起，上班时间做出以下调整：

生产车间：7:30—12:00,13:00—17:00;

行管人员：8:00—12:00,13:00—17:00。

特此通知。

安徽起重机械有限公司

9.27

公司制度公告 篇15

根据公司20xx年2月15日股东会议决议，西安鹏程机电设备有限公司拟派生分立为西安鹏程机电设备有限公司和西安鹏程新材料高压壳体有限公司。分立前公司的债务由分立后的公司承担连带责任或由西安鹏程机电设备有限公司与债权人另行签订债务清偿协议。

根据公司法和相关法律法规的规定，请债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知的自本次公告之日起45日内，对自己是否要求本公司清偿债务或者提供相应的担保作出决定，并于该期间内通知本公司，否则，本公司将视其为没有提出要求。 特此公告!

联系人：王君会、李佐 联系电话：

地址：西安市未央区三桥街道建章路中段路东

西安鹏程机电设备有限公司

年 3月 1 日

公司制度公告 篇16

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

(1)对外投资的基本情况

公司全资子公司疏勒县耀灼创业投资有限公司(以下简称“耀灼创投”)之全资子公司北京星河之光投资管理有限公司(以下简称“星河之光”)拟对上海锋之行汽车金融信息服务有限公司(以下简称“锋之行”)进行增资，并拟签署《上海锋之行汽车金融信息服务有限公司之增资协议》(以下简称“增资协议”)。星河之光拟以人民币10,000万元认购锋之行新增注册资本。本次增资完成后，锋之行注册资本变更为人民币156,824,201元，星河之光持有锋之行6.683%股权。

(2)董事会审议投资议案的表决情况

20xx年1月26日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资孙公司北京星河之光投资管理有限公司对外投资的议案》。该对外投资事项在董事会授权的范围内，不需要提交股东大会审议。

(3)本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)增资方式

星河之光增资方式为货币资金。资金来源为自有资金。

(二)标的公司基本情况

1、公司名称：上海锋之行汽车金融信息服务有限公司

2、统一社会信用代码：930450E

3、住所：上海市黄浦区九江路333号2305室

4、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

5、法定代表人：郭超

6、注册资本：11,528.5712万元人民币

7、营业期限：自20xx年11月29日至2033年11月28日

8、经营范围：金融信息服务;接收金融机构委托从事金融信息技术外包、接收金融机构委托从事金融业务流程外包、接收金融机构委托从事金融知识流程外包;汽车金融领域的信息咨询;九座以上及乘用车(含二手车)、汽车配件、电子产品的销售;汽车文化推广;会务服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

经营情况：上海锋之行汽车金融信息服务有限公司是一家给二手汽车经销商提供金融服务的公司，核心高管团队有多年汽车行业经验，对产业理解深入，风控严谨扎实，创建公司3年多以来，已经迅速做到行业排名前列。公司未来会在为二手车行业提供金融服务的基础上，提供包括交易、系统等更多的服务。

9、增资前后的股权结构

(1)增资前的股权结构

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(2)增资后的股权结构

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(三)最近一年主要财务指标

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注：锋之行20xx年度财务数据未经审计。

三、增资协议的主要内容

1、投资金额

星河之光拟以人民币10,000万元认购锋之行新增注册资本。本次增资完成后，锋之行注册资本变更为人民币156,824,201元，星河之光持有锋之行6.683%的股权。

经各方协商确定，星河之光将以人民币10,000万元认购本次增资额中10,480,519元部分，占锋之行注册资本的6.683%。星河之光认购价款中超出本次增资额的部分，应计入锋之行的资本公积。

2、支付方式

本次增资款以货币方式支付。星河之光资金来源为自有资金。

3、合同的生效条件和生效时间

本协议经各方签署后生效。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次对外投资有利于提升公司综合竞争力，符合公司战略发展需要。上述战略布局长远来看有利于丰富公司产业结构，改善当前主业增长乏力的现状，开辟新的利润增长点，进一步提升公司的盈利能力以及核心竞争力。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司正常生产经营情况造成影响。

五、备查文件

天马轴承集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司董事会

1月26日

公司制度公告 篇17

依据国家有关规定，现对电器(集团)有限责任公司持有的x科技有限公司40%股权转让进行公告。经批准部门批准，确定转让底价为人民币11,500万元。挂牌日期：x年10月21日，截止日期：x年11月17日。

