股东大会决议书(精选3篇)
股东大会决议书 篇1
_____________年__________月__________日兹证明我单位(或本辖区)_____________,男/女_____,_____________年__________月__________日出生,自_____________年__________月__________日与_____________离婚后,至今日止(或至_____________年__________月__________日离境之日止)未再登记结婚。
证明单位盖章:_________________
_____________年__________月__________日时间:_________________
地点:_________________
会议性质:_________________
会议通知情况及到会股东情况:_________________本次会议已于_____________年_____月_____日,由__________以书面形式通知到每位公司股东,到会股东__________、__________,应到股东两名,实际到会两名。
会议主持人:_________________(拟任执行董事、法定代表人)
会议决议:_________________(表决事项):_________________
1、由__________、__________名股东成立__________有限公司。
2、公司不设董事会,设执行董事一名,选举__________担任公司执行董,为公司法定代表人,任期三年,届满可连选连任,住所:_________________
3、公司设经理一名,由执行董事兼任。
4、公司不设监事会,设监事一名,选举__________担任公司监事,任期三年,届满可连选连任,住所:_________________
5、以上执行董事、经理、监事的任职资格和产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。
6、全体股东一致通过公司章程。
7、全体股东一致委托__________代表本公司签订房屋租赁合同。
8、全体股东一致同意委托__________办理有关工商注册登记手续。
会议表决情况:_________________全体股东__________、__________,__________、__________均表决同意,不同意的无,弃权的无。
股东签名:_________________
_________年_____月_____日
股东大会决议书 篇2
对根据《公司法》及公司章程,_______________有限公司于_______________年__________月__________日在_______________召开临时股东会议,会议由_______________主持,出席本次会议的股东共_______________人,代表公司股东_______________%的表决权,所作出决议经公司股东表决权的_______________%通过。决议事项如下:
一、经过股东会决议对_______________投资_______________元,由公司股东_______________具体负责实施,由公司监事会_______________负责监督,资金来源于公司自有资金。
二、在此投资中,产生的收益及亏损按照各股东持有的股份进行分担。
三、全体股东一致通过决议,持赞同意见的股东所持股份占全部股份的_______________%,无反对及弃权情况。
全体股东签字:_________________
_______年_______月_______日
股东大会决议书 篇3
会议时间:_______年__________月_____日
会议地点:_________________
会议性质:_________________
参加会议人员:1、原股东:_________________、__________.
2、新增股东:_________________.
会议议题:协商表决本公司股权转让及变更法定代表人事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本次股东会由公司执行董事召集,执行董事__________主持会议。经与会股东协商,一致通过如下决议:
一、同意公司原股东__________将所持有公司__________%股权出资额为__________万元人民币以__________万元人民币的价格转让给新股东__________.
股权转让后,现有股东出资情况如下:
1、股东__________,认缴注册资本__________万元人民币,占注册资本__________%;实缴注册资本__________万元人民币。
2、股东__________,认缴注册资本__________万元人民币,占注册资本__________%;实缴注册资本__________万元人民币。
二、公司执行董事、监事、经理的任免决定:
因股东股权转让,股东会重新选举新一届的执行董事、监事、经理。同意免去__________执行董事及经理的职务,本公司由__________、__________组成新股东会,选举__________为新的执行董事兼经理。
三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。
原股东签字:_________________
新增股东签字:_________________
__________有限公司
__________年_____月_____日
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