一、转让标的基本情况：

1、标的企业名称：x科技有限公司

2、注册资本(万元)：1,060

3、经营范围：电子产品研发、生产、销售及售后服务，国内一般贸易，货物进出口、技术进出口

4、住所：xx省经济技术开发区东兴街11号

5、标的企业股权结构：电器(集团)有限责任公司(法人独资)：40%

等8人(自然人)：60%

6、标的企业评估备案情况：转让标的企业业经资产评估，资产评估报告已经xx市国资委备案。

7、标的企业评估值(万元)： 资产总计：12,996.10

负债总计：7,864.80

净资产：5,131.30

标的对应评估值(万元)： 2,052.52

8、股权转让行为内部决策及批准情况：转让行为经企业内部决议通过并由xx市国资委批准

9、标的公司其他股东是否放弃行使优先购买权：是

标的公司管理层是否有受让意向：否

二、交易条件：

1、保证金金额：500万元

2、保证金交纳截止时间：x年11月17日16:00前

3、交易方式：挂牌期满，如征集到一个符合条件意向受让方，将采取协议转让方式进行;如征集到两个及以上符合合件意向受让方，将采取公开网络竞拍方式确定受让方。

4、成交款支付方式：一次性支付

5、受让方资格条件：具有良好的财务状况和支付能力;

具有良好的商业信用;

须为转让标的企业产业链中的法人单位;

国家法律、行政法规规定的其他条件。

三、特别声明：

本次股权转让为国有股权部分(占比40%)，与余下自然人股权部分(占比60%)为整体转让，同股同价，同步进行。

项目咨询及报名电话：

国资产权交易有限公司

公司制度公告 篇18

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于20xx年2月16日收到公司副总经理熊国湘先生的书面辞职报告。由于个人原因，熊国湘先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

根据有关规定，熊国湘先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对熊国湘先生任职期间所做的工作表示感谢!

特此公告。

广州股份有限公司

董事会

2月17日

公司制度公告 篇19

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

公司股票将于20xx年1月17日开市起复牌

天津铁路控股股份有限公司(以下简称“公司”或“天津”)于 20xx年 1月16日收到相关部门和xx市投资有限公司提供的关于公司控股权已发生变更的材料，特将相关情况披露如下：

一、公司控股权变更的基本情况

公司原第一大股东深圳实业发展有限公司收到了广东省深圳市中级人民法院于20xx年1月16日做出的通知(深中法执字第145、362号)，通知主要内容如下“关于申请执行人平安银行股份有限公司天津分行(原“深圳发展银行股份有限公司天津分行”)与被执行人天津铁路控股股份有限公司、你公司、中铁(罗定)铁路有限责任公司等金融借款合同纠纷两案，本院(20xx)深中法执字第145、362-3号执行裁定书已经发生法律效力，并于20xx年1月15日指令证券股份有限公司深圳中路xx大厦证券营业部强制卖出你公司持有的“*ST”180，470，160股无限售流通股(已经质押给国联信托股份有限公司)。”

根据查询，公司上述180，470，160股股权受让人为xx市投资有限公司。

根据xx市投资有限公司(以下简称“”)提供的材料，其基本情况如下：

1、 住所： xx市虹桥工业园区中丹南路

2、 法定代表人： 王东(微博)

3、 公司类型：有限公司(自然人控股)

4、 注册资本： 30000万元人民币

5、 经营范围： 一般经营项目：利用自有资金从事对外投资(国家法律、法规禁止、限制的领域除外);金属材料、机械设备的销售;船舶配套设备的安装。

6、股权结构：任元林出资21000万元人民币，持有70%股份;王东出资9000万元人民币，持有30%股份。

本次股权变更后，共持有天津股份180,470,160股，占公司总股本比例12.08%，为公司第一大股东，公司实际控制人已变更为股东任元林。公司原第一大股东深圳实业发展有限公司现持有天津股份3,063,075股，占公司总股本比例0.21%。

二、公司控股权变更前后的股权结构图

1、本次控股权变更前，公司的股权控制结构图

2、本次控股权变更后，公司的股权控制结构图

公司已通知尽快编制《详式权益变动报告书》，并予以披露。请广大投资者关注公司公告内容。

三、公司股票复牌

因发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票(证券简称：，证券代码：00)自20xx年1月16日开市起停牌。公司现已披露《关于公司控股权已发生变更的提示性公告》，公司股票于20xx年1月17日开市起复牌。

四、备查文件：

1、xx市投资有限公司营业执照

2、xx市工商行政管理局公司准予变更登记通知书

3、20xx年1月15日全体前十名证券发行人持有人名册

4、广东省深圳市中级人民法院《通知书》(20xx)深中法执字第145、362号

特此公告。

天津铁路控股股份有限公司董事会

二〇xx年一月十六日

公司制度公告 篇20

哈尔滨电气股份有限公司(以下简称“电气”或“公司”)副总经理于剑平先生因个人原因请求辞去其目前在本公司担任的行政副总经理职务，该职位目前空缺，待正式人选确定后再另行公告。于先生的离职不会影响本公司相关工作的正常进行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自即日起生效。于先生所负责的工作已实现平稳交接、过渡，离职后不再担任公司其他任何职务，于剑平先生的离职不会对公司的工作及生产经营带来负面影响，且不会影响公司持有的核心技术。公司对于剑平先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告!

哈尔滨电气股份有限公司

年一月十一日